はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

米CFTC、ビットコイン投資詐欺で4,000億円超の支払い命令

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

CFTC史上最大の民事罰

米商品先物取引委員会(CFTC)は27日、暗号資産(仮想通貨)ビットコイン(BTC)に関する大規模な詐欺について、裁判所が被告に約4,600億円(34億ドル)の支払いを命令したと発表した。

テキサス州西部地区の地方裁判所が、詐取された被害者への返還金として約2,300億円(約17億ドル)、民事罰として2,300億円(約17億ドル)を支払うことを求めたものだ。CFTCが取り扱った案件の中では、最も高い民事罰の額となる。

さらに、コーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ被告は、CFTCに事業登録すること、CFTCが規制する市場で取引することも永久に禁止されることになった。

CFTC(商品先物取引委員会)とは

商品取引所に上場する商品や金利、デリバティブ全般など、米国の先物取引市場を監督する機関。

▶️仮想通貨用語集

詐欺事件の概要

CFTCは、2022年6月に南アフリカ共和国で現在事業清算中の「Mirror Trading International Proprietary Limited(MTI)」のコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ創業者兼CEOに対して訴状を提出していた。

訴状によると、スタインバーグ被告は、2018年5月頃から2021年3月頃にかけて、消費者から運用のためと称してビットコインを集める詐欺を行っていた。

小額のビットコインをウォレットに預けるだけで、AIを利用した取引ボットにより1日あたり0.5%から1.5%増やすことができると偽ってユーザーを勧誘。少なくとも、29,421 BTC(2021年3月末当時で2,000億円以上に相当)を世界中の消費者から受け入れていたとされる。

米国の少なくとも23,000人の消費者もこの資金プールに出資していた形だ。被告は実際には、プール参加者から受け取ったビットコインをすべて不正に流用していた。

なお、「被害者への資金返還」が命じられているが、CFTCはその資金が完全に回収されない可能性があるとして、次のように注意を促している。

被告が十分な資金や資産を持っていない可能性があり、被害者への資金返還命令が、失われた金銭の回収につながるとは限らない。

国際的な捜査

スタインバーグ被告は南アフリカから逃亡したが、インターポールの逮捕状を受けて、2021年12月よりブラジルで身柄拘束されている。

MTIが南アフリカに拠点を置いていたため、CFTCは、南アフリカ金融セクター行為監督機構(FSCA)とも協力して調査を行っていた。

FSCAは、米テキサス州証券委員会が2020年にMTIは「マルチ商法の詐欺」と指摘した後、独自調査を行い、MTIが事業に必要な準備資産を持たない詐欺であることを突き止めた。

これを受けて、南アフリカではすでに被告の財産は暫定的に差し押さえられ、MTIの清算手続きも開始されている格好だ。

南アフリカでは、今回の詐欺事件をきっかけの一つとして、仮想通貨の法的地位を明確化。金融商品として規制を開始している。

関連南アフリカ当局、仮想通貨を金融商品として規制開始

厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
05/31 土曜日
13:40
イーロンがDOGE退任、火星移住計画に本格着手
イーロン・マスク氏が政府効率化省を退任し、壮大な人類火星移住計画を発表した。スペースXは2026年無人ミッション開始、その数年後に人類居住地建設を目指す。
10:40
113億円増資でビットコイン追加購入へ、 ブラジルのメリウズ社
ブラジルのフィンテック企業メリウズが仮想通貨ビットコインの追加購入を目的として、最大113億円の株式公開募集を発表。現在320.25BTCを保有。
10:05
ビットコイン現物ETF、500億円流出で10日連続の純流入が終了
米国の仮想通貨ビットコイン現物ETFから29日に500億円が純流出し、10日連続の純流入が終了した。一方イーサリアム現物ETFは9日連続で流入が継続中だ。
09:35
Livepeer、Upbit上場発表で2倍以上高騰 AI動画処理技術の新発表も追い風
仮想通貨の老舗プロジェクトLivepeerがUpbit上場発表で価格が2倍に急騰。同時発表のPOKTは6倍超の暴騰を記録。AI時代の動画インフラ構築発表も好材料となる。
08:30
米シャープリンク、1400億円調達でイーサリアム大量購入へ
米ナスダック上場のSharpLink GamingがSECに10億ドル規模の株式発行書類を提出。調達資金の大部分をイーサリアム購入に充当予定。
08:15
Sui上のDEX「Cetus」、凍結した攻撃者の仮想通貨を移動へ
Sui上のDEXのCetusは、攻撃者に盗難された仮想通貨について、凍結した分を移動する特別なトランザクションを実行するための提案がガバナンス投票で承認されたと発表。今後の計画を説明している。
07:50
ビットコイン・イーサリアム・XRP続落、トランプの対中貿易発言で市場混乱
トランプ大統領の新たな対中貿易発言を受け仮想通貨市場が急落。24時間で8億2700万ドル超のポジションがロスカットされる事態に。
07:20
ビットコイン大口投資家、2日間で2万BTC追加購入=アナリスト
仮想通貨ビットコインの大口投資家が過去48時間で2万BTCを購入。取引所からの流出増加と併せて相場回復の前兆となる可能性が浮上。
06:40
米SEC、ステーキング報酬付きETF申請受付 実現可能性高まるか
REX SharesとOsprey Fundsが米SECにステーキング機能付き仮想通貨ETH・SOLのETFを申請。SEC規制緩和により実現の可能性が高まる。
06:10
FTX、第2回で約50億ドルを返済開始 仮想通貨市場に与える影響は
破綻したFTXが第2回債権者返済50億ドルを開始。仮想通貨取引所コインベースは前回と異なりステーブルコイン配布で市場への影響変化を予測。アルトシーズンの流動性源として期待。
05:40
トランプメディアが約3500億円調達完了、ビットコイン財務戦略開始
トランプメディアが機関投資家50社から24億ドルを調達。手取り23億ドルでビットコイン財務戦略を実行し、米上場企業最大級の仮想通貨保有企業を目指す。
05:01
仮想通貨取引所ランキング|プロ厳選・実績と評判で徹底比較
投資のプロが選ぶ仮想通貨取引所おすすめランキング最新版。IEO投資、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、XRP(リップル)、ソラナ(SOL)など人気銘柄の取扱いやユーザー評判を初心者目線で徹底比較。
05/30 金曜日
17:22
ライブピア(LPT)の特徴と将来性、おすすめ取引所
ブロックチェーンで動画配信を効率化するLivepeer(LPT)の仕組みや特徴、AI機能、将来性、リスクをわかりやすく解説。
16:47
1億8400万件のログイン情報が流出、マルウェアで収集か=報道
サイバーセキュリティ研究者が1億8400万件のパスワード流出を発見。暗号資産ウォレット、銀行、SNSなどの認証情報が漏洩。2FA設定など今すぐ実施すべき対策を紹介。
13:45
「富への21の道」、マイケル・セイラーがビットコイン長期保有を推奨
米ストラテジー社のセイラー会長がラスベガスのBitcoin 2025で基調講演。ビットコインを「完璧な資本」と位置づけ、企業・個人投資家に長期保有戦略を提示。コンプライアンス重視の投資手法にも言及。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧