2018年の仮想通貨「盗難被害」が約1900億円、日韓中心に前年比400%増｜出口詐欺の実態とは

2018年の仮想通貨の盗難被害が約1900億円

米仮想通貨調査企業CipherTraceは、最新報告書『仮想通貨AMLレポート 2018』を公開し、17億ドル（約1800億円）に相当する仮想通貨が盗難被害に遭ったことを発表した。

この内、約1000億円は仮想通貨取引所やウォレットなど保管および交換サービスから盗まれており、これは2017年の被害総額の3.6倍以上に及ぶ。580億円相当のXEMが不正流出した「コインチェック」事件などがあったことで、日本と韓国の被害額が全体の58%を占めた。

レポートの中で、「犯罪者は国際アンチマネーロンダリングと反テロ資金の規制が2020年より有効となる前に、詐欺やハッキングの手段で手に入れた資金を洗浄する必要がある」と指摘している。

急増する出口詐欺

しかし、特筆すべきは急増する出口詐欺（インサイド・ジョブ）や不正行為で、2018年のQ4（10月〜12月）では、投資家や仮想通貨のユーザーから資金を騙し取る「出口詐欺」が主な犯罪行為となっていたため、本文では、これに関して詳しく見ていく。

まずCipherTraceは仮想通貨業界に関する脅威や問題点のトップ10を整理したが、その主要項目を以下のように取り上げる。

1. 携帯電話のSIMスワップ＝被害者の携帯SIMに侵入し、ウォレットや口座の情報を盗む
2. 仮想通貨ダスティング＝マネーミクサーから仮想通貨を送金し、被害者の名誉を損なう
3. 経済制裁回避＝イランやベネズエラが仮想通貨を利用し、経済制裁を回避する
4. 仮想通貨ミクサー＝仮想通貨取引所で金銭洗浄する
5. 闇マネーサービス業務＝銀行が大元の金融機関の正体を知らずに無免許の金融サービスに銀行業務を提供

同報告書によると、2018年において投資家は出口詐欺の被害を受け、約8億ドル（875億円）分の損失を被っている。

実際の事例

出口詐欺とは、ICOや取引所などにおいて、創設者や運営側がユーザーの資金を騙し取り、持ち逃げすることだ。

2018年に起きた、主な仮想通貨関連出口詐欺事件は、以下のような事例がある。

• 2018年4月、ベトナムの仮想通貨企業Modern Techが、ICOの「Pincoin」から6億6000万ドルを調達した。最初のうちは投資家に利益を渡していたが、すべての資金を巻き上げて逃げたことが後日判明。
• 2018年10月、カナダの小規模仮想通貨取引所MapleChangeは、ハッキング被害を受け、913ビットコイン（当時の時価総額で約600万ドル）を失ったと称して、ユーザーへの返済を不可能とし、取引所および公式SNSのアカウントを閉鎖した。
• 2018年11月、韓国、Pure Bitという取引所を立ち上げるために、イーサリアムによるICOで300万ドルを調達しこれを持ち逃げしようとしたが、取引所Bithumbが犯人の口座を凍結し、警察も介入したせいか、犯人はすべての資金を投資家へ返済した。

直近では1月29日、カナダのトロントに本社を置く仮想通貨取引所「QuadrigaCX」が、ユーザーに知らせずにメンテナンスを行なったことで、利用者から批判の声が上がっている。

以前、カナダの5大銀行の一つであるCIBCが同取引所の業務口座を凍結し、ユーザーから預金を引き出しできなくなったため、裁判まで起こした同取引所だったが、勝訴したにも関わらず、利用者から資金を引き下ろせない状況にあるなど、依然として問題は解決されていない。

仮想通貨業界はいまだ世界基準の規制が定まっておらず、各国による規制のレベルも異なる中、出口詐欺など様々な詐欺が起こり得るため、注意を払う必要があると言える。

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