はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

米SECが仮想通貨プロジェクトSafeMoon告発 投資家資金着服で

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

SafeMoonを詐欺容疑などで提訴

米証券取引委員会(SEC)は1日、暗号資産(仮想通貨)プロジェクトSafeMoonと、その創設者Kyle Nagy氏、最高経営責任者(CEO)John Karony氏、最高技術責任者(CTO)Thomas Smith氏を告発した。

被告らはSECが有価証券とみなすトークン「SafeMoon」の価格が上昇すると宣伝していたが、プロジェクトの瑕疵も原因となって時価総額が大幅に下落していた。さらに、投資家の資金を私的に流用していたとされる。

関連ビットコインホワイトペーパー公開15周年で SEC委員長が仮想通貨企業に警告 

ニューヨーク東部地区の地裁に提出された訴状によると、Nagy創設者はSafeMoonトークンを販売する際に、トークンが流動性プールに保管されている間は、資金が安全にロック(他に動かさず保管)され、被告らを含む誰にも引き出されることはないと投資家に保証していた。

しかし実際には、流動性プールの大部分はロックされることなく、被告らはそこから数百万ドルを私的に着服し高級車や贅沢な旅行、高級住宅などを購入していたとされる。

さらに、ロックされていないことが発覚したためにトークン価格が暴落した経緯もある。

SafeMoonトークンは、2021年3月から4月にかけて55,000%以上も価格が急騰し、時価総額は一時的に約8,600億円(57億ドル)を超えた。しかし、2021年4月20日にSafeMoonの流動性プールがロックされていないことが発覚して価格は50%近く急落している。

こうした暴落が起こった際、Karony氏とSmith氏は不正に流用した資産を使ってSafeMoonトークンを大量に購入し、その価格を吊り上げる市場操作を行ったとも指摘される。また、Karony氏は、ある取引プラットフォームに開設したアカウントを使ってSafeMoonトークンを売買し、市場が活発であるかのように見せかけたという。

SECは、1933年証券法の登録・詐欺防止規定、1934年証券取引法の詐欺防止規定に違反したとして、被告らを提訴している格好だ。

流動性プールとは

資産の取引を促進するために流動性を提供する、投資家の資金の集まり。

▶️仮想通貨用語集

SEC執行部の仮想通貨・サイバーユニット(CACU)のJorge G. Tenreiro副局長は、次のようにコメントした。

詐欺師が仮想通貨の人気を悪用し天文学的利益を投資家に約束しながら、そのプロジェクトが破綻するようなことが頻繁にある。この分野では、引き続き細心の注意を払うよう投資家に警告する。

米司法省も逮捕・起訴

米司法省も1日、SECが提訴したと同じ被告ら3人を起訴した。

分散型金融(DeFi)を通して投資家を騙したとして、証券詐欺や通信詐欺を行おうとした容疑、マネーロンダリングを行おうとした容疑で訴える格好だ。

司法省の発表によると、Karony氏はユタ州で、Smith氏はニューハンプシャー州ですでに逮捕されている。Nagy氏は現在のところまだ逃亡したままだとされる。

起訴に当たって、米内国歳入庁のThomas M. Fattorusso刑事捜査特別担当官は次のように述べた。

詐欺師が仮想通貨を利用して投資家を欺き、資金を横領するケースが増えている中、当事務所は最前線に立って、詐欺師や彼らが不正に得た利益を捜査する。

私たちは仮想通貨分野に引き続き注力し、この分野で投資家を欺いた者たちを裁いていく。

関連米政府監視機関GAO「SEC仮想通貨会計公報は議会審査対象」SECの越権行為に釘を刺すか

CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
07/03 木曜日
18:23
Aptos LabsがYellow Cardと提携、アフリカ20カ国で手数料無料のステーブルコイン送金開始 
Aptos LabsとYellow Cardが提携し、アフリカ20カ国で手数料無料のステーブルコイン送金サービスを開始した。USDT・USDC対応で即時決済を実現し、数百万人のユーザーがステーブルコインをより迅速かつ手頃な価格で利用できるようになった。
18:10
ストラテジー社のビットコイン財務戦略:価値創造と潜在リスクの両面
米国のストラテジー(マイクロストラテジー)などビットコイントレジャリー企業の財務モデルを軸に、株式を通じた投資の仕組みやレバレッジ効果、税務上のメリットなどを解説。日本のメタプラネットなど類似上場企業の動きも取り上げ、再現性の条件やリスク要因を多角的に考察する。
17:26
スイスFINMA規制のAMINA銀行、リップル社RLUSDを世界初サポート
スイス金融監督局(FINMA)規制下のAMINA銀行が、リップル社の米ドル建てステーブルコイン「RLUSD」の取扱いを開始。時価総額660億円超のRLUSDをサポートする世界初の銀行として、機関投資家向けに保管・取引サービスを提供。
16:14
米仮想通貨取引所コインベース、「LiquiFi」買収でトークン発行支援事業強化へ
米コインベースがトークン管理プラットフォーム「LiquiFi」を買収。トークン発行者を初期段階から支援するプラットフォームであり将来的に機関投資家向けサービスにも統合予定だ。
16:02
オルタナ信託設立とProgmat・ALTERNAの協業深化
三井物産デジタル・アセットマネジメントは、デジタル証券特化の信託会社「オルタナ信託」を設立。Progmatと協業し、ST発行・管理基盤を導入。ST市場の効率化と拡大を目指す。
12:04
ビットコイン反発で11万ドルに接近、Bitfinex分析ではQ3の季節性要因を警戒
仮想通貨取引所ビットコインは前日比+2.6%の108,733ドルまで上昇。Bitfinexレポートによると、4月安値から50%反発後は10-11万ドルのレンジ相場に移行し、第3四半期の季節性要因で平均リターン6%の「最弱四半期」を警戒する。一方、米国初のソラナステーキングETFが取引開始し初日3,300万ドルの好調なスタートを記録。
09:50
「ビットコイン保有者の大多数が含み益、HODLが主流に」Glassnode分析
Glassnodeの週次レポートによると、仮想通貨ビットコイン投資家の大多数が含み益状態で、長期保有(HODL)が市場の主要メカニズムになっている。
09:31
米SIFMA、証券トークン化の規制作りでSECに要望書簡送付
米SIFMAはSECに対し、RWAに分類される株などの証券のトークン化に対する規制整備について提案を行った。オープンで透明性の高いプロセスを通して、ルールを作るべきだと主張している。
08:55
米テック富豪ら、仮想通貨向け銀行「Erebor」設立を計画=報道
ピーター・ティール氏らテック投資家が仮想通貨企業向け銀行Erebor設立を計画。全米銀行免許を申請、シリコンバレー銀行の後継を目指す。
08:20
米上場の中国系アパレル企業アデンタックス、ビットコインを最大12000BTC買収へ
ナスダック上場の中国系企業Addentaxが最大1万2000BTCの買収で基本合意。約13億ドル相当を株式交換で取得予定、5月発表の8000BTCから規模拡大。
07:55
ブラックロックのIBIT、手数料収入が「S&P500ETF」超え
ブラックロックの仮想通貨ビットコインの現物ETF「IBIT」は、同社のS&P500のETFよりも手数料収入を生み出していることがわかった。IBITはビットコインETFの資金フローを主導している。
07:30
ドル指数が2022年以来の安値に、ビットコインや金に与える影響と今後の見通し=Cryptoquant分析
Cryptoquantが2日に発表した分析によると、ドル指数が2022年来安値を記録する中、ビットコインは膠着状態が続く。長期保有者の含み益減少も指摘。
06:55
ビットコイン、2025年後半に20万ドル到達目標を維持=スタンダードチャータード銀
スタンダードチャータード銀行のケンドリック氏がビットコイン20万ドル予測を維持。ETFや企業購入の拡大により2025年後半に史上最大の上昇を見込むか。
06:10
リップル、米国銀行ライセンス申請 サークルに続く動き
リップルが米通貨監督庁に国家銀行免許を申請。RLUSDステーブルコイン規制対象化とサークルとの競争激化が注目される。
05:50
オープンAI、ロビンフッドの株式トークン化サービスとの提携を否定 未承認でトークン発行か
OpenAIがロビンフッドの株式トークンサービスへの関与を公式否定。未上場企業トークン化における先買権問題が浮き彫りに。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧