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81億円を押収
米司法当局がバハマのデルテック銀行（Deltec Bank）が管理する米国の銀行口座に対して、複数回にわたり差し押さえを執行していたことが、18日に公開された法定文書から明らかになった。
米連邦バージニア東地区地方裁判所は、6月12日、23日および28日に、三菱UFJ信託銀行（ニューヨーク）に保管されたデルテックの資金に対する差し押さえ令状の執行を許可。三つの事件に関連した令状で、それぞれ最大約81億円（5,846万5,480ドル）、約38億円（2,733万7,385.47ドル）、約26億円（1,909万9,652.07ドル）の押収を承認していた。
宣誓供述書によると、資金が差し押さえられた三菱UFJ信託銀行の保管口座は、デルテックが法人顧客のために開設したものだが、「暗号資産（仮想通貨）投資やその他の電信詐欺を行う、組織的で国際的な犯罪マネーロンダリング・シンジケート」として捜査の対象となっていたようだ。電信詐欺、銀行詐欺、マネロンの容疑で正当な理由があるとして、当局により差し押さえが執行された。
米シークレット・サービスによると、デルテックの顧客は、仮想通貨投資の偽装サイトを通して投資家を欺き、仮想通貨や現金を口座に入金させ、投資したかのように信じ込ませる国際的詐欺スキームを運営するペーパーカンパニーだったという。
偽装サイトでは、増加した口座残高を表示することで、ユーザーにさらなる入金を強要。一方、ユーザーが資金を引き出すことはできなかった。少なくとも74のペーパーカンパニーが電信詐欺の収益を受け取り、保管口座の一つに送金後、バハマの他の口座に送金するという手口で、「国際送金に通常適用される精査を回避する方法を構築していた」と連邦当局は指摘している。
被害者はペーパーカンパニーに送金するよう不正に誘導された。その際、資金の出所、性質、所有権、管理権を隠蔽するために、一連の送金が行われたが、ほとんどの場合、海外が最終地点となっていた。
三菱UFJ信託銀行は、「Axis DigitalLimited」と「GTAL」というペーパーカンパニーに関する情報をデルテックから入手できなかったため、デルテックの口座に関する警告を発したという。
デルテック銀行について
バハマに拠点を置くデルテック銀行は、米ドルのステーブルコイン、テザー（USDT）の準備金を保管するなど、仮想通貨企業と繋がりが深い。
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昨年11月に破綻した仮想通貨取引所FTXもデルテック銀行の顧客企業だった。FTXが姉妹企業のアラメダ・リサーチを通じ、2022年3月にデルテック銀行会長と関連の深い米地方銀行「Moonstone Bank」に16億円（1,150万ドル）相当の投資を行っていたことが、米議員から指摘されている。Moonstoneの評価額は当時、約8億円であり、その価値の倍以上の投資額に議員らは疑念の目を向けていた。
アラメダ・リサーチは2021年、デルテックに対し約70億円（5,000万ドル）の融資を行なっていたが、今年4月、デラウウェア州の破産裁判所は、融資の利子を含む約73億円（5,300万ドル）をアラメダに返済するよう、デルテックに命じた。FTXおよびアラメダの財務記録には「不正確さと多くの矛盾点」や「完全な欠如」が、FTX再建処理を任されたジョン・レイ III最高経営責任者から指摘されており、一連の破産手続きには時間と忍耐を要しているようだ。
