CoinPostで今最も読まれています

中国の警察当局、仮想通貨による8,000億円規模のマネロンを摘発

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

巨大マネロングループ逮捕

中国湖南省衡陽市の警察当局は26日、治安取り締まりの一環で暗号資産(仮想通貨)によりマネーロンダリングを行っていた犯罪集団を捜査し、93人の容疑者を逮捕したと発表した。

この「9.15」と呼ばれる犯罪集団は2018年以降、中国内の様々な都市に集金拠点を持ち、詐欺や賭博関連の犯罪資金を仮想通貨に換え、さらにそれを米ドルと交換して資金洗浄していたとされる。

最終的には、国内の複数企業を通して、洗浄された資金を他のグループに送金していた。当局は、「9.15」は仮想通貨取引を利用して最大約8,000億円(400億元)のマネロンを行っていたとしている。

当局は2021年12月に海南省、広東省、福建省その他で多数の作戦を実施。このマネーロンダリング犯罪集団を解体し、事件に関与した携帯電話とパソコンを100台以上押収。また、事件に関連する資金約60億円(3億元)を押収・凍結し、被害者の経済損失約1.4億円(780万元)の回復に充てた。

マネーロンダリングとは

犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽し、正当な手段で得た資金と見せかけることで、一般市場で使っても身元がばれないようにする不正行為。G20でも問題提起されるなど、マネロン対策は最優先課題の一つとされる。

▶️仮想通貨用語集

中国の仮想通貨取り締まり

中国では2021年5月より、国務院の方針として、仮想通貨マイニングや取引の取り締まり強化を行っている。これを受けてビットコイン(BTC)などのマイニング企業が中国外への移転を開始。その後、同年9月には仮想通貨関連ウェブサイトのアクセス制限も実施された。

9月には、中国の人民銀行(中央銀行)も「仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を持たず、通貨として流通してはならない」「海外の取引所が国内ユーザーにサービスを提供することは違法である」との通知を出している。

関連ビットコイン市場に影響を及ぼす中国の仮想通貨規制、直近の動向まとめ

草の根での仮想通貨使用は活発か

一方で、ブロックチェーン分析企業チェイナリシスが今月14日に発表した「2022年仮想通貨採用指標レポート」によると、中国は仮想通貨の使用が草の根に普及している国として第10位にランクインしている。

2020年には4位で、2021年には13位に下落していたが、再びトップ10に返り咲いた格好だ。

特に中国は、中央集権型サービスの利用が多く、購買力調整後の中央集権型取引所などでの取引量指標は、世界の国々の中でも第2位だった。チェイナリシスはこの調査結果について次のようにコメントしている。

2021年9月に発表されたすべての仮想通貨取引の禁止を含め、中国政府による取り締まりを考慮すると、これは興味深い。当社のデータによると、この禁止令は効果がなかったか、緩やかに施行されたことがうかがえる。

なお、この仮想通貨採用度ランキングの順位は1位ベトナム、2位フィリピン、3位ウクライナ、4位インド、5位米国、6位パキスタン、7位ブラジル、8位タイ、9位ロシアであった。

チェイナリシスは、「高所得、高中所得、低中所得、低所得」の4つの所得分類のうち、「低中所得国」および「高中所得国」のユーザーが、送金や、法定通貨変動に備えた貯蓄維持や、その国特有の金融ニーズを満たすために仮想通貨を利用することが多いようだと述べている。

今後数年間で、高所得国や低所得国での仮想通貨採用を拡大するために、業界がどのようなソリューションを構築できるか注目されると続けた。

コメントしてBTCを貰おう
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
16:27
コインチェック、NOT A HOTEL会員権NFTの取扱い開始
国内仮想通貨取引所コインチェックのNFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」は、NOT A HOTELの会員権に紐づくNFTの第二期販売について、先行して取り扱うことを発表した。
16:13
日本の伝統文化「熊手」とNFTを融合、XYZAが新プロジェクトを発足
高品質なNFTデジタルアートを販売する「XYZA」を手掛けるFRMは、日本の伝統文化「熊手」とNFTを掛け合わせた新プロジェクトを発表した。
13:09
チェーン間ブリッジ、未回収資金が30億円規模に
ポリゴンとイーサリアムのブロックチェーン間で暗号資産(仮想通貨)を移動する「ブリッジ」にて、多額の資金が取り残されていることが明らかになった。
12:59
JPモルガン「CEXからDEXへの構造的な転換には懐疑的」
米JPモルガンは、仮想通貨エコシステムで予想される今後の変化に関して、新たなレポートを発表。FTXの破綻にもかかわらず、中央集権型取引所から分散型取引所への構造的な転換には懐疑的だと主張した。
11:59
BTCマイナーに複数の降伏シグナル、実現損失は過去4番目の水準
暗号資産(仮想通貨)市場では資金繰りの悪化するビットコインマイナーに複数の「降伏シグナル」が散見された。1週間の実現損失額は、過去4番目の水準に達した。
11:55
欧州中銀総裁「仮想通貨規制の拡大が必要」
欧州中央銀行のラガルド総裁は、仮想通貨取引所FTXが破綻したことを受けて、より広範な仮想通貨規制が必要だと述べた。将来的にMiCAの範囲を拡大する必要があるとしている。
11:08
エイプコイン、ステーキング機能リリースへ
エイプコインのステーキング 暗号資産(仮想通貨)エイプコイン(APE)の正式なステーキング機能が12月12日にリリースされることが明らかになった。 Ape Staking Up…
10:15
米クラーケン、米財務省と和解
米仮想通貨取引所クラーケンは、米財務省OFACと和解した。イランに対する制裁違反があったことを自発的に報告し、約5,000万円の罰金を支払った形だ。
09:25
LINE傘下のBITFRONT、サービス終了へ
LINE傘下の仮想通貨取引所BITFRONTは、サービス終了を発表。サービスを終了する理由や今後の流れを説明している。
08:15
米フィデリティ、個人投資家向けにBTC・ETH取引を提供開始
米大手金融機関フィデリティは個人投資家向けにビットコインとイーサリアムの取引サービスを提供開始した。
07:40
米コインベース、Web3ゲーム関連銘柄を新規上場へ
米国の大手暗号資産取引所コインベースは29日、Web3ゲーム関連銘柄の新規取扱予定を発表した。
07:18
レンディング大手BlockFi、破産を申請
仮想通貨貸借サービス企業BlockFiは、米破産法11条にもとづいた破産申請を行った。破産申請の書類から、債権者などの詳細が明らかになっている。
06:50
29日朝|NYダウ下落 米利上げ長期化の懸念など
今日のニューヨークダウ平均は下落。中国でのゼロコロナ政策に対する抗議デモの激化や、利上げの長期化を示唆する連銀総裁らのタカ派的な発言などが売り材料になったようだ。
11/28 月曜日
16:06
国内イベント「Web3 Tokyo 2022」12月にオンライン開催へ
株式会社N2Mと株式会社こころまちはweb3カンファレンス「Web3 Tokyo 2022」を12月10日に開催する。渋谷区も後援するほか、経済産業省や仮想通貨業界の大手企業も登壇予定。
13:01
Coinsquareで顧客の個人情報漏洩か
カナダの大手仮想通貨取引所「Coinsquare」の顧客データベースが侵害され、個人情報が流出した可能性があることがわかった。パスワードは流出していない。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2022/10/14 ~ 2022/12/31
東京 東京都渋谷区宇田川町
2022/11/29 19:00 ~ 21:00
東京 東京都港区六本木
重要指標
一覧
新着指標
一覧