仮想通貨USDTを売却可能な米取引所にテザーが集中「保有量が2倍以上に」

価格下落で揺れるテザー: 10月に入り、USDTの価格が大きく揺らいだ。15日には一時最安値0.85ドルの値をつけ、ペッグする法定通貨のドルと15%も価格乖離が発生。1ヶ月でおよそ25%の時価総額が減少した。また、疑惑募るUSDTが米取引所に集まっている事実が明らかになった。

価格下落で揺れるテザー

10月に入り、これまでステーブルコイン(価格安定通貨）として不動の位置を占めていたUSDTの価格が大きく揺らいだ。

以前よりUSDTに関しては、担保となっているドルや、その発行団体であるテザー社と仮想通貨取引所Bitfinexの不透明性について多くの指摘が飛び交っており、10月の下落はこれらの疑惑が表面化したものと思われる。

TradingViewのUSDUSDTチャート

はじめに、USDTの下落が大きく見られたのは、9日にBitfinexのウォレットから1億USDT（110億円相当）がTether treasury(Tether社の金庫)に送金されたタイミングであった。

出典：omniexplorer.info

上記のチャートを見てわかる通り、送金と同タイミングで下落が始まり、ドル建てで2%ほどの下落が起きている。

さらには、14日5時30分付近に2億USDTが同じくBitfinexからTether treasuryへ送金され、さらなる下落を不安視させた格好だ。

出典：omniexplorer.info

一時は最安値0.85ドルの値をつけ、ペッグする法定通貨のドルと15%もの価格乖離が発生した。

直近2週間でUSDTの価格は乱高下を繰り返したが、現在はやや落ち着きを取り戻し3%安の0.97ドル付近で推移している。

CryptowatchのUSDT/USDチャート(Kraken)

時価総額の変化

coinmarketcapのデータによると、USDTは9/24時点で時価総額が過去最高の28億ドルを超えていたが、およそ1ヶ月後の現在、その時価総額はおよそ20.4億ドルにまで減少し1ヶ月でおよそ25%低下を記録した。

Omniexplorerのデータによると、10月以降、計8回にわたってBitfinexの口座からTether Treasuryの口座へUSDTの送金が行われた形跡がある。

履歴を確認すると、8回の送金で計7億4000万枚、すなわち7.4億ドル相当のUSDTがBitfinexの口座からテザー社へ引き上げられたことになる。

下落後見えてきたテザーに関する動き

取引所KrakenにUSDTがキャッシュアウトしている事が明らかになった。

USDTで疑惑の目を向けられているのはBitfinexだが、KrakenがUSDTをUSDに換金できる数少ない取引所の一つであり、USDTの疑惑から、多くのテザーが売却が可能となる同取引所に集められている可能性が浮上した。

それは同社が有するUSDT保有データからで、同取引所のテザーウォレットを参照すると、20日の15時現在でUSDTの残高は約4700万USDTとなっており、テザーの保有量ランキングを示すTether Rich Listを見ると保有量は全ウォレット中8位に位置していることがわかる。

しかし、およそ2週間前の7日には、クラーケンの保有量は2160万USDTであり、Rich Listの順位でも22位であった。

この事実からも、多くの投資家がUSDTを換金できるKrakenに資金を移動し、換金もしくは一時的な避難先として利用していることが窺える。

また、Krakenでは15日にUSDTの価格が最安値である0.85ドルの値をつけたが、同取引所におけるUSDTの取引高も過去最高を更新した。

各取引所のUSDTの所有残高

先述したTether Rich Listからもわかる通り、現在USDTを多く所有する取引所はBinance、Poloniex、Huobiといった取引所である。

CNBCのコメンテーターであるRan Neuner氏は18日、自身のツイッターでUSDTの保有残高に関する統計資料を公表し、Bitfinexが保有するUSDTの残高は上記に挙げた3取引所よりも少ないことについて触れた。

Biggest holders of Tether today are treasury,Binance and Huobi. Bitfinex has a very small amount. This means that;
1.Bitfinex has lost a lot of customers.
2.Bitfinex customers have sold Tether for crypto.
3.@cz_binance is certainly in top of the situation.
Source: @TheElementGrp pic.twitter.com/2p12TaJp0t
— Ran NeuNer (@cryptomanran) October 19, 2018