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FTX前CEOサム氏、330億円で保釈

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

保釈され、米国で監視下へ

FTXのサム・バンクマン=フリード(SBF)前CEOは22日、約330億円(2億5千万ドル)の保釈金で釈放された。バハマから米国に身柄を引き渡されており、カリフォルニア州の両親の家で厳しい監視下に置かれることになる。

サム氏は、ニューヨークの地方裁判所に出廷し、保釈条件に同意。判事からは、サム氏が保釈条件のいずれかに違反した場合には逮捕状が発行され、同氏の両親が保釈金を負担することになると言い渡された。

保釈条件によると、サム氏は約13万円(1,000ドル)以上の金融取引はできず、クレジットカード開設やローン利用なども新たに行うことはできない。また、運動するとき以外は外出できず、薬物乱用と精神衛生の治療を受けることへの同意もなされた。

サム氏はすでにパスポートを放棄しており、足首には追跡装置も装着される。サム氏の両親は、1月12日までに保釈金をホームエクイティで確保する必要がある。

ホームエクイティとは

自宅を担保にして融資を受けること。住宅の市場価格から住宅ローンなどの残高を引いた部分の資産を活用するものである。

▶️仮想通貨用語集

サム氏は、米国の捜査当局より、電信詐欺、商品詐欺の共謀、証券詐欺、マネロン、連邦選挙委員会を欺いて選挙資金違反を行った共謀などで起訴された。

また、刑事とは別に、米証券取引委員会(SEC)も民事で、サム氏を投資家への詐欺と顧客資産流用の容疑で提訴している。

関連米捜査当局、FTXのサム前CEOを起訴 詐欺やマネロンの疑いで

関連米SEC、証券法違反でFTXのサム前CEOを起訴

アラメダリサーチ前CEO、司法取引

一方、FTXのグループ企業アラメダリサーチのキャロライン・エリソン前CEOは米司法省と司法取引を行った。

18日に提出された取引関連の書類によると、エリソン氏が、連邦捜査局、および他の法執行機関に全面的に協力することを条件に、これ以上刑事訴追されないとする内容だ。ただし、FTXとアラメダリサーチの資金混同に起因する、電信・商品詐欺容疑に関する刑事税法違反の可能性を除く。

司法取引が有効になるには裁判所の承認が必要である。また、他の機関が、エリソン氏に対して今後立件する可能性は排除していない。

エリソン氏の保釈には、約3,300万円(25万ドル)の保釈金と、旅行制限、渡航書類の引き渡しなどが求められている。

エリソン氏は、FTXの共同設立者ゲイリー・ワン氏と共に、刑事責任を認めたところだ。

エリソン氏は、主に「FTX顧客に対する電信詐欺」「アラメダリサーチ貸金業者に対する電信詐欺」「商品取引・証券取引詐欺の共謀」「マネロン目的の詐欺」などの罪で起訴されている。

ワン氏も、「FTX顧客に対する電信詐欺」「商品取引詐欺の共謀」「証券取引詐欺の共謀」などで起訴されていた。

関連アラメダの元CEOエリソン氏ら、刑事責任を認める

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