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米国とブラジルの当局、1,000億円規模の仮想通貨詐欺を捜査

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

国際的な仮想通貨詐欺集団を捜査

ブラジル連邦警察と米国国土安全保障省は6日、ブラジルを拠点とする国際的な暗号資産(仮想通貨)詐欺集団の捜査を行い、刑事法違反で20件の捜索・押収令状を執行した。

詐欺集団は米国に居住していたことのある37歳のブラジル人Francisley Valdevino da Silva容疑者に率いられており、マネーロンダリング、犯罪組織運営、詐欺、国家金融システムに対する犯罪に関する法律に違反していたとされる。

米国の捜査によると、最先端の仮想通貨金融商品を開発したと偽って、十数か国の投資家を騙していた疑いがある。具体的には、この集団が発行したトークンに投資させていた形だ。最終的にこのトークンは、ほとんど価値を持たなかった。

この詐欺プロジェクトはネズミ講の一種であるポンジスキームで運営されていたとみられる。投資家には、「投資した資本の最大20%を毎月支払う」と宣伝していた。しかし実際には詐欺集団が資金を着服し、不動産、宝石、車、ボート、高級衣料品などを購入していた形だ。

また、他企業とのパートナーシップ締結やライセンス取得を行っているといった虚偽の情報により、被害に遭った投資家を欺いていた。当局によると、最大約1,100億円(40億ブラジルレアル)を騙し取っており、資金洗浄も行っていた疑いがある。

ポンジスキームとは

自転車操業のこと。「出資金を運用し、利益を配当金などで還元する」と説明しながら実際には運用せず、後から参加した出資者の資金を運用利益として偽装する手口。

▶️仮想通貨用語集

今回の国際捜査は、米国土安全保障省が世界的な警察ネットワーク「インターポール」を通じて国際的に協力を要請し、今年3月から開始されていたものだ。

ブラジルのニュースサイトによると、被害者には複数のサッカー選手など著名人も含まれていた。また、ブラジルのテレビスターXuxa氏の娘Sasha Meneghel氏も約3,400万円(120万ブラジルレアル)を詐取されていた。

ブラジル警察は、すでにFrancisley容疑者の身柄を確保したと報告している。米国土安全保障省ブラジル事務所のEric Cardiel氏は、「この作戦の成功は、複数国で活動する犯罪組織を壊滅させるために国際的な協力が重要であることを示すものだ」とコメントした。

相次ぐポンジスキーム

ポンジスキームは従来の金融分野でも長く存在する手口だが、仮想通貨分野でもたびたび発生してきた。

最近の事例では、米商品先物取引委員会(CFTC)が8月、オハイオ州でNBD Eidetic Capitalとその運営者に対して訴訟を起こしている。この会社は、「投資利益を保証する」と騙りながら、実際には被害者が出資した資金を私的流用していた。

CFTCは「高い利回りやすぐに稼げることを謳い文句」とする詐欺があると指摘。消費者は詐欺的プロジェクトに対して警戒を怠るべきではないと注意を呼び掛けている。

関連米CFTC、16億円以上の仮想通貨投資詐欺を提訴

国際捜査の事例

国境を超えて活動することのある仮想通貨プロジェクトに対しては、これまでにもインターポールによる捜査が行われることがあった。

仮想通貨旧テラの提供企業Terraform LabsのDo Kwon CEOに対する国際的な捜査も開始されている。旧テラのエコシステム崩壊は、仮想通貨業界で今年5月以降に起こった債務不履行の連鎖の引き金となっていた。

関連韓国の捜査当局、Do Kwonの国際指名手配の申請開始

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