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米政府、ビットコイン賄賂を企てた中国諜報員2名を起訴

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

ビットコインで賄賂提供か

米司法省は24日、FBI(連邦捜査局)捜査員に900万円(61000ドル)相当の暗号資産(仮想通貨)ビットコイン(BTC)を賄賂として渡そうとした疑いで中国の諜報員2名を起訴したことを発表した。

米政府から捜査対象となっていた中国系企業の捜査を阻害を試みていた模様。米政府側の起訴は現時点では申立て段階にあるため、米国法に則り「有罪が証明されない限り、無罪と推定」される。

FBI側は、中国政府の諜報員2名はニューヨーク東部地区連邦地方裁判所で刑事訴追の対象となっていた中国系企業の裁判において司法妨害を試みたと指摘。この内1名は、賄賂として総額900万円(61000ドル)相当のBTCを贈与したため、資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いでも起訴されている。

捜査にはニューヨーク州東部地区連邦検事や司法省、そしてFBIが協力。現在も逃亡中の2名は最大で禁錮刑60年の宣告を受ける可能性がある。

今回の事例について、米司法省のMatthew Olsen国家安全保障担当法務次官補は以下のようにコメントした。

今回起訴された中国の諜報員の行動は、単なる情報収集を上回る。外国政府の工作員が米国の刑事司法制度の整合性を妨害し、米国政府の職員を危険にさらし、米国法の執行を妨害して、中国に拠点を置く商業企業に利益をもたらそうとした異常な介入だ。

なお、中国政府は公式には中国本土で仮想通貨を全面的に禁止している。

関連:中国の金融監視機関、金融機関等の仮想通貨扱い禁止を再度強調

ビットコインの政治的利用

ロシアがウクライナ侵攻を開始した直後から、ビットコインや仮想通貨を利用した献金活動は多く散見された。対照的に、NATOなど西欧諸国から経済制裁の対象となったロシアでは、制裁回避を目的とした仮想通貨の送金事例も増加した傾向があった。

関連:露オリガルヒによる仮想通貨を使った制裁回避の可能性とは

しかし、チェイナリシスなどブロックチェーン分析ツールの普及、そして精度の向上により、2013年などの「シルクロード」事件で印象付けられた仮想通貨の犯罪利用は現金より取引履歴が発見されやすくなっている。

被害総額などは増加しているものの、取引量自体が増加しているのも事実。一方、全体の取引量における割合は年々減少しつつある。最近では、DeFi(分散型金融)におけるハッキング事例が多発しており、22年10月は年内で最多の不正流出事例が発生した。

関連: 仮想通貨犯罪の被害額、過去3年間下回るペース

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