Bitfinexの暗号資産ハッキング事件、容疑者夫妻の保釈判断分かれる
保釈の決定が覆される
米ワシントンDCの連邦地方裁判所は14日、暗号資産（仮想通貨）取引所Bitfinexの不正流出に関する資金洗浄容疑で逮捕されたIlya Lichtenstein夫妻の保釈聴聞会で、Lichtenstein被告に保釈を認めないという決定を下した。妻のHeather Morgan被告は、300万ドル（3億4,600万円相当）で保釈が認められた。
Lichtenstein夫妻は8日、Bitfinexのハッキングで流出した36億ドル（約4,155億円）相当のビットコイン（BTC）を洗浄しようとした容疑で、ニューヨーク市で逮捕された。同日、ニューヨーク連邦地方裁判所は、それぞれ500万ドル（5億7,700万円相当）と300万ドルで夫妻に保釈を認める決定を下したが、当日午後7時、ワシントンDC連邦地方裁判所主席判事のBeryl Howell裁判長は、保釈の決定を保留するよう緊急に求めた。両者に逃亡の恐れがあると判断されたようだ。
14日、対面審理のため両被告はワシントンDCに移送され、前出の判決が下された。Lichtenstein被告はビットコインの秘密鍵にアクセス可能であると裁判長は指摘。同被告は公判まで、ワシントンDCの拘置所に勾留される。
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事件の経緯
2016年8月に起こったハッキングでBitfinexから、およそ12万BTCが流出した。当時のレートは1BTC＝約6万円で72億円相当だったが、現在の価格では約6,000億円に上る。米司法省は今回、そのうちの9万4,000BTCを押収したと発表。金融関連では司法省史上最高の押収額になるという。
Bitfinexから不正流出したビットコインの移動は幾度も、大口送金等を報告するSNSアカウント『Whale Alert』が観測、報告してきていた。逮捕の1週間前となる2月1日には、合計6万4,643BTCが不明なウォレットに、21回に分けて送金されたと発表。また、ブロックチェーン分析企業Ellipticは「23回に分け、94,643BTCが移動した」と別の時間軸から分析していた。
被害にあったBitfinexは、2020年8月には、取り戻した資産の5％を貢献者に与える報奨金制度を発表するなど、世界の法執行機関や取引所、ウォレット企業と協力し、盗まれたビットコインを取り戻す努力を重ねてきたようだ。2月上旬時点で合計50BTCが戻っていると報告していた。
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BitfinexはLichtenstein夫妻の逮捕後も、引き続き当局と連携するとともに、法的な手続きに従ってビットコインの返還を求めていくとしている。なお、今後ビットコインが回収できた場合、その8割を売却し、プラットフォームトークンLEOの買い戻し及び焼却（バーン）を実施すると発表している。
資金洗浄の入念な計画
米内国歳入庁（IRS）のChristopher Janczewski特別捜査官の宣誓供述書によると、夫妻は盗まれたビットコインを「何千ものトランザクションを通じて、自分の名前や会社の十数個の口座に移動させた」という。
逮捕のきっかけとなったのは、Lichtenstein被告が使用していたクラウドストーレージのアカウントを当局が突き止めたことだった。政府が解読したファイルには、2,000を超えるアドレスと、その秘密鍵のリストが含まれていた。これらのほとんどがBitfinex事件に関連しており、Morgan被告所有の団体を経由していたことも明らかになった。
司法当局は秘密鍵を取得後、ウォレットにあった9万4,000BTC超の押収に成功。一方、残りの2万5,000BTCについては、両被告によってアクセス可能であると当局は主張している。
被告は架空のIDによるインターネットアカウント作成、トラザクションの自動化プログラムの使用、短時間で大量の取引実行など、高度な手口を使って資金洗浄していたようだ。取引所以外にもダークマーケット経由で、ビットコインを複数の銘柄に交換していたとされる。
換金は困難
仮想通貨は資金洗浄の道具として、規制当局から槍玉に挙げられることが多い。
しかし、資金移動の履歴が残る仮想通貨を法定通貨や他の資産と交換することは容易ではないことが、9万4,000超のビットコインが6年近く手付かずであったことからも推測できる。
米連邦捜査局（FBI）副局長は、今回の逮捕劇に関して「犯罪者が残した足跡」は当局が保有するツールで、どこまでも追跡できると自信を見せるコメントを寄せている。
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容疑者の素顔とは
31歳のHeather Morgan被告は、「Razzlekhan」という名で動画を投稿するラッパーとしての顔も持っており、ソーシャルメディア上でも独特の存在として異彩を放っていた。一方、Eメールを使った勧誘手法の専門家として講演したり、フリーのコラムニストとして米フォーブス誌に寄稿するなど、多才でリスクを取ることを恐れない性格が、夫となるLichtenstein被告に「強烈で、才気に溢れ、集中力がある」と印象付けたようだ。
一方のLichtenstein被告（34歳）は、ウィスコンシン大学卒業後、シリコンバレーでさまざまな分野のサイトの立ち上げたが軌道に乗ることはなかったようだ。しかし、共同創業者としてデータ駆動型のマーケティングのスタートアップ「MixRank」を立ち上げると、2011年にはスタートアップ支援の大手ベンチャーキャピタル「Y Combinator」のアクセラレータープログラムに認められ、成功を収めた。MixRankの初期の支援者には、米著名起業家で仮想通貨投資家でもあるMark Cuban氏も含まれていた。（NBA ダラス・マーベリックスのオーナーでビットコイン・ドージコイン支持派としても知られる）
その後、夫妻はブロックチェーン基盤のサイバーセキュリティ企業や投資事業を設立。スタートアップ企業への投資を行うまでになる。二人はニューヨークの高級住宅地のマンションに住み、ソーシャルメディアには贅沢なライフスタイルを感じさせる写真を投稿していた。夫妻を知る人々は、今回の逮捕にショックを隠せないようだ。
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「仮想通貨」とは「暗号資産」のことを指します