流出したビットコインを追跡
ブロックチェーンの分析を行うZachXBT氏は14日、DMMビットコインから不正流出した暗号資産（仮想通貨）ビットコインの内、3,500万ドル（約55億円）超相当が資金洗浄され、「Huione Guarantee」と呼ばれる電子市場に送られていると報告した。
この金額は発表時点のデータであるとZachXBT氏は説明。そして、資金洗浄のやり方やオフチェーンの情報をもとに、この不正流出には、北朝鮮政府が支援しているとみられるハッカー集団「ラザルス」が関与している疑いがあると指摘している。
1/4 So far in July 2024 more than $35M from the $305M DMM Bitcoin hack has been laundered to the online marketplace Huione Guarantee
— ZachXBT (@zachxbt) July 14, 2024
It is suspected that Lazarus Group is behind the hack due to similarities in laundering techniques and off chain indicators. pic.twitter.com/g1ndlttBll
ZachXBT氏は他にも、先週末の間にテザー社がHuione Guaranteeに関連するウォレットをブラックリストに入れたと報告。これはトロン上のウォレットで、2,960万ドル（約46億円）相当のUSDTを保有していた。
同氏の分析によれば、このウォレットにDMMビットコインから不正流出した1,400万ドル（約22億円）相当の資産が送金されているという。
また、ZachXBT氏は資金洗浄のおおまかな方法について「ミキシングサービスを使用されたビットコインが、イーサリアムやアバランチなどのブロックチェーンを経てUSDTに交換され、トロンのブロックチェーンを経由してHuione Guaranteeに送られた」と説明した。
Ellipticらの情報によれば、Huione Guaranteeは東南アジアの詐欺師らに広く使われている電子市場。拠点はカンボジアにあるとされる。この電子市場は、カンボジアの支配者一族とつながりがあるとみられている。
10日のEllipticのレポートによれば、Huione Guarantee上の商売人は、資金洗浄サービスも提供しているという。そして、Ellipticのアナリストは、Huione Guarantee自体や商売人の仮想通貨ウォレットが、2021年以降に合計110億ドル（約1.7兆円）以上の資産を受け取っていることを突き止めたと説明していた。
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不正流出について
DMMビットコインは5月31日、同社のウォレットから4,502.9BTC（当時のレートで約482億円相当）が不正流出したと発表した。
この時の発表は第一報で、現在DMMビットコインは第三報まで情報を更新している。第三報では、ユーザーに保証する流出相当分のビットコインについて、6月14日に調達が完了していると伝えた。
一方、不正流出の原因については調査を継続していると説明。詳細が判明しだい、速やかに知らせるとしている。
