CoinPostで今最も読まれています

米地裁、仮想通貨取引所に送金サービスを提供し2人を逮捕|声明文がテザー問題との繋がりを示唆

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

無許可で金融事業、NY州地裁が個人を起訴
ニューヨーク南部検事は、米アリゾナ州の男性とイスラエル人女性を、仮想通貨通貨取引所へシャドーバンキングサービスを提供したとして起訴した。テザー問題でも言及された関連企業が調査対象となっており、テザー社と関わりがあると見られている。

米地裁、仮想通貨取引所に送金サービスと提供したとして2人を逮捕|テザー社と繋がりがある企業が言及される

米時間30日の公式発表によると、ニューヨーク南部検事は、アリゾナ州の男性とイスラエル人女性を、仮想通貨通貨取引所へシャドーバンキングサービスを提供したとして起訴した。

ニューヨーク州南部地区の米国検事であるGeoffrey S. Berman氏は、被告らはライセンスを所持していないのにも関わらず、送金などの金融サービスの提供および銀行詐欺を行ったとしてReginald Fowler氏を逮捕したと発表した。また、被告の共謀者であるRavid Yosef氏も銀行詐欺の容疑で起訴されており、大規模な事件へと発展している。

2018年に、被告らは、仮想通貨を購入したい個人からの預金を受け取る目的の銀行口座を開設するために、偽りの動機を銀行に申告した。さらに、被告らのビジネスの本質を隠蔽するために、送金の指示を偽造したとされている。 Berman氏は「被告らの組織は、マネーロンダリング防止のため、また米国の金融システムが犯罪目的に使用されていないことを保証するために、全ての金融機関に義務付けられれている免許を取得しなかったために取り締まられた。」と、当事件について説明した。

Bitfinexとテザー社との繋がり

当事件の起訴状は、 Global Trading Solutions LLCに言及している。Global Trading Solutions LLCは、金融機関Global Trade Solutions AGと提携をしており、Global Trade SolutionはCrypto Capitalの親会社である。

先週の報道の通り、Bitfinexとテザー社はステーブルコインの仮想通貨USDTの価値を裏付けする目的の資金から約950億円の損失を出し、NY州の司法長官から裁判所命令受けた。

なんと、米NY州の司法長官による資金隠不正利用疑惑のテザー社とBitfinexへの追訴でも、Global Trade Solutionは決済サービス提供企業として、言及されていたのだ。また、Bitfinexとテザー社の顧問弁護士は、資金は実際には失われていないが、Crypto Capitalから差し押さえられており、米国、ポーランド、およびポルトガルの当局によって管理されていると供述していた。

しかし、本日テザー社の顧問弁護士によって発表された宣誓供述書によると、テザー社は現金および同等の資産を21億ドルしか保有しておらず、総資産は約74%のテザーにしか相当しないという。 また、Global Trade Solutionの子会社であるCrypto Capitalのウェブサイト上では、Bitfinexとの取引に加えて、現在は使用されていないQuadrigaCXやCoinapultなどが顧客として挙げられている。

今回の事件では、2個人が免許なしに金融サービスを仮想通貨取引所向けに提供したとして起訴されている。先日、米仮想通貨トレーダーが史上初めて罰金を課せられた様に、米規制当局によるマネロン対策を厳格に保つための個人に対する制裁は、先述の前例をもってこれから増加する可能性がある。さらに、この様な個人と大手仮想通貨取引所に繋がりがある事実は、より大規模な仮想通貨業界の頽廃(たいはい)の存在を示唆しているのかも知れない。

▶️本日の速報をチェック

CoinPostの関連記事

国際マネロン対策機関が仮想通貨取引所の顧客情報提出の義務化を提案|有名ブロックチェーン企業が異議を唱える
ブロックチェーン分析企業ChainalysisはFATFの提案に、かえって不正を行われる環境が生まれる可能性を指摘。モニタリング・システムの利用を推薦。
「規制の明確化が急務」 米大統領選候補が仮想通貨規制を公約に
1人の民主党候補者は明確な規制を自分自身の選挙政策として取りあげた。複数の連邦政府機関や州によって異なる仮想通貨規制が招く混乱を取り除く事を目指す。
CoinPostのLINE@

スマートフォンへの「プッシュ通知」で、相場に影響を及ぼす重要ニュースをいち早く知らせてくれる「LINE@」の登録はこちら。大好評につき、登録者10,000名突破。

CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
03/28 木曜日
17:35
分散型AIの3大プロジェクトが団結、新トークン「ASI」に統合へ
SingularityNET、Fetch.ai、Ocean Protocolが人工超知能連合を結成し、各プロジェクトの暗号資産(仮想通貨)を新トークンASIに統合する計画を発表。単一の分散型AIネットワークとしてリニューアルを目指す。AGIの父と呼ばれるベン・ゲーツェル博士が主導する。
15:58
ビットコインのレイヤー2「BEVM」ローンチ
BEVMがメインネットをローンチ。暗号資産(仮想通貨)ビットコインをガス通貨として利用するEVM互換のレイヤー2ネットワーク。シリーズAで数十億円を調達し、分散型ビットコインクロスチェーンカストディサービスを実現。
15:00
NEARプロトコル、マルチチェーン再ステーキング「LiNEAR」始動へ 
NEARプロトコルがChain Signaturesを導入、暗号資産(仮想通貨)の相互運用性を強化。ビットコインやイーサリアムなど複数のブロックチェーンをサポートする。オムニチェーン再ステーキングLiNEARが始動。
14:15
「イーサリアムが有価証券でもETF化は可能」ブラックロックCEO
仮想通貨イーサリアムに関しては、米国においてその法的ステータスが定かではない。CFTCは商品(コモディティ)と見做している一方、SECはETHに関係するスイスのイーサリアム財団を調査していることが先週報じられた。
10:45
Parallel Studios、VanEckやソラナベンチャーズから53億円調達
パラレルはイーサリアムメインネットおよびBaseチェーン上で稼働するものだが、先日発表された、コロニーのローンチ先がソラナのブロックチェーンであることや、今回ソラナベンチャーズが出資したことから、今後クロスチェーンでの展開が考えられる。
10:15
イーサリアム「BLOB」にデジタルアートを記録する方法 Ethscriptionsが導入
イーサリアムのチェーン上にデジタルアートなどを記録するEthscriptionsは「BlobScriptions」を発表。ブロブにデータを記録する方法となる。
08:10
21Shares、欧州でTONの上場取引型金融商品を提供
今月初めテレグラムは仮想通貨TONを正式に統合し広告収入をチャンネル所有者と共有し、TONブロックチェーン上でToncoinを使って報酬を支払うようになった。この動きが投資家からの需要を押し上げたようだ。
07:30
ブラックロック「BUILD」、一週間で240億円超の資金流入を記録
ブロックチェーン上でトークン化された現実世界資産(RWA)の運用を提供するOndo Financeからの10億円以上新たな資金もありファンドの規模は拡大中。
06:50
スクエニやソラナ財団、Elixir Gamesに21億円出資
Elixir Gamesは、ゲームローンチャー「Elixir Games Launcher」で、さまざまなWeb3ゲームを遊べるPCアプリを提供。また、Web3ゲームがNFTなどのゲーム内資産のセールを代行するローンチパッドで、ミントなどの機能を提供する予定だ。
05:50
SECに有利か、裁判官がコインベースの棄却申し立て認めず
その一方、裁判官は、コインベースが顧客が仮想通貨ウォレットアプリを利用できるようにしたときに、無登録ブローカーとして運営していたというSECの主張を取り下げることを決定した。
03/27 水曜日
17:25
Slash Payment、独自トークンのエアドロップ対象条件を発表
暗号資産(仮想通貨)決済サービスSlash PaaymentのエコシステムトークンSVLについて、エアドロップの参加条件が明かされた。分散型決済エコシステムの利益が、ステーキング参加者に還元。スナップショットまでに割り当てを増やすことも可能だ。
17:00
ビットコインなど仮想通貨投資の始め方|初心者が注意すべきリスクとおすすめ戦略
ビットコインなど暗号資産(仮想通貨)投資の初心者向けスタートガイドを解説。基本戦略や知識、特に注意すべきリスクやセキュリティ対策を紹介し、「何歳から始められる?」のか、取引所ごとの年齢制限一覧も提供。
16:04
KDDIのNFT市場「αU market」、アニモカブランズとの連携開始
KDDIが展開する「αU market」で、『PHANTOM GALAXIES』の限定版NFT販売を開始。アニモカブランズが支援するブロックチェーンゲームとの連携施策の第一弾。暗号資産(仮想通貨)ウォレット「αU wallet」を接続して購入できる。
14:23
21Shares「半減期前のビットコインは、過去の歴史とは異なるダイナミクスを経験している」
スイスを拠点にする資産運用企業21Sharesは、仮想通貨ビットコインの半減期が市場に及ぼす影響について分析したレポートを発表。ビットコインは現在、過去3回の半減期とは、「異なる市場ダイナミクスを経験している」と指摘した。
12:23
ビットコイン7万ドル台で堅調推移、コインベース・プレミアムは強気から中立に
暗号資産(仮想通貨)市場では、半減期前のビットコインは過去最高値に迫る7万ドル台まで反発して堅調推移を辿る。米国の機関投資家動向を示すコインベース・プレミアムは強気から中立に転じた。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/03/28 15:00 ~ 18:00
東京 東京日本橋タワーB2階
2024/04/06 ~ 2024/04/09
香港 香港コンベンション・アンド・エキシビション・センター3FG
2024/04/09 14:00 ~ 16:00
その他 オンライン
2024/04/13 ~ 2024/04/14
東京 東京都港区
重要指標
一覧
新着指標
一覧