はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用 WebX
CoinPostで今最も読まれています

バイナンスから異例の声明、従業員のインサイダー取引発覚 即時停職処分に

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

バイナンスから異例の声明

世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは25日、従業員によるインサイダー取引に関する内部調査の結果を公開した。2025年3月23日、内部監査チームが不正取引の申立てを受けて即座に調査を開始し、不正行為に関与した従業員を即時停職処分にしたことを発表した。

調査の結果、当該従業員はBNBチェーンでビジネス開発の役職に就いていた経験を利用し、新規プロジェクトのトークン生成イベント(TGE)に関する非公開情報を悪用していたことが明らかになった。公式発表前に複数のウォレットアドレスを利用し、大量のトークンを購入。その後、プロジェクト発表後に一部を売却し、巨額の利益を得ていたという。

Wu Blockchainが23日に公開した調査結果によると、当該従業員はUUUトークンの総供給量の2.4%にあたる2,410万トークンを6,227ドルで購入。その後、600万トークンを売却し、11万3,600ドルの利益を得たことが確認された。さらに、未実現の利益は約20万ドルに達したことも調査で判明した。

バイナンスは、当該従業員がバイナンスウォレットチームに所属していた時点では、問題のプロジェクトとの直接的な取引関係はなかったことを確認している。しかし、以前のビジネス開発役職で得た情報を基に非公開情報を使って取引を行ったことは、企業のポリシーに明確に違反する行為であると結論づけた。

懲戒処分として、従業員は即時停職となり、今後の法的手続きが進められる。バイナンスは関連当局と積極的に協力し、法令に従い適切な法的措置を講じる方針を示した。また、同社は今回のような不正行為に対してゼロトレランス(非寛容)の姿勢を貫き、内部統制の強化と再発防止に努めることを明確にしている。

なお、不正行為を報告した4名の内部告発者に対して、合計10万ドルの報奨金を付与したことも併せて報告された。

関連:仮想通貨取引所ランキング|プロ厳選の実績と評判で徹底比較

注目すべきは、バイナンスが従業員のインサイダー取引違反に関する詳細を公表するのは非常に珍しいことである。通常、同社はこの種の問題に関して詳細を報告することはなく、今回の発表は異例だという点で注目を集めている。

2024年の事例

実は、昨年も似たようなインサイダー取引に関する事例があった。2024年2月、バイナンスが新たな対応策としてインサイダー取引をめぐる臨時対策を発表した。この対応策は、新規上場した仮想通貨Ronin(RON)の価格が上場発表前に高騰し、その後急落した事態を受けて行われた。当時、Roninの価格は上場発表前の1週間で30%以上上昇し、発表当日には26%以上下落。この価格変動により、インサイダー情報を悪用した相場操縦(価格操作)や内部情報漏洩の疑いが持ち上がった。

この事例を受け、コミュニティでは激しい議論が巻き起こり、バイナンスは詳しい内部調査を行うこととなった。調査の結果、「パブリックブロックチェーン上の情報を外部者が収集し、悪用した可能性が高い」という結論に達した。

CoinPost Terminal

関連:仮想通貨投資で世界との情報格差解消へ AI多言語プラットフォーム「CoinPost Terminal」アルファ版ローンチ

CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
08/16 土曜日
13:45
トランプ一族支援のアメリカンビットコイン、日本・香港企業買収を検討
ドナルドJrとエリック・トランプ氏が支援する米仮想通貨マイニング企業アメリカンビットコインが、日本と香港の上場企業買収を検討中。マイケル・セイラー氏の戦略に倣い企業財務でビットコイントレジャリー企業を目指す。
13:18
仮想通貨取引所ジェミナイがIPO届出書公開 リップル社からの信用枠も設定
米仮想通貨取引所ジェミナイがナスダックへの上場申請書類を公開した。2025年上半期は純損失が拡大も、リップル社から信用枠も確保している。
11:20
ニューヨーク州議員、仮想通貨取引に0.2%課税法案を提出
ニューヨーク州議会のフィル・ステック議員が仮想通貨取引に0.2%の物品税を課す法案を提出。ビットコインやNFT取引が対象で年間1億5,800万ドルの税収を見込む。
10:15
米司法省、ランサムウェア攻撃容疑者から約4億円の仮想通貨を押収
米司法省がランサムウェア攻撃容疑者から280万ドル超の仮想通貨を押収した。トランプ大統領のビットコイン・仮想通貨準備金政策により、政府が備蓄資産に加える可能性もある。
09:50
ヒューマファイナンス、Eコマース販売者向け当日決済ソリューションを発表
ソラナ基盤のPayFiネットワークを運営するヒューマファイナンスがArf、Geoswift、PolyFlowと提携し、世界大手Eコマースプラットフォーム販売者向けの即時決済サービスを開始。
08:10
ETH財務企業ビットデジタル、25年2Qに黒字転換
ビットデジタルは2025年2Qの決算を発表。仮想通貨イーサリアムの保有量やステーキング量も報告し、今後もイーサリアムの買い増しを継続すると説明した。
07:30
DeFiデベロップメント、ソラナ保有量387億円相当に拡大
ソラナ特化型財務戦略企業DeFiデベロップメントが2200万ドルで11万SOL追加取得。総保有量142万SOLで1株あたり0.0675SOLに増加。
06:30
ビットマイン、186億円相当イーサリアムを追加取得
ETHトレジャリー企業ビットマインが過去2時間でギャラクシー・デジタルのOTCアドレスから大口ETH移転を受領。総保有量120万ETHから拡大継続。
06:00
イーサリアムトレジャリー企業シャープリンク、四半期決算で大幅赤字
仮想通貨イーサリアム財務戦略企業シャープリンク・ゲーミングが第2四半期決算で大幅赤字。ETHステーキングに関する8780万ドルの非現金減損が損失の大部分を占める。
05:35
米FRB、仮想通貨監督の特別プログラムを終了 トランプ政権の規制緩和受け
米連邦準備制度理事会が2023年開始の仮想通貨・フィンテック特別監督プログラムを終了し、通常監督へ統合。トランプ政権の規制緩和方針が牽引。
08/15 金曜日
19:30
スイ(SUI)2025年の価格予想と成長の鍵|リスク・注目点は?
暗号資産(仮想通貨)スイ(SUI)の2025年価格予想や将来性を徹底解説。VanEckの16ドル予測、現物ETF申請、技術的特徴、投資リスクまで網羅。国内取引所比較や最新エコシステム情報も掲載。
17:21
Base Appとは?コインベースのWeb3アプリの使い方を徹底解説
CoinbaseのBase Appの特徴、始め方、エアドロップの可能性を詳しく解説。Web3スーパーアプリとして進化するBase Appで、ソーシャル・決済・DeFi機能を一つのアプリで体験。国内取引所からの送金方法も完全ガイド。
16:00
TRON創設者ジャスティン・サンが語るWeb3の未来|WebXスポンサーインタビュー
大規模カンファレンス「WebX 2025」のタイトルスポンサーとしてブース出展を決めた、TRONのジャスティン・サン(Justin Sun)独占インタビュー。80億人の金融自由実現に向けたビジョンと、日本のWeb3市場への期待、WebX 2025参画について聞く。
16:00
xStocksとは?仕組みと活用例をわかりやすく解説
xStocks(エックスストックス)はAppleやTeslaなど米国株をブロックチェーン上でトークン化し、24時間365日取引可能にした革新的サービス。DEXでの購入方法、リスク、税務上の注意点まで初心者向けに詳しく解説します。
14:20
コインベース、メタマスクユーザーのUSDC手数料をBase上で半額に 
米大手取引所コインベースは、決済プラットフォームMercuryoと提携し、MetaMaskユーザーのUSDC購入手数料を50%削減する。また、USDCを発行するCircle社はステーブルコインに特化したL1ブロックチェーンの開発計画を発表。USDCのエコシステム拡大につながると期待されている。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧