はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

米SEC、証券法違反でFTXのサム前CEOを起訴

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

FTXの前CEOを起訴

米証券取引委員会(SEC)は13日、暗号資産(仮想通貨)取引所FTXの前CEOサム・バンクマン=フリード(SBF)氏を起訴したことを発表した。

SBF容疑者は同社の破綻に関連し、米商品先物取引委員会(CFTC)など複数の組織から起訴されるとみられている。SECが起訴の理由として挙げたのは、FTXの投資家への詐欺と顧客資産流用の容疑だ。

FTXとは

SBF容疑者が率いていた仮想通貨取引所。2019年の創設後、急速に頭角を表し、業界最大手バイナンスに次ぐ大手取引所へと成長していた。その後に経営破綻し、今年11月に破産申請を行なっている。

▶️仮想通貨用語集

関連仮想通貨市場に激震、アラメダショックとFTX騒動の動向まとめ

SECは「FTXは少なくとも2019年5月以降、株式投資家から2,430億円(18億ドル)超を資金調達した」と説明。そのうちのおよそ1,490億円(11億ドル)は米国を拠点にする約90の投資家が投資した分だと指摘している。

この資金調達の際、SBF容疑者は「FTXは安全で信頼できる仮想通貨取引プラットフォームだ」と紹介。そして「特に、顧客資産を守るために高度な自動リスク管理システムを導入している」と宣伝し、投資を呼びかけていたという。

SECは、これが投資家への詐欺行為にあたると主張。具体的に、以下の3つの内容を投資家に隠していたと指摘している。

  • FTXの顧客資産を、姉妹企業の投資会社アラメダリサーチで流用していた
  • FTXのプラットフォームでアラメダリサーチを特別待遇していた
  • アラメダリサーチがFTTトークンのような、過大評価されている非流動資産を保有していることからFTXにはリスクがあった

2つ目の特別待遇については、SECは以下の2つの具体例を記載。リスク抑制策には、ロスカットのルールが含まれているとみられる。

  • FTXの顧客資産を利用し、アラメダリサーチに事実上無制限の融資枠を提供していた
  • FTXの重要なリスク抑制策が、アラメダリサーチには適用されないようにしていた

関連バハマ政府、FTXのサム前CEOを逮捕 米政府に身柄引渡しへ

その他の問題

SECは他にも、SBF容疑者が顧客資産も使用して、以下の問題行為を行なっていたと指摘している。

  • 非公開で新興企業に投資
  • ぜいたくな不動産を購入
  • 政治家への多額献金

SECのゲリー・ゲンスラー委員長は今回の問題について、以下のようにコメントした。

SBF容疑者は、虚偽を基盤にして不安定な事業を行なっていたが、FTXは最も安全な取引所の1つであると説明していた。

今回の詐欺行為は、仮想通貨プラットフォームが我々の法律に従う必要があることを証明している。証券法を遵守しないプラットフォームには、措置を行う用意がある。

SECは、SBF容疑者は1933年証券法と1934証券法の詐欺に関するルールに違反したと主張。今後は、個人の口座を除いて、SBF容疑者が証券の発行や購入、販売に参加できないようにしていく意思を示し、違法に得た利益の返還も求めていくとした。

関連仮想通貨規制は失敗だった」米議員、SECゲンスラー委員長に議会証言要求

厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
05/13 火曜日
14:15
韓国大統領選、仮想通貨現物ETF導入公約で実現性高まる
6月の韓国大統領選で与党「国民の力」党と野党「共に民主党」の両候補が仮想通貨現物ETF承認を公約した。人口の約30%が仮想通貨取引を行う韓国で、各党が若年層を含む仮想通貨投資家にアピールしている。
13:45
米SECのアトキンス新委員長、仮想通貨規制改革を明言
米SECのアトキンス新委員長が仮想通貨円卓会議で、旧体制下の「場当たり的」政策を批判し、仮想通貨規制の改革方針を発表した。発行・保管・取引の3分野で具体策を示している。
13:18
ビットコインのデフレ化加速か、セイラーのストラテジー社のBTC買い占めが影響
ストラテジー社のビットコイン購入ペースが市場に与える影響をクリプトクオントのCEOが分析。供給不足とデフレ圧力が強まり、BTCの価格安定化に向けた新たな力が働いている。
12:18
市場予想上回る米中関税引き下げ合意で「リスク選好」強まる 機関投資家の資金流入は4週連続増
トランプ政権の米中関税合意で市場の不確実性が緩和し、日米株式市場では株価が大きく上昇した。ビットコイン(BTC)は10万ドル台維持した。仮想通貨ETFへの資金流入4週連続増加で年初来67億ドルまで到達した。
12:00
ザ・グラフ(GRT)とは?将来性・買い方|Web3時代の検索インフラ
プロジェクトがGRTを選ぶ ブロックチェーンの取引量は日々うなぎ登り── NFT、DeFi、ゲーム、DAO……あらゆる Web3 アプリが生み出すオンチェーンデータは、もはや個…
11:30
米上場のGD Culture Group、440億円超調達でビットコインとトランプコイン購入計画
米ナスダック上場企業GD Culture Groupが最大3億ドルの資金調達を発表。ビットコインと公式トランプコインの購入を含む仮想通貨戦略を展開していく。
11:00
ナカモトとナスダック上場企業、1000億円を調達しBTC保有開始へ
ナスダック上場企業カインドリーMDは、仮想通貨ビットコインのトレジャリー企業ナカモトホールディングスと最終的な合併契約で合意。1000億円を調達しビットコイン戦略を開始する。
10:45
トランプ一族関連「アメリカン・ビットコイン」、ナスダック上場へ前進
トランプ大統領の息子エリック氏が戦略責任者を務める「アメリカン・ビットコイン」がグリフォン・デジタルとの合併契約を締結した。ナスダック上場を目指している。
09:42
米デル、ビットコイン保有提案を拒否 8500億円超の資産は現金・債券で維持
デル・テクノロジーズが全米公共政策調査センターによる58億ドルの現金準備の一部をビットコインに転換する株主提案を正式拒否。マイクロソフトも同様の提案を却下した経緯あり。
08:25
トランプ大統領晩餐会コンテスト終了、TRUMPコイン上位220名が招待へ
トランプ大統領の公式ミームコイン「TRUMP」の運営チームが上位220名の保有者を対象とした晩餐会コンテストの終了を発表。参加者には限定NFTも付与予定だ。
07:55
ナスダック上場企業、ビットコインなど保有の1億ドル規模準備金創設へ
ナスダック上場のアンバーは、1億ドル規模の仮想通貨エコシステム準備金の創設計画を発表。ビットコイン、イーサリアム、XRPなどを保有することや、創設の目的を説明した。
07:40
コインベース株価9%超上昇、S&P500指数入りを好感
米最大の仮想通貨取引所コインベースがS&P 500指数に採用決定。5月19日から指数入りし、発表後に株価が9%超上昇。純粋な仮想通貨企業としては初のS&P 500入りとなる。
07:15
アーサー・ヘイズ「仮想通貨も株も全て買いだ」
著名トレーダーのアーサー・ヘイズ氏が「全て買え」と強気発言。米中が90日間の大幅関税引き下げで合意し、ビットコインは10.4万ドル突破したが、その後反落。
06:20
トランプ大統領のSNS『Truth Social』、ミームコイン発行のうわさを否定
ドナルド・トランプ氏所有のTruth Socialが新たなミームコイン発行を準備していると報じられた。「次のTRUTHは最も重要なもの」との投稿がSNSで物議を醸している。
05:55
フランス上場企業、ビットコイン戦略強化のため20億円調達
フランスのThe Blockchain Groupは、仮想通貨ビットコインの保有量増加を目的とした20億円の転換社債発行を発表。戦略的投資家Adam Back氏による投資が含まれ、同社のBTC戦略が加速へ。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧