CoinPostで今最も読まれています

米検察当局、FTX破綻を捜査中

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

複数当局がFTX破綻を調査

米ニューヨークの検察当局は、暗号資産(仮想通貨)取引所FTX破綻について捜査を行っている。関係筋の情報としてロイター通信が報じた。

関係筋によると、検察の他に米司法省、証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)もFTXの顧客資産取り扱いについて調査しているという。

FTXについては、今年5月以降に仮想通貨業界で起きた債務不履行連鎖の影響を受けた姉妹会社アラメダリサーチを支えるために、顧客資産を流用していたことが発覚していた。実際、アラメダのキャロライン・エリソンCEOはNYタイムズの取材で流用について認めている。

関係筋は、SECの調査は、顧客資産の取り扱いや証券取引法違反の可能性について、FTXの幹部を対象として進められていると述べた。当局は、米国版FTXおよびFTXの元CEOであるサム・バンクマンフリード氏と、アラメダリサーチとの関係も探っていると伝えられる。

他に、米カリフォルニア州の監督当局である金融保護革新局(DFPI)も10日、FTX破綻を調査していると発表。FTX破綻の影響を受けた人々に相談窓口を案内した。

バハマ警察もか

グローバル版FTXは、バハマを本拠地として登録していた。バハマの政府捜査当局であるロイヤルバハマ警察は13日、FTXについて調査中だとして、次のように述べている。

グローバルFTXの崩壊とFTXデジタルマーケットの事業の暫定的清算を受けて、金融犯罪調査部門の調査官チームは、バハマ証券委員会と密接に協力して、犯罪行為が行われていたかどうかを調査している。

なお、FTXデジタルマーケットは、バハマで規制されているFTXの子会社であり、仮想通貨取引を提供していた。

バハマ証券取引委員会は11日、FTXデジタルマーケットと、その関連会社の資産凍結を凍結している。これらの企業の資産は、清算人の承認無しでは処分できなくなった形だ。

バハマ証券取引委員会は、この措置について、FTXデジタルマーケットの顧客資産が不正に管理され、アラメダ・リサーチに譲渡された可能性を挙げている。そうした行為が違法である可能性を指摘した。

関連FTX、破綻後に仮想通貨の不正流出が発覚 被害額600億円規模か

元CEOらの居所は?

FTXの元CEOバンクマンフリード氏は12日、ロイター通信に対して「バハマにいる」と返答していた。ネット上では、フリード氏がアルゼンチンへのフライトに搭乗したのではないかとの憶測も広まっていたが、それを否定した形だ。

この発言は、関係筋の証言とも一致している。関係筋は、フリード氏、共同創業者ゲイリー・ワン氏、エンジニアリング責任者ニシャッド・シン氏の3人が現在バハマに滞在しており、「バハマ当局の監視下にある」と話した。

この関係筋は、アラメダ・リサーチのエリソンCEOは香港にいるとも述べている。

FTXは12日、米国でチャプター11により破産申請を行った。経緯や詳細は以下の記事に詳しくまとめている。

関連仮想通貨市場に激震、アラメダショックとFTX騒動の動向まとめ

米連邦破産法11条(チャプターイレブン)とは

日本の民事再生法に似た再建型の倒産法制度。経営を継続しながら負債の削減などを実施し、企業再建を行う。申請後に債権取り立てが停止され、債務者は負債の整理に取り組み、原則120日以内に再建プランを策定する。

▶️仮想通貨用語集

コメントしてBTCを貰おう
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
11/26 土曜日
16:35
MakerDAO、renBTCをDAI担保から除外
MakerDAOでステーブルコインDAIの担保資産からrenBTCを除外する提案がコミュニティ投票により可決された。
14:00
米マイクロストラテジー、BTC担保融資の清算ラインは?
米上場企業として仮想通貨ビットコインを最も保有しているMicroStrategy社の財務状況について、The Block Researchが分析レポートを公開した。
13:00
米規制機関、Genesis Capitalを調査か
仮想通貨レンディングサービスを提供するジェネシスキャピタルは、証券法違反などについて米国の規制機関から調査を受けている。同社はFTX破綻の影響を受けて選択肢を模索しているところだ。
10:30
米SECに書簡提出した議員ら、FTXから寄付金受け取り
米証券取引委員会に対して仮想通貨企業への過度な調査を批判する書簡を提出した議員らは、FTXから寄付金を受けていた。政治と企業の癒着という観点からFTX破綻を見る向きもある。
09:45
Ardana Labs、カルダノのステーブルコイン開発停止へ
カルダノ(ADA)基盤のステーブルコインの一つを開発してきた「Ardana Labs」が、資金調達とプロジェクトのタイムラインの不確実性を理由にプロジェクト停止を発表した。
07:50
バイナンス、16通貨ペアを廃止へ
仮想通貨取引所バイナンスは16の通貨ペアの提供を廃止する予定だ。セラムやネムが含まれた。
07:35
バイナンス、資産証明はビットコインから開始
仮想通貨取引所バイナンスは、資産証明システムをリリースする計画を新たに発表。ビットコインからリリースを開始し、今後数週間でイーサリアムなど他の銘柄も追加していく。
07:00
感謝祭明けNYダウ続伸 DOGECOINなども上昇
今日のニューヨークダウ平均は3日続伸。来週はパウエルFRB議長の講演などがある。仮想通貨市場ではDOGECOINが大幅上昇した。
11/25 金曜日
17:09
金融庁、DeFi(分散型金融)の実態調査へ
金融庁はDeFi(分散型金融)に関する実態調査に向けた、企画競争入札の公告を行った。要領等の交付を希望する者は、Eメールを通して参加申込みを申請する必要がある。
16:38
DCG、グループ内融資でビットコイン投信を取得
米仮想通貨コングロマリットのデジタル・カレンシー・グループ(DCG)社が、子会社ジェネシス・キャピタルからのローンで、投資信託「グレースケール・ビットコイン・トラスト(GBTC)」を購入していたことが明らかになった。
14:00
海外取引所XT.com、Trillant(TRI)上場
海外仮想通貨取引所XT.comはTrillantのバリュートークンであるTRIの取り扱いを開始。テザー(USDT)建ペアが取引可能となる。
13:35
BTC履歴を捜査活用、大規模詐欺サイト解体
英ロンドン警視庁は「英国史上最大の詐欺作戦」により、なりすまし詐欺サイト「iSpoof 」の解体に成功したと発表した。欧州刑事警察機構をはじめ、10カ国の法執行機関と連携し142人が逮捕された。
13:02
ConsenSys、批判集まるメタマスクのユーザーデータ取得目的を説明
米大手ブロックチェーン開発企業ConsenSysが、同社のプライバシーポリシーについて補足。MetaMask+Infuraのユーザーデータ取得は、規制当局の問い合わせへの対応を目的としたものではないと述べた。
12:49
BTC小幅反落、10000BTCの不審なアクティビティに関心
暗号資産(仮想通貨)市場は米株式市場休場の影響もあり方向感定まらず反落傾向。Mt.Goxハッキング事件に関連する可能性のある休眠状態のウォレット送金では、計10000BTCの不審なアクティビティが検出された。
11:40
DBS、JPモルガンのOnyxネットワークに参加
東南アジア・シンガポール最大手の銀行DBSは、JPモルガンのOnyx Digital Assetsネットワークに参加。ブロックチェーン上でレポ取引を実行したと発表した。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2022/10/14 ~ 2022/12/31
東京 東京都渋谷区宇田川町
2022/11/29 19:00 ~ 21:00
東京 東京都港区六本木
2022/12/09 19:00 ~ 21:00
その他 東京都中央区日本橋茅場町/オンライン
2022/12/10 13:00 ~ 17:30
その他 オンライン / オフライン会場(詳細はホームページをご確認ください)
重要指標
一覧
新着指標
一覧