CoinPostで今最も読まれています

バイナンス、大口顧客DWF Labsによる市場操作報道を否定

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

WSJの報道

暗号資産(仮想通貨)取引所バイナンス(グローバル版)は、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が9日に報じた同社の大口顧客DWF Labsによる市場操作と内部調査に関する疑惑を強く否定した。

WSJへの回答として、弊社は厳格な市場監視プログラムを確約する。弊社が市場の悪用を容認することはない。

WSJは、バイナンスの元従業員と現従業員、及び業界関係者への取材に基づき、同社の市場監視チームがDWF Labsの市場操作の疑いを指摘すると、バイナンスはその責任者を解任したと報道した。

バイナンスは2022年、規制当局の調査に対応する取り組みの一環として、金融機関やヘッジファンドで経験を積んだ十数人の調査員を雇用し、市場操作や不正行為の兆候を発見するため、市場監視チームを増強した。

監視チームは調査の結果、DWFが複数のトークン価格の操作スキームを展開するとともに、3億ドル(約467億円)超のウォッシュトレードに従事していた事例を特定し、報告書を提出した。しかし、バイナンスは市場操作の証拠が不十分だとして、DWFに勧告することはなく、報告書提出の1週間後にチームの責任者を解雇したという。

2023年末に起きた当該調査員の解雇は、同社が市場操作の証拠を軽視し、慣行の是正よりも大口顧客からの取引手数料の徴収を優先する姿勢を示していると、バイナンスの元内部関係者らは主張している。

ウォッシュトレードとは

取引誘引を目的として、同一人物が同じ資産の売買両方の注文を発注するといった権利移転を目的としない取引のこと。株式などの投資取引においての仮想売買は、金商法に違反する相場操縦行為に当たる場合がある。

▶️仮想通貨用語集

バイナンスとDWFの反論

バイナンスは、同社のプラットフォーム上で市場操作を許したといういかなる主張も断固として拒否すると強調。市場の悪用を特定し、対抗措置を講じる堅牢な市場監視の枠組みがあるため、利用規約に違反したユーザーは退会させられると述べた。

具体的には、過去3年間で、2兆5,000億ドル(約389兆円)以上の取引高を持つ約35万5,000人のユーザーを、利用規約違反で退会させてきたという。

DWF Labsは、WSJの報道は「根拠がなく、事実を歪曲している」と反論。同社は「最高水準の誠実さ、透明性と倫理観に従い運営されており」、700を超える企業、プラットフォーム、機関投資家から信頼されていると強調した。

DWF Labsは、高頻度取引会社DWFのマネジング・パートナーであるアンドレイ・グラチェフ氏が、仮想通貨のマーケットメーカー・Web3投資会社として2022年に設立した。2023年には Bybitのトップ流動性プロバイダー及び最も活発なリード投資家として認識された。

バイナンスとDWF Labs

WSJによると、DWF Labsはバイナンスにおいて最高位に当たる「VIP9」のステータスを獲得しており、少なくとも月に40億ドル(6,230億円)以上の取引を行っていたことを意味するという。

マーケットメーカーは流動性を高め、市場参加者の取引を容易にする役割を果たすため、価格の中立性を維持することが重要となる。

しかし、DWFはアクティブな取引ポジションを利用して、トークンの価格を釣り上げ、取引所に他のトレーダーを誘致するため「人工的な取引量」を生み出すことを、2022年の顧客への提案書で示唆していたという。

一方、バイナンスはマーケットメーカーに対し、取引管理のための特定の契約を結ぶことは要求しておらず、ほぼ自由な取引を可能にしていたとバイナンスの運営に詳しい関係者はWSJに語った。

バイナンスは、マーケットメーカーの競争は熾烈を極めているが、同社の調査チームは中立性を持っており、競合他社からの主張も含め、いかなる偏見も持たずに証拠を調査していると主張。「業界における健全な競争の確保を目指しており、市場操作からユーザーを保護するために、常に戦っている」と述べた。

関連:バイナンスCZ前CEO、懲役4か月の判決

関連2024年注目の仮想通貨10選 各セクターの主要銘柄と関心を集める理由を解説

『超早割』終了まで
0
0時間
0
0
さらに!! CoinPost読者限定割引コード提供中!
クリックしてコードをコピー
CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
05/24 金曜日
14:53
トヨタのサブスク「KINTO」がNFTを用いた安全運転証明の実証実験を開始へ
KINTOは2024年6月から、NFTを用いた安全運転証明の実証実験を開始。トヨタ自動車株式会社のコネクティッドサービス「T-Connect」と連携。安全運転ドライバーの評価証明をSBTとして付与、将来的にリーズナブルな各種モビリティサービス提供につなげる狙い。
13:00
仮想通貨コミュニティのトレンドから見る韓国市場=レポート
韓国のWeb3戦略コンサル企業「DeSpread」は、同国の仮想通貨市場の特性をまとめたレポートを発表。仮想通貨に対するコミュニティの強い関心に支えられ、世界市場で存在感を増していることが明らかになった。
12:16
イーサリアムETFが米国初承認、PMIインフレ懸念で仮想通貨相場は乱高下
暗号資産(仮想通貨)市場ではイーサリアム現物ETFの歴史的なSEC初承認を巡り、期待先行で高騰していたETHが乱高下した。米PMI発表時のインフレ懸念で米株指数が急落したほか、MEV会社Symbolic Capital Partnersの大量売りが影響を及ぼしたと見る向きも。
11:15
米シンシア・ルミス上院議員「仮想通貨推進軍」結成を宣言
米国のシンシア・ルミス上院議員は、議会に「仮想通貨推進軍」を構築すると発言した。これはトランプ前大統領の声明にも呼応するものだ。
10:50
JPYCら3社、ステーブルコインの共同検討開始
国内ステーブルコインの利用拡大を目指し、JPYC・北國銀行・Digital Platformerが共同検討を開始。協業の背景や今後の計画が明らかになった。
09:50
米下院、CBDCによる監視国家に反対する法案を可決
米下院は、中央銀行デジタル通貨による国民監視に反対する法案を216対192で可決した。共和党と民主党で票が分かれている。
08:15
「STEPN GO」、STEPN運営FSLが続編を発表
フィットネスアプリSTEPNにソーシャル機能を追加した新たなソーシャルライフスタイルアプリSTEPN GOが発表された。アプリの特徴や今後の予定が明らかになっている。
07:45
グレースケール、StacksとNearの仮想通貨投資信託を提供開始
グレースケールは、投資信託から様々な銘柄を機関投資家に提供するで流動性を高めて今後ETF(上場投資信託)への転換の基礎を確立していく。
06:15
イーサリアム現物ETF、米SECが承認 ブラックロックなど8銘柄
米SECは24日、暗号資産(仮想通貨)イーサリアムの現物ETFの上場申請を初めて承認した。
06:10
米SECがイーサリアム現物ETF発行企業と対話開始、S-1フォームめぐり
Galaxy Digitalのレポートによると、仮に承認されれば、7月か8月に取引所に上場され取引を開始する可能性が高い。
05:30
コインベース、仮想通貨XRPの取扱いをニューヨーク州で再開
2023年7月に裁判におけるRipple Labsの部分的勝利を受けニューヨーク州を除く他の州でXRP-USD・XRP-USDT ・XRP-EURの3通貨ペアで取り扱いを再開した経緯がある。今回は、これまで対応できなかったニューヨーク州での再開を実現した格好だ。
05/23 木曜日
14:45
ブリリアンクリプト、Coincheckで「つるはしNFT」のINOを29日から開催
BrilliantcryptoがCoincheck INOでつるはしNFTの販売を開始へ。IEO参加者には優先購入権が付与されるなど、販売詳細が明らかに。暗号資産(仮想通貨)交換業者を通じて、新たなブロックチェーン資産にアクセスする機会。
13:55
「パラレル」カードゲーム、日本楽天ブックス提携でカードや漫画を流通へ
楽天ブックスはパラレルと提携することで、日本におけるカード、コミック、玩具などの販売代理店として、世界最大級のTCG市場に参入する橋渡しとなる。
13:35
韓国最大手アップビット、オアシスの新規上場を発表 OAS急騰
韓国トップの暗号資産(仮想通貨)取引所アップビットが、新規にオアシス(OAS)の取扱いを発表。OASは44%急騰している。OASはグローバル展開を進めており、バイナンス、コインベースなどトップ市場への上場に期待も高まる。
11:45
イーサリアムに続く現物ETFはソラナになる可能性 識者が議論
仮想通貨投資企業BKCMのブライアン・ケリーCEOは、仮にイーサリアム現物ETFが承認された場合、次に続くのはソラナになるだろうと意見した。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア