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ビットフィネックスとテザーにCFTCが召喚状を送付していることが発覚/仮想通貨価格下落の原因か

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CFTCがビットフィネックスとテザーに召喚状
疑惑の渦中にあるTetherがついにCFTC(米商品先物取引委員会)に昨年12月には既にビットフィネックスとテザーに召喚状を送付していたことがわかった。
テザーの二つの疑惑
テザーには大きく分けて2つの問題があるとされていて、1つ目が発行されたテザーが準備金に裏付けられていない可能性がある問題、2つ目はテザーによる価格操作です。

疑惑の渦中にあるTetherがついにCFTC(米商品先物取引委員会)に昨年12月には既にビットフィネックスとテザーに召喚状を送付していたことがわかった。

CFTCの捜査のメスがビットフィネックスとテザーに入れられ、多くの疑惑に対する答えがでるのも遠くないかもしれません。

アメリカ合衆国で最も支店数が多い金融機関であるウェルズ・ファーゴは昨年4月に、ビットフィネックスの送金処理を中止し、顧客は特別な手続きを踏まなければ口座からドルを引き出せなくなりました。

銀行による停止処分の後、取引所の流動性の問題を解決する主な手段をになっていたのもテザーと言われています。

USDT(USD Tether)で、殆どの場合1USDT≒1USDというほぼ等価の図式が崩れることはないとされており、1USDTに対して1USDがテザーの口座に担保されることで、その価値を維持していました。

BTC建など価格変動が激しいボラティリティの高い取引が多い中、ビットフィネックスだけでなく多くの取引所で投資家に重宝されて来た仮想通貨となります。

2つの問題点

このテザーには大きく分けて2つの問題があるとされていて、1つ目が発行されたテザーが準備金に裏付けられていない可能性がある問題、2つ目はテザーによる価格操作です。

準備金に関する問題

テザーは”100%の準備金”と”24時間365日資金へのアクセス可能”とウェブに記載されているが、1USDTを1USDに変えるための明示された契約上の権利がないことが指摘されている。

この準備金の問題は、かなり前から疑惑の目が向けられているが、この1USDT=1USDという前提で考えた場合、現在のUSDT発行量約20億USDTに対する20億USD(約2170億円)がどこかの銀行口座に準備金として担保されていることになる。

しかし、これを裏付ける証拠はないとされる。

また合わせてこの準備金が他の用途に使われていないかという指摘もされています。

このような状況の中、Tetherが実際に市場に出回っているUSDTトークンと同等のUSドルを口座に保有していることを証明する一つの方法でもあった監査法人Freidmanとの契約解消へと踏み切りました

価格操作に関する問題

昨年のビットコイン価格上昇は、バブルと言われるほどの上昇を記録しました。

このビットコインの価格上昇の約50%が、91回にわたる新規Tether発行直後2時間以内、Bitfinexのウォレットに着金した2時間後に起こっていると匿名の報告書が報告しました。

テザー社がテザーを発行しビットフィネックスに送金後、ビットフィネックスがこのUSDTを証拠金としてレバレッジ取引を行いビットコインの売買を行う動きが行われていることも推測されています。

実際にビットフィネックスでは昨年、倍率をかけた大口取引が観測されており市場操作に疑惑の目も向けられています。

ビットコイン価格を押し上げた要因がUSDTの場合について

仮に現在のビットコイン価格を押し上げた要因が担保のないUSDTや価格操作が明るみに出れば、仮想通貨が大暴落する可能性が高いと多くのアナリストが予想した。

またカルフォルニア大学Berkeley校の国際コンピュータサイエンス機関の教授であるNicholas Weaver氏は、

現時点で新規ビットコインがその価格を保つのに、$1800万(約20億円)の新規ドルが流入する必要があるとし、現在のテザー発行量$1億(約108億円)を発行する力がなくなった場合、価格を保てないと指摘した。

CFTCによる監視下での発行

CFTCが12月に召喚状を送付してからも、テザー社は新たなUSDTの発行を行なっている。

このような状況から、仮に架空の担保口座や準備金による発行をCFTCの監視下では新たに行えないだろうとCoinDsekの研究者が言及。

研究者は『CFTCの監視下に置かれた状態でビットフィネックスがUSDTを新規発行し続けたことは、USDで裏付けられていることを示唆している。』と言及した。

下落した価格はCoinCheck事件を超えた

コインチェックの事件や度重なる各国の仮想通貨規制に関する話し合いなど、ネガティブな話題が続いたことも要因と考えることができますが、bitbankのチャートではコインチェック事件発覚時の下落した価格を更新しました。

この問題は世界で、コインチェックの事件より危険視されている傾向にあり、ニュースなどを利用した状況把握だけでなく、チャートの動き(特に欧米価格)を気にした動きが重要となるでしょう。

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Jan 31, 2018 by Frank Chaparro

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There’s an $814 Million Mystery Near the Heart of the Biggest Bitcoin Exchange

Dec 5, 2017 by Matthew Leising

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