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- 仮想通貨取引所Bittrex、マネロン対策強化
- Bittrexがブロックチェーン企業Chainalysisのマネロン対策サービス「KYT」を採用した。マネロンリスクを自動評価、取引量の多い25種の仮想通貨を追跡・監視する。
仮想通貨取引所Bittrex、マネロン対策強化へ
米仮想通貨取引所Bittrexが、ブロックチェーン調査企業Chainalysisのマネロン対策サービス「Chainalysis Know Your Transaction (KYT)」を採用することがわかった。
Chainalysis KYTはマネーロンダリングリスクを自動で評価し、仮想通貨関連企業が規制要件を満たすのをサポートするサービスであり、現在取引量の多い25種の仮想通貨を追跡・監視している。今後さらに追加予定だ。
「金融活動作業部会（FATF）」が6月にマネーロンダリングを防ぐ新たなルールを発表したことを受け、世界中の仮想通貨取引所が対応を迫られている。本人確認（KYC）や取引所間で顧客情報を共有することなどが盛り込まれている。
また、Bittrexは今年4月、米国においてハードルが最も高いと言われている仮想通貨関連業者ライセンス「ビットライセンス」の申請を行なったが、米シアトルの規制当局に却下された。却下の主な理由は「AML(アンチマネーロンダリング)法に対するコンプライアンスの欠如」や、「仮想通貨上場やプロダクトの実施に関わるデューディリジェンスとコントロール不足」であった。
しかしながらBittrex CEOのBill Shihara氏が今回のChainalysis KYT採用に関して
Chainalysis KYTは違法行為を防止、検出、および対処するのに役立つ、効果的なマネーロンダリング防止ツールだ
と述べているように、同社のAMLコンプライアンスの課題は解消に近づいたと言えるだろう。
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