大手の仮想通貨匿名化サービス、欧州規制当局が強制閉鎖｜ミキシングサービスの問題点を徹底解説

強制閉鎖された Bestmixer.io

大手ミキシングサービスのBestmixer.ioが、5月22日、ユーロポール（欧州刑事警察機構）によってテイクダウンされた。

出典：https://bestmixer.io/

コインミキシングサービスについて

ミキシングサービスとは、Bitcoinなどパブリックに履歴が残るチェーンにおいて、その履歴を複雑にし、追跡しにくくするサービスだ。複数のユーザーの入力を混在させ、トランザクションが 1対1 にならないようにする。

これにより、チェーンを分析している人間が見たときに、簡単に次の転送先が分からないようにするのだ。

出典：bitcoin.com

匿名性を高めることができるため、税逃れや犯罪者の資金のロンダリングに使われることも多い。 ユーロポールは今回、2018年6月からセキュリティ会社McAfeeと共同で調査を行い、オランダおよびルクセンブルグでサーバーの押収に至った。

Bestmixerとは？

Bestmixer 自体は、それほど古いサービスではない。bitcointalkの書き込みを見ると、2018年3月からレビュープログラム、つまり宣伝を開始している。また、URLのドメイン自体も 2017年8月に取得されたものであり、2年以下の歴史しか持たないということだ。

出典：bitcointalk.org

Bestmixer では、Bitcoin のほか、Litecoin や Bitcoin Cash などもミキシングの対象として扱っていた。いずれも匿名性のないもので、これらをロンダリングしたい組織などにとっては都合の良いサービスだっただろう。これまでの売り上げは2億ドル（27000 BTC）と報告されており、その規模の大きさがうかがえる。

なぜ彼らは身を守らなかったのか

一般に、プライバシーを重視する人間や犯罪組織が資金をロンダリングしたい場合、まずTORネットワークという匿名性が保証されるネットワークを利用する。 TORネットワークにつなげるためには、専用の仕組みを使って接続元が分からないようにする。 今回のBestmixerに関しても、TOR用のURLを用意していた（http://bestmixer7o57mba.onion/）。 しかし、恐らく規模の拡大を優先し、インターネット上でもサービスを公開し、短期間で有名になり荒稼ぎしてしまったこと、その利用者に犯罪組織が複数含まれていたことなどから、ユーロポールが動くに至ったと思われる。

最後に

同じ開発チームが提供しているとみられる他のサービスに関しては、現時点で稼働しているようだ。ユーロポールがテイクダウンしたのはBestmier.ioのみであり、他については止めるまでもない、という判断かもしれない。あるいはサーバーを配置している国が別になっている可能性もある。

ただし、サービスは利用できる状態でも、ログなどは分析されている可能性があり、匿名性を提供するサービスとしてはもはや利用価値はない。

稼働中のミキシングサービスのウェブサイトより

稼働中のミキシングサービスのウェブサイトより

読者各位は、ミキシングサービスを興味本位で使わないように留意されたい。トランザクションが混在する仕組み上、何らかの犯罪に巻き込まれないとも限らないからだ。

また、ミキシングサービスの裏でギャンブルサイトなどを運営していることもあるので、そういった点も心の片隅に留めておくと良いだろう。