はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

FTXサム前CEO、8つの起訴内容について1月3日に罪状認否へ

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

FTXサム前CEOの罪状認否

FTXのサム・バンクマン=フリード前CEOの罪状認否が、1月3日に米ニューヨーク州南部地区連邦地裁で行われることが、28日付けの裁判所資料で明らかになった。

バンクマン=フリード被告は、米司法省から詐欺、マネロン、選挙資金提供の容疑で起訴されている。連邦捜査局(FBI)からは、電信詐欺、電信詐欺の共謀、商品詐欺の共謀、証券詐欺、マネロン、連邦選挙委員会を欺いて選挙資金違反を行った共謀で起訴されている。

主な容疑は、FTXに預けられた数十億ドルの顧客資産を不正流用し、FTXおよびグループ企業アラメダリサーチの投資家らを欺いたという行為によるものとされる。

罪状認否では、刑事裁判において被告人が起訴状にある公訴事実を認めるかどうかについて答弁を行なうこととなる。8つすべての訴因で有罪判決を受けた場合、最大115年の禁固刑が科される可能性があるが、それぞれの容疑で最大刑期が蓄積される事はないとの見方も出ている。

また、刑事告訴とは別に、米証券取引委員会(SEC)もバンクマン=フリード氏を投資家への詐欺と顧客資産流用の容疑で提訴している。

バンクマン=フリード被告はバハマ王立警察に逮捕され、今月12日にバハマから米国に身柄を引き渡された。22日には約330億円(2億5千万ドル)の保釈金で釈放。現在はカリフォルニア州の両親の家で厳しい監視下に置かれており、パスポートは廃止され、足首には追跡装置も装着されている。

関連:アラメダの元CEOエリソン氏ら、刑事責任を認める

アラメダ前CEOら

21日には、FTXの共同設立者ゲイリー・ワン被告と、姉妹企業Alameda Researchの前CEOキャロライン・エリソン被告が刑事責任を認めたことが明らかになった。

裁判所資料によると、エリソン被告は「FTX顧客に対する電信詐欺」「アラメダリサーチ貸金業者に対する電信詐欺」「商品取引・証券取引詐欺の共謀」「マネロン目的の詐欺」など、7件の起訴内容を認めた。ワン被告は4件の起訴内容を認めている。

エリソン被告の罪状は最大110年の懲役刑にも及ぶものだが、米司法省との司法取引により一部が罷免となる可能性がある。

21日に公開された司法取引の合意書によると、エリソンが連邦捜査局、および他の法執行機関に全面的に協力することを条件に、電信および商品詐欺罪に関する刑事税法違反を除く、刑事訴追を免れるという。

司法取引が有効になるには裁判所の承認が必要とされ、他の機関がエリソン氏に対して今後立件する可能性も排除されていない。また、エリソン氏の保釈には、約3,300万円(25万ドル)の保釈金と、旅行制限、渡航書類の引き渡しなどが求められている。

関連:FTX前CEOサム氏、330億円で保釈

破綻した暗号資産(仮想通貨)取引所FTX、及び姉妹会社であるアラメダリサーチの杜撰な管理体制と、詐欺行為がますます明らかになっている。

13日には、FTXに対する米議会による公聴会が開催され、現CEOのジョン・J・レイIII氏が証言を行った。その中で、FTXの顧客資産がアラメダリサーチのトレーディング用途として流用されたこと、15億ドルを超える融資や支払いが内部関係者に対して行われたことなどを明かしていた。

関連:FTX米公聴会、極度に杜撰な経営と犯罪性が明らかに

厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
05/15 木曜日
17:44
リミックスポイントが決算発表、経常赤字5.4億円に 来期の暗号資産は強気シナリオ想定
リミックスポイントが25年3月期の決算を発表。暗号資産(仮想通貨)評価損が影響し、5.4億円の経常赤字となった。一方、来期はビットコインETF資金流入やトランプ政権政策を背景に、業績の大幅回復を見込んだ。
17:16
NXPCとは|MapleStory N対応の仮想通貨を解説|買い方・将来性
Nexon発のMapleStory Nで使用される仮想通貨「NXPC」の仕組みや買い方を初心者向けに解説。メイプルストーリーのWeb3版ゲームの経済システムからウォレット設定まで徹底ガイド。
14:00
「イーサリアムにおける重要な転機」BTCS社、ETH保有増やすために最大84億円調達へ
ナスダック上場のBTCS Inc.が84億円規模の転換社債発行で仮想通貨イーサリアム購入戦略を強化。第一弾の調達ではバリデーターノード運用拡大とステーキング収益増加を目指す。
13:15
米民主党、トランプ一族の仮想通貨事業に関する「疑わしい活動報告」提出を財務省に要請
米下院の民主党幹部が財務省に対し、トランプ一族のDeFi事業「WLF」とミームコイン「TRUMP」に関する疑わしい活動報告(SAR)の提出を要請した。民主党は、要請の根拠として「贈収賄、汚職、利益相反」への懸念を挙げた。
13:00
パンテラCEO、ビットコインが米株式市場を凌駕する理由を解説
仮想通貨VC大手パンテラキャピタルの創設者がToken2049で講演。米政権の好意的な政策や市場の割安感から、ビットコインが株式市場を上回る成長をいずれは遂げると分析。
12:00
JPモルガン・Ondoなど、RWAトークン化のクロスチェーン決済実験に成功
チェーンリンク、JPモルガン、Ondo Financeが共同でトークン化米国債ファンドのクロスチェーン決済テストを実施した。DvP取引の効率化とリスク低減を実現するとしている。
11:53
アジア富裕層が仮想通貨投資を拡大、アルトコイン市場は節目を超える
暗号資産(仮想通貨)ビットコインは10万ドル台を堅持し、過去最高値まであとあと6%の位置に迫る。アルトコイン市場も840億ドルの抵抗線を突破し、底打ち反転のシグナルも。UBSの調査ではアジアの富裕層が従来の資産から仮想通貨へ資金を移している現状が指摘された。
11:20
ウクライナ、国家のビットコイン準備金創設へ=報道
ウクライナが国家戦略としてビットコイン準備金創設を進める模様。トルコでのロシア・ウクライナ首脳会談の動きと併せて解説。
11:15
カルダノ創設者ホスキンソン、3700万ウォレットに仮想通貨エアドロップ計画を発表
チャールズ・ホスキンソン氏がConsensus 2025で8つのブロックチェーンをまたぐ「Glacier Drop」を発表。ベンチャーキャピタル排除の新エアドロップ戦略で仮想通貨コミュニティの統合を目指す。
10:30
セイラーのストラテジー社、「ビットコイン戦略でナンバーワンの上場企業へ」=アナリスト
アナリストのジェフ・ウォルトン氏はFTの特集で、ストラテジー社が仮想通貨ビットコインを基盤に市場で最強の企業になると予測。
09:50
リミックスポイント、ビットコインを追加購入 暗号資産保有総額は111億円超に
リミックスポイントがビットコインを5億円分追加購入。イーサリアムやリップルなども含めた暗号資産(仮想通貨)の総保有額は111億円を突破。Web3領域の投資事業を加速。
09:45
イーサリアム価格急騰の3つの要因とは、資産運用会社が分析
仮想通貨イーサリアムの価格急騰の背景には、ステーブルコインとトークン化、Layer 2の進展、投資家のショートポジション解消などが影響。市場動向と成長要因を詳しく解説。
09:31
BTC以外の仮想通貨に分散投資するメリット、Bitwise幹部が考察
ビットコイン以外の仮想通貨にも分散投資を行うメリットをBitwise幹部が考察。インターネット業界の株価の歴史を例に挙げ、大多数の投資家がアルトコインも保有すべきだと主張している。
09:25
メタプラネット1Q決算、ビットコイン投資で135億円の含み益
メタプラネットが2025年第1四半期決算を報告。5月時点で保有ビットコイン量が6,796BTCに到達し含み益へ転換している。株主数も増加中だ。ビットコイン財務戦略の最新状況を解説する。
08:41
テザー社、AI開発プラットフォーム「QVAC」を発表 ビットコインとUSDT決済も対応
テザー社が分散型AI開発プラットフォーム「QVAC」を発表。ユーザーのデバイス上でAIが動作し、クラウド接続不要。AIエージェントがビットコインやUSDTで自律取引が可能。2025年第3四半期リリース予定。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧