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米CFTC、ビットコイン投資詐欺で4,000億円超の支払い命令

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

CFTC史上最大の民事罰

米商品先物取引委員会(CFTC)は27日、暗号資産(仮想通貨)ビットコイン(BTC)に関する大規模な詐欺について、裁判所が被告に約4,600億円(34億ドル)の支払いを命令したと発表した。

テキサス州西部地区の地方裁判所が、詐取された被害者への返還金として約2,300億円(約17億ドル)、民事罰として2,300億円(約17億ドル)を支払うことを求めたものだ。CFTCが取り扱った案件の中では、最も高い民事罰の額となる。

さらに、コーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ被告は、CFTCに事業登録すること、CFTCが規制する市場で取引することも永久に禁止されることになった。

CFTC(商品先物取引委員会)とは

商品取引所に上場する商品や金利、デリバティブ全般など、米国の先物取引市場を監督する機関。

▶️仮想通貨用語集

詐欺事件の概要

CFTCは、2022年6月に南アフリカ共和国で現在事業清算中の「Mirror Trading International Proprietary Limited(MTI)」のコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ創業者兼CEOに対して訴状を提出していた。

訴状によると、スタインバーグ被告は、2018年5月頃から2021年3月頃にかけて、消費者から運用のためと称してビットコインを集める詐欺を行っていた。

小額のビットコインをウォレットに預けるだけで、AIを利用した取引ボットにより1日あたり0.5%から1.5%増やすことができると偽ってユーザーを勧誘。少なくとも、29,421 BTC(2021年3月末当時で2,000億円以上に相当)を世界中の消費者から受け入れていたとされる。

米国の少なくとも23,000人の消費者もこの資金プールに出資していた形だ。被告は実際には、プール参加者から受け取ったビットコインをすべて不正に流用していた。

なお、「被害者への資金返還」が命じられているが、CFTCはその資金が完全に回収されない可能性があるとして、次のように注意を促している。

被告が十分な資金や資産を持っていない可能性があり、被害者への資金返還命令が、失われた金銭の回収につながるとは限らない。

国際的な捜査

スタインバーグ被告は南アフリカから逃亡したが、インターポールの逮捕状を受けて、2021年12月よりブラジルで身柄拘束されている。

MTIが南アフリカに拠点を置いていたため、CFTCは、南アフリカ金融セクター行為監督機構(FSCA)とも協力して調査を行っていた。

FSCAは、米テキサス州証券委員会が2020年にMTIは「マルチ商法の詐欺」と指摘した後、独自調査を行い、MTIが事業に必要な準備資産を持たない詐欺であることを突き止めた。

これを受けて、南アフリカではすでに被告の財産は暫定的に差し押さえられ、MTIの清算手続きも開始されている格好だ。

南アフリカでは、今回の詐欺事件をきっかけの一つとして、仮想通貨の法的地位を明確化。金融商品として規制を開始している。

関連南アフリカ当局、仮想通貨を金融商品として規制開始

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