米仮想通貨取引所クラーケン、世界の法的機関から犯罪捜査への協力要請件数は前年比3倍に

仮想通貨取引所に対して急速に増す法的な圧力

「世界で最も信頼できる仮想通貨取引所」と高評価を受けている仮想通貨取引所クラーケン（Kraken）が2018年に合計475件もの法執行機関による要請を受けていたことが、同社のコンプライアンスチームが作成した報告書「Transparency Report」から明らかになった。

クラーケンが2015～2018年にわたり、世界中の法執行機関からの要請件数を比較したインフォグラフィックをTwitterに投稿した。それによると2015年6月にはわずか35件だった要請が、2017年には160件、2018年には475件と急速に増加している事が判明した。

特に米法執行機関の圧力が猛威をふるっており、2018年だけでも315件の要請が行われている。2番手の英国は61件、3番手のドイツは34件など、その差は歴然だ。

また米国では11もの当局が、仮想通貨市場で法案を執行すべく積極的に働きかけている。こうした圧力は仮想通貨取引だけでなく、ユーザーにも大きな負担をかける可能性が懸念される。暗号通貨ビジネスの運営コストが上がれば、最終的にはユーザーが負担する羽目になるためだ。

背景にはビットライセンス、協力要請拒否をめぐるNY州当局との対立か

クラーケンが今回の報告書を作成し、発表した背景には、ビットコインライセンスの発行や協力要請を巡るニューヨーク州当局との対立があると推測される。

世界の金融マーケットの中心地であるニューヨーク州は2015年8月、州内で仮想通貨事業の運営を許可するビットコインライセンスを導入。これにより取引所やウォレットサービス、仮想通貨の発行元を含む仮想通貨業者にライセンスの取得が義務付けられ、無許可の運営は仮想通貨事業法に反する行為として罰せられることとなっている。

またニューヨーク金融サービス局（NYDFS）によって発行されるライセンスの取得条件は非常に厳格で、現時点では決済サービス企業Circleや日本の仮想通貨取引所bitFlyerの米子会社など、わずか数社しか取得に成功していない。

クラーケンは2015年8月、「銀行による支援や無登録業者への罰則などと負担すべき費用が釣り合わない」といった理由で、ライセンス取得の申請を見送り、同州から事業を撤退させていた。

さらに2018年4月、同取引所の創設者のJesse Powell氏がBarbara Underwoodニューヨーク司法長官からの協力要請を拒否。これを受け、国際仮想通貨取引所の「整合性」に関する最近の報告書の中で、Underwood司法長官はクラーケンやバイナンス、Huobiを含む一部の取引所が、取引の部分開示など違反行為を行っている可能性を警告していた。

クラーケンの動向

サンフランシスコで2011年に設立されたクラーケンは、ブルームバーグのターミナルにビットコイン価格および出来高を表示する許可を受けた初の仮想通貨取引所だ。世界中の何十万人ものトレーダーだけではなく、東京地裁により任命された管財人やドイツ連邦金融監督所管理下にあるFidor Bankなどからも信頼を得ている。

2017年11月にはサイバーセキュリティ企業Group-IBが選出した仮想通貨取引所のセキュリティー格付け調査でも、「世界で最も安心して利用できる仮想通貨取引所」に選ばれた。

また同年9月にはOTC取引プラットフォームのサービス開始を発表。顧客は17種類のデジタル資産および3種類の法定通貨による大口取引が可能になる。OTC取引は従来の証券取引で「店頭取引」「相対取引」と呼ばれるもので、売り手と買い手の仲介をブローカーと分散型ネットワークが行う。

また以前のBloombergの報道によると、仮想通貨関連の調査に本腰を入れている法的執行機関の一つ、連邦捜査局（FBI）は2017年6月の時点で、既に130件もの調査を実施していた。

同捜査局の監督特別代理人Kyle Armstrong氏は、FBIが数千件もの調査に対応していることを考慮すると、「仮想通貨関連の調査件数は他の分野よりもはるかに少ない」とコメントしているが、仮想通貨関連の調査が急速に増えている事実は無視できない。