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米SEC、旧テラの創設者Do Kwon氏を提訴 証券詐欺で

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

Terraform LabsとKwon創設者に対する訴訟

米証券取引委員会(SEC)は16日、2022年に崩壊したテラエコシステムを運営していたTerraform Labsと、その創設者であるDo Kwon氏を、証券詐欺を指揮したとして訴えた。

SECはニューヨーク南部地裁に提出した訴状で、2022年5月に旧テラ(LUNA)のエコシステムが崩壊した後、Terraform Labsと、Kwon被告が、1万ビットコイン(BTC)相当の資金をスイスの銀行口座に送ったとも申し立てている。

SECはまず、被告が2018年4月から2022年5月まで、米国企業の株価をミラーリングしてリターンを支払うように設計された「mAssets」や、アルゴリズム型ステーブルコインのテラUSD(UST)などを始め、未登録証券とみなされる暗号資産(仮想通貨)を提供・販売していたと指摘した。

ステーブルコインとは

価格が常に安定している(stable)仮想通貨を指す。ステーブルコインは暗号資産の一種で、BTCやETH、XRPなど変動性のある資産とは異なり、米ドルなどに裏付けられその価値($1)を保つことが目的だ。米ドルの裏付けによるステーブルコイン(USDT・USDC)のほか、アルゴリズムを利用するステーブルコインもある。

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さらに、被告は投資家に対して、こうしたトークンの価値が上昇すると繰り返し宣伝していたとする。例えば、USTには関連プロトコルを通じて20%の金利を払うとしていた。

また、トークンのマーケティング中に、韓国の人気モバイル決済アプリケーション「Chai」がTerraブロックチェーンを使用して取引を決済すると述べることで、LUNAトークンの価値が上がると投資家を誤解させていたとも申し立てている。

具体的には、Terraform Labsは2019年、Chaiとの提携を発表し「ブロックチェーン上で決済システムを再構築し、従来型の決済システムをシンプルにする」などと説明していた。しかし、SECによると、実際にはChaiは、決済にTerraformのブロックチェーンを使用してはいなかった。

旧テラエコシステムの崩壊

昨年5月、無担保型ステーブルコインの旧USTが米ドルからの価格乖離を起こし、関連トークンも含めてテラのエコシステムは崩壊。多くの投資家が損失を被った形だ。

訴状によると、5月末までに、USTやLUNAなどの仮想通貨が無価値となったことで、市場では合計約5兆円(400億ドル)以上の価値が失われた。

韓国の検察当局の調査によると、当初からTerraform Labs社内でも、無担保型(アルゴリズム型)ステーブルコインであるUSTのディペッグが発生することについて懸念の声が挙がっていたという。

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破綻後にビットコインを現金化

SECはさらに、Kwon被告が昨年5月のテラエコシステム崩壊以降、Terraform Labsと旧テラエコシステムの非営利組織だった「Luna Foundation Guard(LFG)」から資金を引き出し、スイスの銀行口座に1万ビットコイン(BTC)を送金したと主張している。これは、現在の価格で330億円相当の価値がある資産だ。

ビットコインを外部ウォレットに送金し、そこからさらにスイスの金融機関に送金していたものだとしている。SECは、2022年6月から今回の訴状が出されるまでの間に、その銀行口座から約134億円(1億ドル)以上の法定通貨が引き出されていると訴えている。

SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は、訴状のポイントについて次のように説明した。

私たちは、被告が特にLUNAとUSTで、証券とみなされる仮想通貨に必要となる、完全で公正、真実に基づく開示を行っていなかったと申し立てている。

さらに、被告は投資家に壊滅的な損失を引き起こす前に、虚偽あるいは誤解を招く発言を繰り返しており、詐欺を行っていたとも主張している。

SECのグルビル・グレワル執行部門ディレクターも被告の運営していたシステムを批判。「テラのエコシステムは分散型でもなければ、正当な意味の金融プラットフォームと呼べるものでもなかった。それは単なる詐欺であり、価格はコードではなく、被告によってコントロールされていた」と述べた。

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