中国で再び巨額仮想通貨詐欺　ビットコインなど5銘柄10億ドル規模

WoToken詐欺と判明、関係者逮捕

今年1月に公式サイトの画面に何も表示されなくなったWoToken。昨年より詐欺の可能性が高いと指摘されてきたが、プロジェクトに関わった主謀者ら6名が当局によって逮捕されたことが裁判所の資料で判明した。

中国事情通のDovey Wan氏も、この件についてTwitterに投稿した。

WOW another mega-size crypto Ponzi WOTOKEN just second to PlusToken gets clamped down by Chinese police and by reading the court ruling material here are some eyes whopping data

TLDR

active July 2018 to October 2019, WoToken scammed total over **1 BILLION USD**

— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) May 16, 2020

中国の現地メディアによると、最終的な登録ユーザーの数は71万5249人で、仮想通貨の被害額は以下の通り。逮捕時の時価で約10億ドル（約1070憶円）近い金額になった。

• 4万6000 ビットコイン
• 203万9000 イーサリアム
• 29万2000 ライトコイン
• 5万6000 ビットコインキャッシュ
• 68万4000 イオス

江蘇省塩城市で5月14日に最初の法廷が開かれ、六人の被告は無罪を主張したが、検察側はそれぞれこの詐欺事件に関わった責任に応じて6ヵ月から11年までの懲役刑を勧告している。

六人の被告のうち一人は、PlusToken詐欺にも関わっていた。

WeTokenはウォレットの一種で、1000ドル以上の仮想通貨を預けておけば毎月6％から20％もの配当があると宣伝。実際には存在しない独自システムにより、アービトラージで利益を得ると謳っていた。ユーザーは自分が紹介した加入者に配当される利益の数％を得られると騙る、典型的なネズミ講（ポンジスキーム）でもあった。

PlusTokenに続く規模

今回の被害規模は、中国で確認されたPlusTokenに続く規模だ。

PlusTokenも、今回と同様に「高い投資収益」を謳った中国のウォレットサービスで、ネズミ講の詐欺であることが発覚、被害総額は約29億ドルと推定された。

WoTokenは現時点で、プラットフォームを設置・維持していた者、資金管理していた者など主犯格も含め、被告6人が警察に逮捕され裁判が始まっているが、現時点で集めた仮想通貨を売却したかは明らかになっていない。

資金を集めた19年10月から半年間の期間が経過していることから、すでに集めた仮想通貨を売却している可能性は十分に考えられるものの、裁判で開示される資料等で、市場がPlusTokenの事件同様、売り圧力を警戒する状況に発展する可能性もある。

昨年11月にビットコイン価格が急落した際、仮想通貨データ分析を行うErgoはPlusTokenの首謀者によるBTC売却の影響であると分析。PlusToken側は逮捕者が出た時期以降、1日あたり1300BTCを売っていた報告している。