NY州司法長官がジェミナイやジェネシスら提訴、投資家詐欺の疑いで

A.Yamada 仮想通貨情報参考：公式発表 2023/10/20 11:55

投資家を欺いたとしてDCGらに訴訟

米国ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は19日、投資家を騙したとして暗号資産（仮想通貨）取引所ジェミナイ、仮想通貨コングロマリット企業デジタルカレンシーグループ（DCG）、およびDCGの子会社ジェネシスに対して訴訟を起こした。

少なくとも2万9,000人のニューヨーカーを含む23万人の投資家が合計約1,500億円（10億ドル）以上の損失を被ったとしている。

ジェームズ長官は、ジェミナイ、ジェネシス、DCGに対してニューヨークの金融投資業界での事業禁止、および投資家への賠償と不正利益の返還を求めているところだ。ジェームズ長官は次のようにコメントした。

ジェミナイはジェネシスへの投資のリスクを隠し、ジェネシスは損失について世間に嘘をついた。この詐欺は、規制が不十分な仮想通貨業界全体に害を与える不正行為の新たな事例である。

ニューヨーク州司法長官局は、詐欺的な仮想通貨企業の行為を阻止し、すべての投資家を保護するために規制強化を推進する取り組みを続けていく。

ジェミナイに対する告発内容

まずジェミナイについてジェームズ長官は、ニューヨーク州司法長官局（OAG）の調査により、同社がジェネシスと共同で運営していた投資プログラム「ジェミナイ・アーン」について投資家に嘘をついていたことが判明したと申し立てている。

ジェミナイは投資家に対し、このプログラムを通じたジェネシスへの投資は低リスクであると繰り返し保証していたが、実際にはジェミナイはジェネシスの財務状態が危険であることを知っていたとしている。

ジェネシスの融資がアラメダリサーチに一時集中していたことなどリスクを把握していながら、この情報を投資家には明らかにしていなかったと続けた。

具体的にはある時点で、経営破綻した仮想通貨取引所FTXのグループ企業だったアラメダリサーチが、ジェネシスから第三者への貸付金のうち約60%を借りていた。

訴状によると、ジェミナイはこのことを知っており、「ジェミナイ・アーン」立ち上げから1年後の2022年2月に、ジェネシスの信用格付けの推定をBBB（投資適格）からCCC（ジャンク級）に修正した。しかし、このことを投資家に公的に伝えることはせず、「ジェミナイ・アーン」を低リスク商品だと標榜し続けていた。

DCGとジェネシスに対する申し立て

さらに、ジェームズ長官は、ジェネシスとその前CEOであるソウイチロウ・モロ氏、その親会社であるDCGとそのバリー・シルバートCEOを、約1,600億円（11億ドル）以上の損失を隠蔽して投資家と公衆を欺いた罪でも告発している。

2022年6月に、ジェネシスの最大の借り手の1つであるスリー・アローズ・キャピタル（3AC）が債務不履行に陥った。また同時期に、バベル・ファイナンスへの融資も焦げ付き、ジェネシスは合計で11億ドル以上の損失を被っていた。

このことについてジェームズ長官は、ジェネシスが3ACに適切な監査を行っていなかったとしている。また、ジェネシスはジェミナイに対して、借り手の財務諸表を定期的に見直していると虚偽の主張をしていたが、実際には2年以上、3ACから監査済み財務諸表を受け取っていなかったとも続けた。

さらに訴状では、こうした損失を隠すために、DCGとジェネシスが11億ドルの約束手形を締結したと指摘。これは、DCGが1%という低金利で、10年間をかけてジェネシスに11億ドルを支払うという内容だった。

この契約は、「ジェミナイ・アーン」の投資家や公衆から、ジェネシスの実際の財務状況や事業運営能力を隠匿する計画の一環であったと申し立てている。

DCGとは

大手仮想通貨コングロマリット企業。6つの子会社を持ち、200以上のブロックチェーン関連スタートアップと50以上の仮想通貨ファンド、プロジェクトに投資している。主な子会社には、投資会社グレースケール、ビットコインマイニング企業Foundry、ジェネシス・グローバル・キャピタル、仮想通貨メディアCoinDeskなどがある。

▶️仮想通貨用語集