CoinPostで今最も読まれています

米財務省が歴史上初、サイバー犯罪利用の「仮想通貨ビットコインのアドレス」を特定、経済制裁対象リストに追加|事件の重要性を解説

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

米財務省が初めて犯罪利用の仮想通貨ビットコインのアドレスを特定し経済制裁対象リストに追加
米国財務省は、ランサムウェアなどのサイバー犯罪に加担した人物に対して経済制裁を課し、歴史上初となる米財務省によるビットコイン・アドレスの特定と公表 、経済制裁対象リストに追加を行なった。本記事では、専門家の意見を元に、同事件の重要性を解説する。

米財務省初のビットコインアドレス特定

米国財務省 は米28日、同省の外国資産管理局(以下OFAC)が、ランサムウェア「SamSam」などのサイバー犯罪に関わる二人のイラン人を、身代金で入手した仮想通貨ビットコインの取引によるイランの法定通貨リアルに換金することに加担していたとして、経済制裁を課し、同犯罪に使用していた二つのビットコイン・アドレスを特定したと公表した。

米国財務省が犯罪利用アドレスを特定し公表したことは、初の事例となる。

出典:USDT

この事件の重要性を、人気仮想通貨ウォレットBlockchainの社長兼「米国デラウェア州公認の国際通貨基金(IMF)のブロックチェーンアンバサダーおよび法律アドバイザーを務めるMarco Santori氏の解説をピックアップしているため、取りあげて説明する。

  • 財務省が初めて、ビットコインのアドレスを経済制裁対象リストに追加した点。
  • 今まで、経済制裁対象(米国の敵)リストには、名前やカテゴリー、地域名称などだけが記載されていた点。
  • 18年3月、OFACはビットコインアドレスを追加する可能性を示唆していた事に続く動きである点。
  • 仮想通貨のトランザクションに対するOFACの管轄権は、米国籍以外もカバーする点。
  • 仮想通貨関連犯罪を裁く法律は存在しない状況下で経済制裁が行われたことで、 OFACは既存のルールで仮想通貨を制裁対象として罰することが出来たことが明らかになった点。
  • 将来、財務省が新たな法律を求める動きは見られる可能性はあるが、現時点では既存の法律を利用して関連事例が続く可能性がある点。

事件の概要

米財務省の当プレスリリースによると、当事者の二人のイラン人は、過去数年間で約200人以上の被害者をもたらしたSamSamという悪意的なランサムウェア関連の金融トランザクションに加担していた。

同ランサムウェアは、米国の様々な企業や組織のデータを盗み、ビットコインを身代金に要求する極めて悪質な犯罪事例として挙げられていた。

OFACの計算では、制裁対象となった二人はSamSamの開発者の代わりに、およそ7千ものビットコインをイランの法定通貨=リアルに換金し、6千ものビットコインのトランザクションを処理したという。

さらに、米国の仮想通貨(名前は明かされていない)も含む、40以上の取引所を利用していたことも指摘されている。

財務省は、すでに二人の在米財産へのアクセスを封鎖しており、本人との金融的な関わり合いを持つ米国人に対しても、二次経済制裁を課すと警告している。

米国からの経済制裁を受けているイランとの2国間の問題を通し、今回の事件に関して、財務省所属の「テロ/金融情報局」の副長官を務めるSigal Mandelker氏は以下のように述べた。

我々財務省は、デジタル通貨の範囲で不正活動を行う人物を特定し、そのアドレスを公開する。

出典:USDT

イランが(経済制裁によって)孤立しており、米ドルへのアクセスを求めている中で、仮想通貨取引所やP2P取引所などのサービスプロバイダーがそれによる不正行為を困難にする必要性は不可欠である。

CoinPostのLINE@

スマートフォンへの「プッシュ通知」で、相場に影響を及ぼす重要ニュースをいち早く知らせてくれるLINE@。大好評につき、登録者5,000名突破しました。

▶️本日の速報をチェック

CoinPostの関連記事

米CFTCがスマート・コントラクトの入門書を発行|既存の金融規制に該当すると言及
米CFTCは米国時間火曜日、スマートコントラクトに対する教育本位の入門書を発表した。特筆すべきは「スマートコントラクトが既存の金融規制に該当する点」だ。
米SEC長官が「ビットコインETF承認・有価証券問題」の必要事項を明確化|仮想通貨リップル(XRP)証券性に関する質問も
米SECの長官を務めるJay Clayton氏は米国27日に開催された大型カンファレンスConsensus Investで登壇し、ビットコインETFや仮想通貨の有価証券問題等について言及したことが注目を集めている。また未だ不透明なままのリップルの証券性についても触れた。
CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
03/29 金曜日
12:55
日本DAO協会4月1日に立ち上げ 府令改正も同日公布
日本DAO協会が4月1日に設立される。DAOの自主規制や健全なエコシステムづくりを推進していくもので、協会自体の運営もDAOで行う計画だ。
12:24
ビットコイン7万ドル台で高止まり、ブラックロックの新規ファンド好調でRWA関連銘柄買われる
暗号資産(仮想通貨)市場ではビットコインが7万ドル台新高値をうかがう展開。アルト相場ではブラックロックのトークン化ファンド「BUIDL」絶好調の影響で、ONDOなどのRWA関連銘柄が買われた。
11:30
Googleサーチ、ビットコインやArbitrumなどのアドレスで資産残高を確認可能に
全ての資産を表示するわけではなく、残高は各ネットワークのネイティブトークン(ETHやARB、OPなど)のみを表示。
10:50
5月のローンチ目指す、香港でビットコイン現物ETF申請のVSFG
仮に香港で承認された場合、アジア初の事例となり、今後日本でのビットコインETF上場や発行にも追い風になりうるとみられる。
10:00
FTXのサム前CEOに懲役25年の判決 カリフォルニアで服役へ
米国地方裁判所の判事は28日、破綻した仮想通貨取引所FTXのサム前CEOに対して懲役25年、および最大1.7兆円の資産没収という判決を言い渡した。
08:40
2.6兆円相当のBTC保有数到達、ブラックロックのビットコイン現物ETF
純流入再び加速 ブラックロックのIBIT・ビットコイン現物ETFの運用資産は初めて、250,000 BTC(2.6兆円)を超えた。1月11日の取引開始からわずか11週間で2兆円…
08:10
Wormholeの仮想通貨「W」、取得開始日明かす
Wormholeは、今月7日に、Wトークンのエアドロップアロケーションや適合対象アドレスを公開。ソラナ、EVM系、Sui、Aptos、Osmosis、Injectiveといったネットワークでのユーザーや、ソラナNo.1NFTコレクションである「Mad Lads」のホルダーを対象としている。
07:40
米投資会社、マイクロストラテジーの株はBTCより割高と指摘
マイクロストラテジーの株価から概算する仮想通貨ビットコインの価格は17万ドル超であると米ケリスデールが分析。同社の株は、ビットコインに対し正当ではないプレミアムがついて取引されているとの見方を示した。
07:20
アバランチ財団「Codebase」、最初の支援プロジェクト15社を選出
アバランチではすでに「Colony Lab」という分散型アクセラレーターが活動しているが、今回Codebaseと連携し支援対象への資金提供を拡大し、1プロジェクトにつき、100万ドルを超える金額を提供する可能性がある。
06:45
5月承認の可能性低いもBitwiseらがイーサリアム現物ETFの上場申請行う
イーサリアムETFが現在の多くの申請の最終期限となる5月に承認される見込みは、SECがイーサリアム財団を調査しているとの報道などを受け大幅に後退している。1月には70%あったが、現在は20%程度まで低下してきた模様だ。
05:50
Bybit、ソラナミームコイン「POPCAT」の永久先物提供
ソラナの仮想通貨ミームコインへの需要は未だ高い。代表的な犬系ミームコイン「WIF」は29日過去最高値を更新し、前日比で20%上昇している。
03/28 木曜日
17:35
分散型AIの3大プロジェクトが団結、新トークン「ASI」に統合へ
SingularityNET、Fetch.ai、Ocean Protocolが人工超知能連合を結成し、各プロジェクトの暗号資産(仮想通貨)を新トークンASIに統合する計画を発表。単一の分散型AIネットワークとしてリニューアルを目指す。AGIの父と呼ばれるベン・ゲーツェル博士が主導する。
15:58
ビットコインのレイヤー2「BEVM」ローンチ
BEVMがメインネットをローンチ。暗号資産(仮想通貨)ビットコインをガス通貨として利用するEVM互換のレイヤー2ネットワーク。シリーズAで数十億円を調達し、分散型ビットコインクロスチェーンカストディサービスを実現。
15:00
NEARプロトコル、マルチチェーン再ステーキング「LiNEAR」始動へ 
NEARプロトコルがChain Signaturesを導入、暗号資産(仮想通貨)の相互運用性を強化。ビットコインやイーサリアムなど複数のブロックチェーンをサポートする。オムニチェーン再ステーキングLiNEARが始動。
14:15
「イーサリアムが有価証券でもETF化は可能」ブラックロックCEO
仮想通貨イーサリアムに関しては、米国においてその法的ステータスが定かではない。CFTCは商品(コモディティ)と見做している一方、SECはETHに関係するスイスのイーサリアム財団を調査していることが先週報じられた。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/04/06 ~ 2024/04/09
香港 香港コンベンション・アンド・エキシビション・センター3FG
2024/04/09 14:00 ~ 16:00
その他 オンライン
2024/04/13 ~ 2024/04/14
東京 東京都港区
2024/04/13 10:00 ~ 17:00
その他 オンライン
重要指標
一覧
新着指標
一覧