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米CFTC、DeFiプラットフォームDigitexを規制違反で訴える

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

Digitexを商品取引法違反で訴える

米商品先物取引委員会(CFTC)は9月30日、暗号資産(仮想通貨)先物・現物を提供していたDeFi(分散型金融)プラットフォームDigitexと、その創設者Adam Todd氏を商品取引法(CEA)違反で訴えた。

CFTCがフロリダ州南部地区の地方裁判所に提出した訴状によると、Todd氏は「違法なデジタル資産デリバティブ取引プラットフォームを所有、構築、運営」していたとされる。

CFTCは、Digitex Futuresは、事業運営に必要な先物取引業者としてのライセンスを登録しておらず、顧客身元確認(KYC)などの実施を含む銀行機密保護法の要件に従っていなかったと説明した。さらに、Todd氏が、取引所のネイティブ・トークンであるDGTXの価格を、第三者の取引所で吊り上げて価格操作しようとした疑いもあるとしている。

罰金および法律違反の影響を受けたすべてのユーザーと投資家へ資金を完全に返済することを求める格好だ。また、裁判官が取引所を閉鎖するよう裁定することも望んでいる。

訴状は「法廷によって拘束され、禁止されない限り、被告はこの訴状で申し立てられた行為や慣行、および類似の行為に従事し続ける可能性が高い」と述べている。

具体的には、DigitexとTodd氏が取引を継続することを禁止することや、商品(コモディティ)とみなされるデジタル資産に関する取引、コモディティの売買を目的とした資金の受領などの停止を求めた。

相次ぐDeFiへの法的措置

CFTCは9月22日にも、仮想通貨レバレッジ取引を提供していたDeFiプラットフォームbZeroXおよびその創設者、また関連するDAO(自律分散型組織)に対する訴訟を起こしていたところだ。この件でも「先物取引業者としてライセンス登録することなく、仮想通貨のレバレッジ・マージン付き商品取引を提供していた」と申し立てている。

この際、CFTC執行部門長代理のグレチェン・ロウ氏は「急速に発展するDeFi環境において、顧客を保護するための幅広い取り組みの一環」だと説明していた。

関連米CFTC、Ooki DAOを規制違反で訴える

DeFi(分散型金融)とは

ブロックチェーンを活用し、中央管理者不在の状態で行われる金融サービス、またはそのシステムを指す。「Decentralized Finance」の略。DeFiで行われる金融サービスには、ステーブルコインの発行や通貨の貸出、仮想通貨取引所などがある。イーサリアムのブロックチェーンを利用しているプラットフォームが多い。

▶️仮想通貨用語集

Willkie Farr&Gallagher法律事務所のMichael Selig弁護士は、Digitexに対するCFTCの動きについて「CFTCが取引プラットフォームだけでなく、リテール仮想通貨トレーダーにマージンや融資を提供する仲介事業者も取り締まり対象とする姿勢を示している」とコメントした。

CFTCとSEC

CFTCは、米国で商品(コモディティ)取引所に上場する商品や金利、デリバティブ全般など、米国の先物取引市場を監督している機関だ。仮想通貨先物についても、不正防止や虚偽報告などに関する権限を持っている。

一方、規制機関としては、CFTCの他に、仮想通貨などのデジタル資産を証券と定義して取り締まりを図るSEC(米証券取引委員会)が存在。現在、両機関の間で仮想通貨について水面下の監督争いが続いている状況だ。

そうした中、米SECのゲーリー・ゲンスラー委員長は9月、ビットコイン(BTC)など証券に分類されない仮想通貨については、権限をCFTCに付与することを支持する考えを示している。

ただ、大半の仮想通貨が証券と考えられるとの姿勢は崩しておらず、PoS(プルーフオブステーク)銘柄の仮想通貨も証券に該当する可能性が高いともコメントした。

関連米SECゲンスラー委員長「PoS系仮想通貨が証券該当の可能性」

一方で、CFTCのロスティン・べナム委員長は9月28日、CFTCが仮想通貨の規制整備を主導すれば業界に大きなメリットがあり、投資家の流入によりビットコイン価格が倍増する可能性もあると主張した。

関連米CFTC委員長「仮想通貨の規制整備でビットコイン価格は2倍になる可能性」

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