Bitfinexが約8.5億ドル預けた金融企業社長が起訴、凍結資産が返金される可能性も

Crypro Capital社長が起訴

テザー準備金を預けるなどBitfinexとの関係のある企業Crypto Capital社の社長が銀行詐欺など3つの罪で米国ニューヨーク州南部連邦地方裁判所により起訴されていたことが判明した。

仮想通貨取引所Bitfinexは、約8.5億ドルのテザー準備金を同金融サービス企業（Crypto Capital）に預け入れており、これら一連の騒動を受け、自身も被害者であるとの声明を発表している。

声明では、Crypto Capitalの社長Molina Lee氏がポーランド警察に逮捕されたことへの反論文として、「以前よりCrypto CapitalはBitfinexの資産を取り扱い、資産送金も行なっていたが、Bitfinexに対して虚偽の情報を提示していた」とコメント。Bitfinexは、一切のマネーロンダリング等には関与していないとの見解を示した。

法廷文書によると、Yosef被告は現在、銀行詐欺・銀行詐欺の共謀・無許可（資金移動業のライセンスを取得せず）で事業運営を行った疑いの三つの罪で起訴されているという。

この犯罪捜査では、米捜査当局を含む複数の海外機関も調査チームに参画。凍結されたCrypto Capitalの資産の一部、Bitfinexの8.5億ドル（約900億円）の関係で、捜査当局の捜査はBitfinexおよびその子会社のテザー社にまで及んでいるという。

今回、Yosef被告が起訴されたことで、凍結されていた資産、8.5億ドルの一部はBitfinexへ返金される可能性も浮上している。