CoinPostで今最も読まれています

米中央情報局(CIA)の元長官代理「ビットコインの不正使用説は誇張されている」

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

ビットコインの不正使用の実態を検証

「金融犯罪におけるビットコイン使用の分析」と題した、新たな調査報告書が発表された。

執筆したのは、米中央情報局(CIA)で33年のキャリアを持ち、副長官ならびに長官代理を務めたMichael Morell氏で共著者は元国務次官(軍縮・国際安全保障)特別補佐官Josh Kirshner氏。

この報告書は先週設立が発表された、暗号資産(仮想通貨)推進のロビー団体The Crypto Council for Innovation(CCI、イノベーションのための仮想通貨評議会)の最初のプロジェクトで、「ビットコイン(BTC)市場には不正行為がはびこっている」という通念を検証するものだ。

関連:コインベースやフィデリティなど米国の4企業、仮想通貨業界団体設立

調査書が導き出した結論は次の2点に集約される。

1. ビットコインが不正な金融活動に使用されているという一般的な概念は、かなり誇張されたものである。

2. ビットコインの基盤であるブロックチェーンの分析は、法執行機関ならびに情報機関が不正な活動を特定・阻止するために利用できる、非常に効果的な犯罪科学ツールである。

ビットコインの不正利用は限定的

報告書では、ブロックチェーン分析企業Chainalysis社やCipherTrace社の調査に言及し、実際に行われている違法行為は、仮想通貨の活動全体に占める割合は0.5%から1%未満だという数字を示した。

一方、経済活動全体における違法行為は世界のGDPの2%~4%と推定されているが、圧倒的に「伝統的な金融機関を通じ、法定通貨を用いて行われる」と指摘。「ほとんどの不正行為は依然として従来の銀行システムで行われており、仮想通貨を介したものではない」という元CIA分析官の言葉を引用した。

また、多くの政府や規制当局が強い懸念を表明している資金洗浄やテロ資金供与での利用については、SWIFTの委託を受けたBAE Systems社の2020年の調査結果や、RAND Corporationによる研究に言及し、非常に限定的だと結論づけた。また、元CIAのテロ専門家は、仮想通貨の犯罪利用は現実よりも誇大に喧伝されており、仮想通貨はテロ組織にとって依然として重要な利用手段とはなっていないと証言したという。

「ブロックチェーンは捜査のゲームチェンジャー」

報告書は、ブロックチェーン技術がいかに不正活動の摘発に有益であるかについて、様々な専門家の意見を引用している。

CFTC(商品先物取引員会)職員:「法執行機関にとって、ビットコインを利用した違法行為の追跡は、従来の銀行取引を使った国境をまたいだ違法行為の追跡よりも容易であり、現金による取引よりは、はるかに簡単だ」

Daniel Glaser 元財務次官補(テロリスト資金調達・金融犯罪担当):「国際及び国内金融システムの透明性において、仮想通貨は、法執行機関が取引を追跡できる機会を強化する。」さらに、 Glaser氏は米国政府が仮想通貨を適切な方法で規制し、システムに導入するべきだと付け加えている。

また、ある専門家は「すべての犯罪者がブロックチェーンを利用すれば、不正な金融活動を一掃することができる」とまで、言い切ったという。

「犯罪者はビットコインを敬遠するようになる」

報告書を執筆したMorell氏は、国家安全保障問題関連のニュースメディア、The Cipher Briefのインタビューで、「テロリストなどの犯罪者はブロックチェーンの法執行力と情報力を知れば知るほど、仮想通貨を不正な方法で使うことはなくなる」と主張した。そのため、テロ対策としてのビットコインの有用性は、「オサマ・ビンラディンが米国政府に通話を盗聴されていることを知った後、二度と電話を使わなかった」ような効力があり、犯罪者は仮想通貨を敬遠するようになると述べた。

通説を疑うことの重要性

Morell氏は、今回の調査に取り掛かる前、「ビットコインは主に不法行為に利用されている」という通説を裏付けるような事実を発見するだろうと考えていたという。特にジャネット・イエレン米財務長官やクリスティーヌ・ラガルド欧州中央銀行総裁など、国内外の政府高官が公式声明でビットコインへの懸念を表明していたことも、その通念を強化していたと述べた。

しかし、実際に業界関係者をはじめ、多くの法執行機関や規制当局の専門家に意見を求め、米司法省、金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)、金融活動作業部会(FATF)、主要なブロックチェーン分析企業、米国や日本の金融機関などの研究を参考にして分析を進めた結果、Morell氏は前述したような結論に達したという。

Morell氏はこれまでの諜報活動で学んだことのひとつは、従来の常識を疑ってみることの重要性だと強調。報告書をきっかけに、イエレン財務長官をはじめ、多くの関係者ならびに一般の人々が、通説はどれほど正しいのか、または間違っているのかについて議論を始めることを望んでいると結んだ。

『超早割』終了まで
0
0時間
0
0
さらに!! CoinPost読者限定割引コード提供中!
クリックしてコードをコピー
CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
05/27 月曜日
17:59
The Graph、AI推論とエージェントサービス導入へ AI駆動型アプリケーションの開発を強化
The Graphのコア開発チーム「Semiotic Labs」は28日、AI(人工知能)サービスを提案する新しいホワイトペーパーを発表し、The Graph上に構築されたChatGPTを基盤としたプラットフォーム「Agentc」の公開デモを公開した。
15:59
FTX、残り保有分のソラナ4000億円相当をディスカウントで売却完了 
22年11月に経営破綻した仮想通貨取引所FTXは、保有していたソラナ(SOL)26億ドル相当を大幅な割引価格で売却完了した。パンテラキャピタルなどが購入している。
14:55
イーサリアム共同創設者ルービン氏「ETF承認はゲームチェンジャー」
米Consensys CEOでイーサリアム共同創設者のジョセフ・ルービン氏は、イーサリアム現物ETFが業界の予想に反してSECから承認されたことは、米国における仮想通貨の流れを大きく転換させるものだとの考えを示した。
12:15
ETF米国初承認のイーサリアム週足大陽線、BTCドミナンスに変化の兆しも
暗号資産(仮想通貨)市場ではETFが米国で初承認されたイーサリアムが週足大陽線となり、強気シグナルが出ている。ビットコイン(BTC)ドミナンスに変化の兆しも見受けられ、一部ミームコインが買われている。
10:01
米トランプ前大統領「米国は急成長する仮想通貨業界のリーダーでなければならない、2位はありえない」
米大統領候補のドナルド・トランプ氏は、民主党バイデン政権や米SECによる暗号資産(仮想通貨)業界への過度な規制や締め付けを批判し、米国は新興産業業界のリーダーになるべきだと主張、ビットコインなど仮想通貨支持を表明した。
05/26 日曜日
14:55
ビットコイン上のミームコイン「DOG」とは?Runesプロトコルの背景や買い方
RunesのミームコインDOGの買い方を紹介。Runesは、Ordinalsの創設者Casey氏が立ち上げたトークン発行プロトコル。暗号資産(仮想通貨)ビットコインのネットワークを使用。Ordinals保有者向けにエアドロップされたRunestoneに関係するDOGトークンはコミュニティ形成でリード。
11:30
31日にPCE価格指数発表を控え、BTC相場の上値は限定的か|bitbankアナリスト寄稿
イーサリアムETF承認を受けて変動した今週の暗号資産(仮想通貨)市場ついてbitbankのアナリスト長谷川氏が相場分析し、ビットコインチャートを図解。今週の暗号資産(仮想通貨)相場考察と翌週の展望を探る。
11:00
週刊仮想通貨ニュース|米SECのETH現物ETF承認に高い関心
今週は、米SECによる仮想通貨イーサリアムの現物ETF上場承認、スタンダードチャータード銀行によるイーサリアムの価格予想、STEPNの続編アプリSTEPN GOの発表に関するニュースが最も関心を集めた。
05/25 土曜日
18:00
ステーキング 主要取引所の仮想通貨別・年率報酬を徹底比較
暗号資産(仮想通貨)で受動収益(インカムゲイン)を得る、ステーキングの基礎知識から高利率銘柄、国内取引所3社のサービス比較まで徹底解説。ソラナ、イーサリアムなど注目銘柄の想定年率、レンディングとの違いも説明します。
15:00
参加型地域貢献ゲーム「ピクトレ」 Snap to Earn「SNPIT」とコラボ
参加型社会貢献ゲーム「ピクトレ」が、Snap to Earn「SNPIT」写真共有SNS「ピクティア」とコラボ。2024年6月1日から赤城山エリアで特典キャンペーンと実証試験を実施する。
14:00
秋元康氏プロデュース「IDOL3.0 PROJECT」が施策を発表、NIDT高騰
オーバースが秋元康氏プロデュースのアイドルプロジェクト「IDOL3.0 PROJECT」のWeb3.0施策を発表。暗号資産(仮想通貨)Nippon Idol Token(NIDT)が高騰した。
13:00
ビットコイン採掘会社マラソン、ケニア共和国エネルギー・石油省と協定を締結
米上場ビットコインマイニング企業マラソンは、ケニア共和国エネルギー・石油省との提携を発表した。再生可能エネルギープロジェクトに取り組む。
11:10
イーサリアムの次期アップグレード「Pectra」 25年第1四半期を目標に
イーサリアムの次期アップグレード「Pectra」に関する最新情報。開発者は2025年第1四半期末のローンチを目指して動いている。EOFやPeerDAS、EIP-7702などの新機能が含まれる見込み。イーサリアムは暗号資産(仮想通貨)ETHで駆動するブロックチェーン。
09:55
米コインベース、「超党派法案はSECの主張する管轄権を否定」と指摘
米仮想通貨取引所コインベースは米SECとの裁判で仮抗告を求める最終書面を地裁に提出。FIT21法案が下院を通過したことも議論の補強材料としている。
08:15
JPモルガン、イーサリアム現物ETFの取引開始は大統領選よりも前と予想
仮想通貨の若い投資家や起業家の票数を獲得するために方針転換したバイデン政権がSECにETFを承認するよう仕向けたといった憶測が散見されている。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア