はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

1800億円調達済のテレグラムICOを利用した詐欺プロジェクトが発見される

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

テレグラムICO関連と思われていた詐欺プロジェクト
サイドプロジェクトと誤認させる目的を持っていたTelegram open network limitedは、テレグラムICOとは何も関係がない、と公式で否定された。

Telegram open network limitedは偽会社

テレグラムの創業者である、Pavel Durov氏の名のもとに2018年2月イギリスで、Telegram open network limitedという名前の会社が登記されました。

テレグラムは月間2億人のユーザー数を誇るチャットアプリです。

仮想通貨業界ではICOのチームや投資家が直接的にやり取りするプラットフォームとして使われています。

そのテレグラムのオープンネットワークを利用した新たなプロジェクトのトークンセールにて、ファイルストレージに似たサービス、分散型のブラウジングプラットフォーム、dAppsのためのサービス提供、マイクロペイメントやP2Pの決済サービス能力を有していることなどがうたわれ、17億ドル(約1,820億円)を集めたのです。

そしてTelegram open networkは、そのテレグラムICOのサイドプロジェクトのように思われていました

この企業は、投資家にとって合法的なプロジェクトであるように見えたのです。

しかしながら、そのプログラムは4月6日に公開されたあるtweetによって、全くテレグラムと関わり合いがないことが明らかになりました

このプロジェクトは偽物です。詐欺といっていいでしょう。そのような企業をPavelは登録していません。」

明らかになる実態

Telegram open networkは、登記時に1.13億ドルもの払い込み資本金があると主張しました。

このことに、よってある大きな疑問が浮かび上がったのです。

彼らが実際にイギリスに拠点を置いているのか、本当にこのプロジェクトを営んでいるかどうか、疑う人が増えたのです。

なぜなら、これほどの規模のプロジェクトであれば、現行のイギリスの法律では高額の税金を求められるからです。

あるイギリスの投資家がこうした疑問から調査を行いました。

より詳細に調べてみると、設立者であるDurovの名前は、ディレクターから秘書までありとあらゆる役割に記載されているという有様でした。

また、現在Durov氏はイギリス市民ではないことが明らかになっています。

イギリスでの企業の登記プロセスは厳格ではありません。

登録者は自分の詳細な身元を証明するために、厳格な監査を必要としません。

また登録のプロセスはオンラインで企業登録局に20ドル程度払ってしまえば完了してしまう、との指摘もあります。

2012年にイギリスの企業局が公開した情報によれば、その当時実に528もの虚偽の企業が登記されていたようです。

ですがこれはあくまでも一例で、近年の数値は公開されていません。

登記が簡単すぎることによって、詳細に企業を調査せず、登記内容のみで企業を判断してしまうような投資家を食い物にする虚偽の企業を生み出すことが可能になっています。

こうした法的な問題は、急速に発展する仮想通貨業界ではよく話題になります。

ICOブームの陰

SECに登録された情報によれば、Telegramは2月に行われたプレセールで獲得した8.5億ドルの資金に加え、同額の8.5億ドルを追加で調達しました(合計で17億ドル、約1,820億円)。

すでに多くの投資家はプレセールによりTlegramが公式に発表を行う前から、その恩恵を受け取っています。

昨今のこうした急激なICOブームを見てみると、虚偽の企業が投資家の熱心な投資行動の対象になってしまうケースは珍しいものとは言えないでしょう。

CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
07/05 土曜日
13:40
トランプ一族の「World Liberty Financial」、WLFIトークンの取引開始を提案
World Liberty Financialが仮想通貨WLFIトークンの譲渡可能化を提案。早期支援者のトークンがアンロックされる見込み。
13:00
リップル社、シンガポールでXRPLの起業家育成プログラム開催へ 最大20万ドル資金提供
リップル社がシンガポールでXRP台帳基盤の起業家育成プログラムを開始する。RWAトークン化・DeFi・AI分野などに焦点を置き、最大20万ドルの資金提供を予定している。
10:20
1兆円相当ビットコインが移動も、構造的売り圧力は限定的か=Bitcoin Vector分析
14年以上動かなかった8万ビットコイン(約1.2兆円)が8個のアドレスから移動。仮想通貨取引所への売却ではなくOTC取引との見方も。
09:45
ロシア国営ロステック、トロンでステーブルコインRUBx発行へ 制裁回避狙いも
ロシア国営企業ロステックがルーブル建てステーブルコインRUBxを年内に発行する予定だ。決済プラットフォームRT-Payも立ち上げる。経済制裁回避の意図もあるとみられる。
08:20
Mercado Bitcoin、XRPレジャーで約300億円の資産トークン化計画
ブラジルの仮想通貨取引所Mercado BitcoinがXRPLで実世界資産トークン化を拡大。南米機関による最大規模の取り組み。
07:10
英上場ゴールド探査会社Hamak Gold、ビットコイン財務戦略導入で247万ポンド調達
ロンドン上場のHamak Goldが仮想通貨戦略転換を発表。カタール王族系投資ファンドも参加し株価6%上昇。
06:55
14年以上動かなかったビットコイン、合計1兆円相当が移動 警戒感高まる
14年以上動かなかった合計1兆円相当の仮想通貨ビットコインが、8個のアドレスから移動したことがわかった。当時からどのくらい価値が増えているのかも明らかになっている。
06:30
Ondo Finance、米SEC登録のOasis Pro社買収でトークン化証券市場に本格参入
RWAトークン化プラットフォームOndoが規制準拠のOasis Proを買収。米国投資家向けトークン化証券サービス拡大へ。
06:10
スウェーデン、違法収益による仮想通貨の押収を強化
スウェーデンのストレマー司法相が警察や税務当局に仮想通貨を含む犯罪収益の押収強化を指示。昨年11月導入の欧州最厳格な没収法により840万ドル相当を押収済み。
05:40
2800分の1の確率を突破 個人マイナーがビットコイン採掘に成功、5000万円獲得
個人ビットコインマイナーが7月4日にブロック903,883を単独採掘し、3.173BTC(約5000万円)の報酬を獲得。ネットワーク全体の0.00026%のハッシュレートで成功。
07/04 金曜日
17:43
マックハウス、仮想通貨事業でゼロフィールドと基本契約
アパレル大手マックハウスが暗号資産事業に参入。国内マイニングシェア1位のゼロフィールドと基本契約を締結し、ビットコイン購入とマイニングの両輪戦略で収益多様化を目指す。
17:11
SMBCグループ、事業共創施設「HOOPSLINK」を丸の内に開設 Web3や生成AIの活用を目指す
SMBCグループが事業共創施設「HOOPSLINK」を丸の内に開設。Web3などを活用し、スタートアップから大企業まで多様なパートナーと新事業を創出。
15:08
みんなの銀行、ソラナ基盤のステーブルコイン事業化に向け共同検討を開始
みんなの銀行がソラナ(SOL)基盤のステーブルコインとweb3ウォレットの事業化に向け共同検討を開始。Solana Japan、Fireblocks、TISの3社と協業し、新たな金融体験の創出を目指す。
13:50
米上場アンバー・インターナショナル、約37億円調達で仮想通貨準備金戦略を加速
米上場のアンバー・インターナショナルが機関投資家から2550万ドルを調達し、1億ドルの仮想通貨リザーブ戦略を強化。パンテラ・キャピタルなど著名投資家が参加。
13:00
米ストラテジー社に集団訴訟 ビットコイン保有リスクを軽視と主張
米国でストラテジー社に対する集団訴訟が提起された。ビットコイン投資戦略を過大評価しリスクを軽視したと主張している。新会計規則適用後の損失計上が争点の一つになっている。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧