CoinPostで今最も読まれています

『ビットコイン金利ビジネス』中国で7000BTC相当の詐欺行為

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

61億円相当のビットコインを騙し取る、中国人OTCトレーダーの詐欺
中国国営メディアによれば、ビットコインOTC運営者が金利ビジネスを謳った「預金詐欺」を行い、100名以上のOTCトレーダーから60億円相当のBTCを騙し取った。背景には当局の仮想通貨規制がある。

7000以上のBTCを騙し取った「ローン」詐欺

中国人のビットコインOTC事業運営者(2名)が、100名以上のOTCトレーダーから「ローン詐欺」を行い、7000BTC以上(60億円相当)のビットコインを騙し取ったと、中国の国営経済メディア「bjnews.com」が報じた。

ローン詐欺とは、投資家から集めたビットコインに対して金利を配るとするもので、運営するOTC事業を通して資金を集めていたという。4月中旬より20名のOTCトレーダーが警察へ通報、被害が報告された。

詐欺を行ったとされる人物は、中国政府の検閲と監視を迂回するため、人気メッセンジャーアプリWeChat上でビットコインなどのOTC取引を2年以上行い、OTCトレーダーから信頼を得て、ビットコインの預金による「金利ビジネス」を行なっていた。

bjnews.comの解説では、ビットコインを預金に預けた投資家はその金利の配当を予定通りに受けていなかったが、上述の2人は様々な口実で遅延を誤魔化そうとしていたという。事態が悪化しながらも、2人はビジネスを継続させていたが、杭州の警察当局へ通報されたことで、現在は拘留中とのことだ。

このような仮想通貨の金利ビジネスは、中国や米国でも盛んになり始めており、日本人投資家にもリーチするものもあるため、資金を預ける投資家は注意が必要となる。

中国国内で行われる仮想通貨取引

以前でも報じたように、中国国内の仮想通貨トレーダーは、未だ主に中国元やUSDTなどを利用し海外の取引所(VPN経由)や「WeChat」上でP2Pの取引を行うが、現状では中国で仮想通貨の取引や関連事業を全面禁止している中、国内の仮想通貨OTCトレーダー全体にどのような影響を及ぼすか注視する必要があるだろう。

なお、現状では一般的に禁止されている仮想通貨取引であっても、中国の政府当局は全ての取引活動を取り締まることができず、当初WeChatなどのプラットフォームでの関連ビジネスを禁じる方針を発表したものの、今回のような事件はその抜け穴が垣間見える。

さらに先日、英国の「金融行動監視機構(FCA)」が2018・2019年度のイギリス国内における「FX・仮想通貨関連」の詐欺被害総額が約2700万ユーロ(約38億円)に及んだことを明らかにした

FCAによれば、2018年の同国における一人当たりの投資詐欺被害額は、約830万円から200万円へと減少したものの、1800件以上の詐欺被害が告発され、2017年と比較すると報告件数が約4倍に増えた。なお、その告発件数の80%が仮想通貨関連の被害案件だという。

このように仮想通貨に絡んだ投資詐欺は散見されており、日本国内でも金融庁から投資家などへ詐欺に対する注意を呼びかけている。

CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
03/29 金曜日
17:08
HSBC銀行がトークン化されたゴールド商品を香港で提供開始
HSBCは香港の個人投資家に向けて、オンラインバンキングとウェブサイトを通じたトークン化されたゴールド商品のアクセスを提供開始した。トークンはHSBC Orionプラットフォームで発行され、リテール向け、HSBCオンラインバンキングおよびHSBC香港モバイルアプリを通じて提供される。
15:30
Filecoinステーキング大手、Glifがポイントプログラム開始
暗号資産(仮想通貨)ファイルコイン(FIL)の、ステーキング・プロトコルGlifがポイントプログラムを開始した。FILトークン保有者は流動性プールにFILを預けることで、Glifのネイティブ・リキッド・リース・トークンである「iFIL」を受け取り、運用できる。
14:34
イーサリアム共同創設者ブテリン氏、Dencun後の改善点を語る
仮想通貨イーサリアムの共同創業者ヴィタリック・ブテリン氏は、Dencunが完了した今後の技術的な改善点を提案した。
14:11
CoinTradeがソラナ含む4銘柄の取扱い開始、ステーキングサービスにSOL追加
暗号資産(仮想通貨)販売所CoinTradeがソラナを含む4銘柄の取り扱いを開始。ステーキングサービスにSOLを追加した。条件をクリアすることでSOLをプレゼントするキャンペーンを開催中。ジパングコイン(ZPG)など三井物産デジタルコモディティーズも新規で取り扱う。
12:55
日本DAO協会4月1日に立ち上げ 府令改正も同日公布
日本DAO協会が4月1日に設立される。DAOの自主規制や健全なエコシステムづくりを推進していくもので、協会自体の運営もDAOで行う計画だ。
12:24
ビットコイン7万ドル台で高止まり、ブラックロックの新規ファンド好調でRWA関連銘柄買われる
暗号資産(仮想通貨)市場ではビットコインが7万ドル台新高値をうかがう展開。アルト相場ではブラックロックのトークン化ファンド「BUIDL」絶好調の影響で、ONDOなどのRWA関連銘柄が買われた。
11:30
Googleサーチ、ビットコインやArbitrumなどのアドレスで資産残高を確認可能に
全ての資産を表示するわけではなく、残高は各ネットワークのネイティブトークン(ETHやARB、OPなど)のみを表示。
10:50
5月のローンチ目指す、香港でビットコイン現物ETF申請のVSFG
仮に香港で承認された場合、アジア初の事例となり、今後日本でのビットコインETF上場や発行にも追い風になりうるとみられる。
10:00
FTXのサム前CEOに懲役25年の判決 カリフォルニアで服役へ
米国地方裁判所の判事は28日、破綻した仮想通貨取引所FTXのサム前CEOに対して懲役25年、および最大1.7兆円の資産没収という判決を言い渡した。
08:40
2.6兆円相当のBTC保有数到達、ブラックロックのビットコイン現物ETF
純流入再び加速 ブラックロックのIBIT・ビットコイン現物ETFの運用資産は初めて、250,000 BTC(2.6兆円)を超えた。1月11日の取引開始からわずか11週間で2兆円…
08:10
Wormholeの仮想通貨「W」、取得開始日明かす
Wormholeは、今月7日に、Wトークンのエアドロップアロケーションや適合対象アドレスを公開。ソラナ、EVM系、Sui、Aptos、Osmosis、Injectiveといったネットワークでのユーザーや、ソラナNo.1NFTコレクションである「Mad Lads」のホルダーを対象としている。
07:40
米投資会社、マイクロストラテジーの株はBTCより割高と指摘
マイクロストラテジーの株価から概算する仮想通貨ビットコインの価格は17万ドル超であると米ケリスデールが分析。同社の株は、ビットコインに対し正当ではないプレミアムがついて取引されているとの見方を示した。
07:20
アバランチ財団「Codebase」、最初の支援プロジェクト15社を選出
アバランチではすでに「Colony Lab」という分散型アクセラレーターが活動しているが、今回Codebaseと連携し支援対象への資金提供を拡大し、1プロジェクトにつき、100万ドルを超える金額を提供する可能性がある。
06:45
5月承認の可能性低いもBitwiseらがイーサリアム現物ETFの上場申請行う
イーサリアムETFが現在の多くの申請の最終期限となる5月に承認される見込みは、SECがイーサリアム財団を調査しているとの報道などを受け大幅に後退している。1月には70%あったが、現在は20%程度まで低下してきた模様だ。
05:50
Bybit、ソラナミームコイン「POPCAT」の永久先物提供
ソラナの仮想通貨ミームコインへの需要は未だ高い。代表的な犬系ミームコイン「WIF」は29日過去最高値を更新し、前日比で20%上昇している。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/04/06 ~ 2024/04/09
香港 香港コンベンション・アンド・エキシビション・センター3FG
2024/04/09 14:00 ~ 16:00
その他 オンライン
2024/04/13 ~ 2024/04/14
東京 東京都港区
2024/04/13 10:00 ~ 17:00
その他 オンライン
重要指標
一覧
新着指標
一覧