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米SECが仮想通貨プロジェクトのCEOらを告発、「マーケットメイク」と題した相場操縦

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

市場操縦を摘発

米SEC(証券取引委員会)は28日、Hydrogen Technology社とMoonwalkers Trading社の取締役ら2名を未登録証券の提供および市場操縦の疑いで提訴したことを発表した。

逮捕されたのはHydrogen Technology Corporationの元CEOであるMichael Ross Kane氏とMoonwalkers Trading LimitedのCEOであるTyler Ostern氏。SECは、両社が2018年1月からHydroトークンをエアドロップ(無料配布)やバウンティプログラムなど様々な手段で配布した後、Moonwalker社がボットを利用して取引量を水増ししたと指摘している。

バウンティ・プログラムでは、トークンを宣伝した個人にトークンを配布するシステムだった。また、「マーケットメイカー」と謳い、取引量を実際より多く見せることで人工的に市場をインフレさせ、Hydrogen社は200万ドル(2.9億円)の利益を不正に取得した点を非難した。

SECはニューヨーク州マンハッタンで2名を告訴。未登録証券や詐欺、市場操縦に対する罰として両名に永続的な差止命令なとの処置を科した。また、Kane氏については今後、企業の役員および取締役への着任禁止を要求した。

措置に対してOstern氏は容疑を認めることも否認もせず、裁判所の判断を承諾。また、永続的な証券の販売への参加禁止、そして36,750ドル(530万円)のディスゴージメント(不正に得た収益の収奪)と5,118ドル(74万円)の判決前利息の支払いに同意した。

今回の件について、SECの執行部門の副ディレクターであるCarolyn Welshhans氏は以下のようにコメントした。

企業は未登録証券の提供および販売をバウンティーや報酬などその他の手段として行うことで証券法への遵守を避けることはできない。

今回の取り締まり事例は示すように、SECは投資家を保護するために未登録の資金調達スキームを禁止する法を執行していく。

また、SECの執行部門傘下の市場悪用ユニットのチーフであるJoseph Sansone氏は以下のように述べた。

我々が主張する通り、被告人は相場操縦を通して、Hydroの市場活動に関して誤解を招くイメージを作り利益を得ていた。

SECは全ての有価証券において公平な市場の確保に努め、今後も市場操縦者を摘発し、責任を追及していく。

米証券法におけるエアドロップの立ち位置

これまでも、ICOが未登録証券に該当して、米国の証券法違反で摘発される事例は多数確認された。過去にはエアドロップを行なったプロジェクトがSECに取り締まりを受ける判例もあったが、有識者のMarco Santori氏は資金調達を行なわない場合のエアドロップは有価証券に該当しないと指摘。

ただ、エアドロップ単体が摘発される事例では、実際は資金調達の対価としてトークンが付与される場合が多く、エアドロップのみのICOが行われることは稀少であると分析していた。(2018年当時)

一方で、SECのコミッショナーで「クリプトママ」の愛称を持つへスター・ピアス委員長も2020年に、「トークンを無料であげることと売ることは明らかに違う」との見解を示したことがある。

関連:米SECのクリプトママ、DeFi(分散型金融)に個人的関心

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