Chainalysis 情報（日本語要約）

2020年1月27日、米国司法省（DOJ）はNetWalkerとして知られるランサムウェアを取り締まるために国際法を発表。Chainalysisの調査ツールはランサムウェアの追跡に役立っており、NetWalkerの妨害に成功した。

Chainalysisのブロックチェーン分析によると、2020年度はランサムウェア被害者の支払い総額は311％増加した。また攻撃者は、攻撃によって得た資金の大半を、主要取引所、高リスク取引所、ミキサーなどを使用している。そして、最終的に資金はわずか199件のアドレスに対して送金されている。

仮想通貨の匿名性という性質上、犯罪者にとって大きな魅力がある。しかし、2020年には犯罪件数が大幅に現象した。こちらの記事では、過去4年間における仮想通貨関連の犯罪件数とその種類についてまとめている。

米国議事堂の暴動に関与した可能性のあるグループがビットコインで50万ドル以上の寄付を受け取った可能性について分析。これらの寄付が米国議事堂での暴動などに関連する活動に直接資金提供を行ったかは不明であるものの、そのタイミングは疑わしいといえる。しかし、仮想通貨ブロックチェーンの透明性によって、法執行機関は関連する取引をリアルタイムで追跡し、仮想通貨関連ビジネスと提携することで、資金が暴力行為を行う可能性のあるグループに流れることを未然に防止することができる。

Chainalysisは、米国財務省のNPRM（非カストディアルウォレットの記録保存、KYCの実施）提案に対して、対応には時間を要すること、適用を急ぐ理由がないこと、プライバシーとセキュリティ違反のリスク、多大なコストを要すること、犯罪が促進されるリスクなどを含めて回答を行なった。

米国財務省は、金融機関や仮想通貨事業者に対し、非ホスト型ウォレットを含む一定の閾値を超える取引に関して、報告書の提出、記録の保管、顧客の身元確認を義務付ける規則案「NPRM」の通知を連邦官報に提出した。この規則は、業界の報告義務と記録保持義務を大幅に拡大させるものであるが、新たな要件が追加されたことにより、さらに進んだものとなった。

Indirect Exposureは、調査対象となるアドレスが違法な活動に関連している可能性を調べる重要な要素である。その為、Indirect Exposure上の取引のコンテキストを読み解くことで、調査官やコンプライアンスチームは、調査対象と違法な活動を抑止することができる。

ブロックチェーン分析会社のChainalysisは、アラバマ州の学生が金融システムや犯罪取引における仮想通貨の役割を学び、ブロックチェーン技術の原理を理解することを目的に、犯罪学や刑事司法学にトレーニングプログラムを提供。

Chainalysisは、日本を拠点とする大手システムインテグレーターである日立およびSB C&Sの2社とパートナーシップを発表。同パートナーシップにより、Chainalysisは、世界中の政府機関、取引所、金融機関、保険会社やサイバーセキュリティ会社と信頼関係を構築し、仮想通貨の安全な採用を促進する。

Chainalysisデータによると、2020年のダークネット市場の数は2019年と比較して減少しており、これは新型コロナウィルス（COVID-19）による影響ではなく、単なる競争原理に基づく市場原理であるとのこと。

カウンターパーティ分析は仮想通貨アドレスのリスク評価を行うにあたって最善の方法である。分析はターゲットアドレスが不正なアクティビティを行っていることをチームに知らせるものの、詳細な分析にはさらなるコンテキストが必要である。

投資ラウンド「シリーズC」では、仮想通貨市場におけるプラットフォームの拡大を目的に、1億ドルの資金調達を発表。