CoinPostで今最も読まれています

韓国でマネーロンダリング対策強化法案が提出される|仮想通貨取引所の本人確認が商業銀行並みに

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

韓国でアンチマネーロンダリングの法案が提出される
この法案が成立すれば、韓国の仮想通貨取引所は国内の商業銀行と同水準の本人確認を求められます。
韓国の取引所に関する現状の規制は比較的緩い
韓国は40ドルのライセンス費用のみで仮想通貨交換業登録ができるなど、仮想通貨取引所に対する規制が緩い部分がいくつかあります。日本などが先駆けて仮想通貨取引所の規制強化に乗り出したことや、最近の韓国取引所に対するネガティブニュースから、今回韓国政府は新たな法整備に乗り出したと考えられます。
AML(アンチマネーロンダリング対策)とは
金融機関に口座を開設するときに、金融機関が本人確認や利用目的などを厳重に審査することで、反社会勢力などによる不正な取引を防止するための対策。

▶️CoinPost:仮想通貨用語集

KYC(Know Your Customer)とは
銀行に新規の口座を開設するとき、銀行から求められる一連の本人確認手続きのこと。KYCにより、国家が反社会勢力のマネーロンダリングに加担することを予防する。

▶️CoinPost:仮想通貨用語集

韓国の金融規制機関である金融情報ユニット(KFIU)と国内金融規制局は、犯罪者たちが仮想通貨を悪用できないよう、仮想通貨取引所に商業銀行と同水準の厳しい規制を課すようです。

6月8日に開かれた政策諮問委員会で、KFIUの局長を務めるKim Geun-ik氏は、アンチマネーロンダリング(AML)とテロリストの資金準備の防止政策を巡る討論を主導し、商業銀行と独立の金融サービスプロバイダーに対する規制より厳しい政策を提案しました。

KFIUは元来、米国の厳格な審査制度を模倣し、既存の緩いAMLとKnow Your Customer(KYC)規制の下で活動している大規模金融機関や個人投資家に上記の政策を課そうとしていました。

しかし議論の結果、ビットコインやイーサリアムのような通貨が地下経済や不正活動での利用を防ぐ為に仮想通貨取引所も規制対象とする決断を下し、銀行口座と仮想通貨ユーザーを高い透明性の下でモニターできるような法案を通過させる方針を固めました。

韓国の仮想通貨業界の緩い現状と違法事件

現時点では、韓国で仮想通貨取引業者は40ドルのライセンス費用のみ必要とされます。

また、同国の経済競争を仲裁する「自由貿易委員会」でさえ、仮想通貨取引所をモニターする権限を持たないようです。

最近韓国では取引所の取り締まりやセキュリティーの脆弱性に関する報道が絶えません。

6月7日には、韓国警察が10か月間に渡って調査し、取引所Coinoneが仮想通貨の証拠金取引で違法賭博サービスを提供していた疑いで同取引所のトレーダー20人を告発準備を整えていることが報道されました。

また、6月11日にはマイナー取引所Coinrailで推定40億円以上のハッキング事件が起こりました。

さらに同日、韓国最大の取引所Bithumbが約31億円の税金支払いを命じられました。

韓国取引所のこのような背景から、規制当局がより厳格な規制に乗り出したと考えられます。

韓国の規制が及ぼす影響とは

この法案の発案者であるJae Yoon-kyung議員は、今回の厳格なAML/KYC政策が短期的には仮想通貨ユーザーに好意的に受け取られない可能性があっても、長期的に見れば仮想通貨とブロックチェーン業界を健全化するものになると考えを示しています。

また、仮想通貨業界を正当な金融市場と承認することはグローバル市場と仮想通貨の主流化にも有益であると考えられます。

日本との類似点

日本でも、仮想通貨取引所への規制の厳格化の動きが5月ごろから本格化していました。

1月26日に起きた大手取引所コインチェックの時価約580億円にも及ぶ巨額ハッキング事件や、ZaifとGMOコインに出された業務改善命令を背景に、金融庁はこの夏で取引所の業者登録審査を厳格化していく方針です。

現在も行われている交換業者に対する立ち入り検査の結果を総括することによって取引所運営の質を向上させ、仮想通貨業界の健全化につながると見られます。

アジア圏では、日韓両国が最大の仮想通貨業務比率を占めており、このような規制政策は長期的にも仮想通貨業界の発展の一助となるでしょう。

CoinPost関連記事:
金融庁:今夏に仮想通貨交換業者の審査を厳格化か|立入検査結果をGW明けに総括する可能性も
金融庁が仮想通貨交換業者の登録審査基準を厳格化すると日経新聞が報じています。一度業務改善命令を出されたZaifやGMOコイン、特に不穏な動きが目立つZaifへの対応が発表されるのかが焦点になるでしょう。
コメントしてBTCを貰おう
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
12/04 日曜日
12:00
「老後2000万円」問題とは、日本政府が投資をすすめる理由
「老後に2000万円が不足する」というフレーズを目にして、自分の将来や退職後の資金不足に漠然とした危機感を抱いている方が増えています。そこで、「老後2000万円問題」から現状の金融の問題を紐解き、ひいては投資の必要性についても詳しく検討していきましょう。
11:30
ビットコインは中期レンジ下限の1.76万ドル周辺に注目|bitbankアナリスト寄稿
国内大手取引所bitbankのアナリストが、底堅く推移した今週のビットコインチャートを図解し今後の展望を読み解く。ビットコイン・オンチェーンデータも掲載。
11:00
週刊ニュース|バイナンスの日本進出に注目集まる
今週は、仮想通貨取引所バイナンスの日本進出に関するニュースが最も多く読まれた。このほか、バイナンスの通貨ペア廃止や、BlockFiの破産申請など、一週間分の情報をお届けする。
09:00
メタマスク共同創設者、「アップル税」に反対表明
仮想通貨ウォレット「MetaMask」の共同創業者は、30%のアプリ内購入手数料を強制するアップル社App Storeのポリシーを「独占の乱用」と批判した。
12/03 土曜日
15:00
アリババクラウド、アバランチのインフラ提供をサポート
Alibaba Cloudは、バリデーターの設置用途を含む、各種インフラストラクチャーの提供でアバランチブロックチェーンをサポートすることを発表した。
14:00
スリーアローズキャピタル清算人、資産掌握状況を報告
スリーアローズキャピタルの清算人企業は、清算プロセスの進捗状況を報告。現金、仮想通貨、NFT、証券などの資産を掌握したと発表した。
12:30
日本 仮想通貨マネロン関連のFATF勧告対応法案が成立
マネーロンダリング対策を目的として、犯罪収益移転防止法などに関連する6つの法律の改正案が参院本会議で可決、成立した。
11:30
FTX US前CEO、新たな仮想通貨事業で資金調達か
FTX USのブレット・ハリソン前CEOは新たな仮想通貨トレーディング関連のソフトウェア企業のために資金調達を始めたようだ。
11:00
米司法省、FTXを調査する独立審査官の任命を要請
米国司法省の連邦管財官事務所は、仮想通貨取引所FTXの破綻に関して審査官を任命することを申し立てた。独立した立場から、FTXの不正行為疑惑などを調査する必要があるとしている。
10:00
Ankrプロトコルへの攻撃、20億円の二次被害
仮想通貨BNBを担保に発行する「ラップドBNB(aBNBc)」が、不正に発行されたAnkrプロトコルへのハッキング事件で、20億円規模の二次被害が明らかになった。
08:10
米コインベース、3銘柄を上場候補に
米国の大手仮想通貨取引所コインベースは3日、上場候補のロードマップに3銘柄を追加した。
07:30
バイナンスラボ、Ambit Financeに6億円出資
バイナンスラボは、Ambit Financeに最大6億円の戦略的投資を行ったことを発表。BNBチェーン上のDeFi領域を発展させ、BUSDなどの仮想通貨の実用性向上を目指す。
07:12
3日朝|ArbitrumのDeFi銘柄が続伸
今日のニューヨークダウ平均横ばいで仮想通貨・ブロックチェーン関連株は全面高。昨夜発表の11月の米雇用統計結果などの指標はFRBの利上げの効果を示さなかった。
12/02 金曜日
15:56
三菱UFJ信託銀行ら、ステーブルコインの実証検証へ
三菱UFJ信託銀行株式会社は、同社が主催する「デジタルアセット共創コンソーシアム(DCC)」に、「パーミッションレス型ステーブルコイン・ワーキンググループ」を設置したことを発表した。
15:07
チェーンリンク(LINK)、ステーキング実装へ
分散型オラクルネットワークのチェーンリンクについて、待望のステーキング機能が12月6日に実装されることが明らかになった。仮想通貨LINKの価格は過去2週間で22%上昇している。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2022/10/14 ~ 2022/12/31
東京 東京都渋谷区宇田川町
2022/12/06 13:30 ~ 15:00
その他 京都市下京区中堂寺南町/オンライン
重要指標
一覧
新着指標
一覧