CoinPostで今最も読まれています

バイナンス、大口顧客DWF Labsによる市場操作報道を否定

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

WSJの報道

暗号資産(仮想通貨)取引所バイナンス(グローバル版)は、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が9日に報じた同社の大口顧客DWF Labsによる市場操作と内部調査に関する疑惑を強く否定した。

WSJへの回答として、弊社は厳格な市場監視プログラムを確約する。弊社が市場の悪用を容認することはない。

WSJは、バイナンスの元従業員と現従業員、及び業界関係者への取材に基づき、同社の市場監視チームがDWF Labsの市場操作の疑いを指摘すると、バイナンスはその責任者を解任したと報道した。

バイナンスは2022年、規制当局の調査に対応する取り組みの一環として、金融機関やヘッジファンドで経験を積んだ十数人の調査員を雇用し、市場操作や不正行為の兆候を発見するため、市場監視チームを増強した。

監視チームは調査の結果、DWFが複数のトークン価格の操作スキームを展開するとともに、3億ドル(約467億円)超のウォッシュトレードに従事していた事例を特定し、報告書を提出した。しかし、バイナンスは市場操作の証拠が不十分だとして、DWFに勧告することはなく、報告書提出の1週間後にチームの責任者を解雇したという。

2023年末に起きた当該調査員の解雇は、同社が市場操作の証拠を軽視し、慣行の是正よりも大口顧客からの取引手数料の徴収を優先する姿勢を示していると、バイナンスの元内部関係者らは主張している。

ウォッシュトレードとは

取引誘引を目的として、同一人物が同じ資産の売買両方の注文を発注するといった権利移転を目的としない取引のこと。株式などの投資取引においての仮想売買は、金商法に違反する相場操縦行為に当たる場合がある。

▶️仮想通貨用語集

バイナンスとDWFの反論

バイナンスは、同社のプラットフォーム上で市場操作を許したといういかなる主張も断固として拒否すると強調。市場の悪用を特定し、対抗措置を講じる堅牢な市場監視の枠組みがあるため、利用規約に違反したユーザーは退会させられると述べた。

具体的には、過去3年間で、2兆5,000億ドル(約389兆円)以上の取引高を持つ約35万5,000人のユーザーを、利用規約違反で退会させてきたという。

DWF Labsは、WSJの報道は「根拠がなく、事実を歪曲している」と反論。同社は「最高水準の誠実さ、透明性と倫理観に従い運営されており」、700を超える企業、プラットフォーム、機関投資家から信頼されていると強調した。

DWF Labsは、高頻度取引会社DWFのマネジング・パートナーであるアンドレイ・グラチェフ氏が、仮想通貨のマーケットメーカー・Web3投資会社として2022年に設立した。2023年には Bybitのトップ流動性プロバイダー及び最も活発なリード投資家として認識された。

バイナンスとDWF Labs

WSJによると、DWF Labsはバイナンスにおいて最高位に当たる「VIP9」のステータスを獲得しており、少なくとも月に40億ドル(6,230億円)以上の取引を行っていたことを意味するという。

マーケットメーカーは流動性を高め、市場参加者の取引を容易にする役割を果たすため、価格の中立性を維持することが重要となる。

しかし、DWFはアクティブな取引ポジションを利用して、トークンの価格を釣り上げ、取引所に他のトレーダーを誘致するため「人工的な取引量」を生み出すことを、2022年の顧客への提案書で示唆していたという。

一方、バイナンスはマーケットメーカーに対し、取引管理のための特定の契約を結ぶことは要求しておらず、ほぼ自由な取引を可能にしていたとバイナンスの運営に詳しい関係者はWSJに語った。

バイナンスは、マーケットメーカーの競争は熾烈を極めているが、同社の調査チームは中立性を持っており、競合他社からの主張も含め、いかなる偏見も持たずに証拠を調査していると主張。「業界における健全な競争の確保を目指しており、市場操作からユーザーを保護するために、常に戦っている」と述べた。

関連:バイナンスCZ前CEO、懲役4か月の判決

関連2024年注目の仮想通貨10選 各セクターの主要銘柄と関心を集める理由を解説

『早割』終了まで
0
0時間
0
0
さらに!! CoinPost読者限定割引コード提供中!
クリックしてコードをコピー
CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
06/15 土曜日
13:00
「CBDCの実証実験を行う先進国が増加」国際決済銀行レポート
国際決済銀行は中央銀行デジタル通貨についての調査結果を発表。特に先進国でCBDCの実証実験を行う国が増加していると指摘した。
11:30
エルサルバドル、ビットコイン投資家のための銀行設立を検討
この銀行は、ビットコイン投資家のためのもので、従来の銀行と比べて制限も少なくなる。承認されればビットコイン投資家が金融サービスを利用できるようになる。
10:10
バイナンス前CEOのCZ氏、BNB流通量の64%を所有=フォーブス
仮想通貨取引所バイナンスのCZ前CEOの資産総額がBNBトークンの価格上昇と共に増加。9.6兆円に達したと見積もられている。
08:50
ビットコインレイヤー2「Stacks」、9時間ほどブロック生成停止
仮想通貨ビットコインに属するレイヤー2ネットワーク「Stacks」は14日、ブロック生成が約9時間停止し、混乱に見舞われた。
08:30
金融庁、海外仮想通貨取引所LBankに警告
金融庁は6月14日、海外仮想通貨取引所「LBank Exchange」に対して、事務ガイドラインに基づき、無登録で仮想通貨取引を提供しているとして警告した。
07:55
BTC価格は25年末までに20万ドルへ=バーンスタイン
仮想通貨ビットコインの価格は25年末までに20万ドルまで上昇する可能性があると、バーンスタインのアナリストが予想を引き上げた。予想の根拠を説明している。
06:50
ビットコイン一時66000ドル割れ、280億円相当のロングがロスカット
仮想通貨ビットコインは15日、前日比1.3%安。14日深夜に66,000ドルを割り込み一時65,000ドルまで急落。その後反発し、66,000ドル台を回復した。
06:00
マイクロストラテジー、ビットコイン買い増しの資金調達額を引き上げ
より多くの仮想通貨ビットコインを購入するために、マイクロストラテジーは14日、転換社債売却の発行額を引き上げた。
05:45
DMMビットコイン、顧客補償用ビットコインを調達完了
暗号資産取引所DMMビットコインは顧客への保証のためのビットコインをすべて調達した。
06/14 金曜日
17:45
オーケーコイン・ジャパン、トンコイン(TON)の新規取扱い開始を発表
国内暗号資産(仮想通貨)取引所OKCoinJapan(オーケーコイン・ジャパン)にトンコイン(TON)が上場することが発表された。TONは大手メッセージアプリTelegramが始めた分散型ブロックチェーンであるThe Open Network(TON)のネイティブトークン。
17:26
チリーズ(CHZ)が17日にハードフォーク Tokenomics 2.0を導入へ
Chiliz ChainがDragon8ハードフォークを計画。EIP-1559の実装とTokenomics 2.0で暗号資産(仮想通貨)CHZのユーティリティを強化する。
15:37
トンコイン(TON)が過去最高値を更新 テレグラム・エコシステムでの成長が後押し
暗号資産(仮想通貨)トンコイン(TON)は14日に史上最高値を更新し、一時8.00ドルに達した。テレグラム・エコシステムにおける統合と新機能の導入がその背景にある。
13:10
韓国最大手アップビット、RWA銘柄ONDOを新規上場
仮想通貨ONDOは、ブラックロックとPIMCOが提供する米国債ETFに投資するRWAオンチェーンファンドOndo Financeのガバナンストークン。発表後一時16%急騰していた。
12:30
リップル社、罰金はテラフォームラボの事例と比べても過大と主張 対SEC裁判で
リップル社は米証券取引委員会との裁判で、再度SECの提案した罰金額は過大と申し立てた。テラフォームラボの件を参照している。
12:19
ビットコイン相場はCPI・FOMC通過で乱高下、売り買いのシグナル交錯へ
暗号資産(仮想通貨)市場では、CPIやFOMC結果を受けビットコイン(BTC)が乱高下するなど一時ボラティリティが急上昇した。大手マイナーの売りシグナルやCMEの先物ショートの行方にも関心が集まる。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア