BlockSec、暗号資産向けKYTスクリーニングを迅速かつ容易に実現する「Phalcon Compliance 3.1」をローンチ

BlockSec、Phalcon Compliance 3.1を発表

BlockSecは本日、ブロックチェーン・コンプライアンス・プラットフォームの最新版であるPhalcon Compliance 3.1のローンチを発表した。本バージョンは、Web3およびデジタルアセット・エコシステム全体で急速に進化する規制環境をサポートするために設計されている。

本リリースでは、検索ファースト型のコンプライアンス・ワークフローを導入し、事前決済、デモ中心のオンボーディング、初回チェック前のアカウント登録を必要とせず、即座にKYTスクリーニングを実行できるようになった。

Phalcon Compliance 3.1は、取引所、OTCデスク、越境決済プロバイダー、コンプライアンスチーム、ならびに複数のブロックチェーンネットワーク上で活動する個人のWeb3参加者など、高速かつスケーラブルで共有可能なリスクインテリジェンスを必要とするユーザーを対象としている。

高速なKYTスクリーニングを実現する検索ファースト・アーキテクチャ

Phalcon Compliance 3.1では、オンチェーンリスクスクリーニング（KYT/KYA）を即座に開始できるよう、コンプライアンス・ワークフローを再設計した。従来のコンプライアンスシステムでは、KYT/KYAスクリーニングは登録、オンボーディング、デモの予約、KYB手続き、商用契約の締結といった事前プロセスを経た後に開始されるのが一般的であった。これらの手順は、スピードが求められるオンチェーン環境において、AMLチェックや取引相手の検証を遅延させる要因となっていた。

今回のリリースにより、Phalcon Complianceは検索ファースト・アーキテクチャを採用し、製品のランディングページから直接スキャンを開始できるようになった。ウォレットアドレスまたはトランザクションハッシュを入力するだけで、アカウント作成やオンボーディングを行うことなく、即座にコンプライアンス結果へアクセスでき、スピードが重要な場面で迅速にコンプライアンスツールを利用できる。

また、Phalcon Compliance 3.1では、マルチチェーン検索、リスクトレンドのインサイト、スクリーニング履歴、サンプルデータセットを単一のインターフェースに統合した新しいホームページを導入した。カナダの麻薬取引容疑者で元オリンピックスノーボーダーのRyan James WEDDINGを含む組み込みサンプルデータにより、ユーザーはデータ投入やアカウント設定を行う前に、プラットフォームの機能を確認することができる。

即時リスク評価を可能にするLite Scan

検索ファースト・アーキテクチャによってスキャン開始の障壁は取り除かれたが、実際のユースケースでは、フルサブスクリプションを契約せずに即座にリスク判断が求められる場面も多い。例えば、取引所のサポートチームが出金先アドレスを迅速に検証する必要がある場合や、個人ユーザーが送金前に受取アドレスを確認したい場合などである。こうしたケースでは、サブスクリプション要件による遅延が意思決定を遅らせ、運用リスクを高める可能性がある。

このニーズに対応するため、Phalcon Compliance 3.1ではLite Scanモードを導入し、フルプラットフォームに加入することなく、主要なリスクスクリーニング結果を確認できるようにした。ユーザーはウォレットアドレスまたはトランザクションハッシュを送信するだけで、重要なリスク指標に即座にアクセスでき、迅速な一次評価を行うことが可能となる。

Lite Scanの結果には、制裁リスク、詐欺関与、人身売買、ミキサー関連活動といった主要なリスクラベルに加え、基本的な財務指標や高リスクエンティティへのエクスポージャー指標が含まれる。詳細な調査情報ではなく、重要なリスクシグナルに焦点を当てることで、完全な調査が不要な段階においても迅速な意思決定を支援する。

柔軟なクレジット制と拡充された決済オプション

Phalcon Compliance 3.1では、KYTスクリーニング量が変動する組織や、予測可能なコンプライアンスコストを求める個人・初期段階のチーム向けに、より柔軟なクレジットベースの利用モデルを導入した。固定のサブスクリプションプランに縛られることなく、必要な分だけスクリーニングクレジットを購入できるため、低稼働時の未使用リソースを削減しつつ、需要が高まる局面では容易にスケールできる。

また、本アップデートでは地域ごとの利用環境に対応するため、決済手段を拡充した。国内ユーザーはWeChat Payによるクレジット購入が可能となり、海外ユーザーは新たにCash Appを利用できる。

クレジットカードおよび暗号資産による決済も引き続きサポートされる。BlockSecによると、これらの決済手段拡充は、プロフェッショナルなブロックチェーン・コンプライアンス基盤へのアクセスにおける地理的・運用上の障壁を下げることを目的としている。

グローバル規制要件への対応

Phalcon Compliance 3.1は、FATFに準拠したKYT要件および各地域の幅広い規制義務への対応能力を拡張した。4億件以上のラベル付けされたブロックチェーンアドレスを保有するデータベースを維持し、Ethereum、Tron、BSC、Polygon、Base、Optimismなど主要ネットワークに対応している。

ミリ秒レベルのAPIパフォーマンスにより、高頻度かつリアルタイムのスクリーニング・ワークフローを実現するほか、BlockSecの資金フロー追跡・調査プラットフォームであるMetaSleuthとの統合により、視覚的な資金フロー分析や調査ユースケースをサポートする。さらに、ワンクリックでの疑わしい取引報告書（STR）生成にも対応し、国際的な規制基準に沿った報告フローを実現している。

BlockSecによると、Phalcon ComplianceおよびMetaSleuthプラットフォームは、CoinbaseやBybitといった暗号資産取引所を含む500社以上の顧客に世界中で利用されており、国連、FBI、証券先物委員会（SFC）などの公共機関・規制機関でも採用されている。

BlockSecについて

BlockSecは、トップクラスのブロックチェーン・セキュリティ企業である。ブロックチェーンの普及を促進するため、セキュリティとコンプライアンスの強化を目指している。学術的知見と業界最先端のソリューションを融合し、エコシステム全体に対する包括的なエンドツーエンドの保護を提供している。

お問い合わせ先

BlockSec
mkt@blocksec.com

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