米財務省、仮想通貨収益で北朝鮮を支援した三人を制裁指定

北朝鮮への送金を支援

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は24日、不正に得た暗号資産（仮想通貨）の送金などで北朝鮮の資金調達を支援したとして、3人の個人を制裁対象に指定した。

ブライアン・ネルソン財務次官（テロ・金融情報担当）は、次のように声明を発表している。

北朝鮮は、国際金融システムにアクセスし、仮想通貨で収益を生み出すために不正なネットワークを利用しており、違法な大量破壊兵器・弾道ミサイル計画の支えとしている。このことは、国際的な安全保障を脅かすものだ。

制裁対象となったWu Huihuiは、中国を拠点とする、仮想通貨のOTC（店頭取引）トレーダー。OFACによると、北朝鮮がハッキング集団「ラザルス（Lazarus）」と連携して盗んだ仮想通貨の、法定通貨への交換を仲介していた。

米財務省OFACは、Wuに関連する複数のビットコイン（BTC）アドレスを特定している。

また、Cheng Hung Manは香港を拠点とするOTCトレーダーで、Wuと協力して北朝鮮のために働いていた。仮想通貨を受け取り、その代わりにフロント企業に送金していた形だ。北朝鮮関連の組織に金融システムの不正資金対策を回避させるため、フロント企業を利用していたことになる。

さらに三人目のSim Hyon Sopは、制裁指定されている北朝鮮関連の銀行で働き、北朝鮮のために数百万ドルの資金移動を行ってきたとされる。

OFACは、Simが保持していたイーサーリアム（ETH）、アービトラムのアドレス、バイナンスチェーン上のアドレスを特定した。

制裁措置により、これら三人の財産は米国で凍結される。米国人の所有または管理下にあるすべての財産が凍結され、OFACに報告される形だ。また、三人のそれぞれが直接または間接的に50％以上所有している事業体も凍結される。

外国資産管理局（OFAC）とは

英語でThe Office of Foreign Assets Controlで略称はOFAC。米財務省の所属機関。米国の対外・安全保障政策に基づいて、経済制裁の実施を司っている。

OFACによると、北朝鮮は少なくとも2017年後半から、大量破壊兵器プログラムを展開する収入を得るために、仮想通貨での窃盗および詐欺を行ってきた。2022年だけで、ハッキングにより推定約2,300億円（17億ドル）相当の仮想通貨を盗んだと報告される。

2022年3月には、人気NFTゲームAxie Infinity（アクシーインフィニティ）専用のブロックチェーンから、800億円超が盗まれたことも記憶に新しい。米財務省は同年4月に、このハッキングに関与していたとして、ハッカー集団「ラザルス」のアドレスを制裁対象リストに加えている。

北朝鮮は、このように盗んだ仮想通貨を、OTC取引業者のネットワークを活用して法定通貨に交換している。

OFACによると、北朝鮮は窃盗以外にも、IT技術者の労働力を活用した資金調達も行っているとされるところだ。

北朝鮮のために働くITセクター労働者は、通常、身分を偽って、海外企業の求人に応募する。雇用された場合には、その会社で行った仕事に対して、仮想通貨での支払いを要求。その給与の大半を北朝鮮に送金する格好である。

今回制裁指定されたSimも、北朝鮮の労働者が米国企業から得た報酬を送金する上で協力していた。

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「仮想通貨」とは「暗号資産」のことを指します