仮想通貨取引所Binanceなど3社「違法運営のおそれあり」NY司法長官が異例の名指し批判

アンダーウッドNY司法長官が報告書でKrakenらを名指しで批判: グローバル仮想通貨取引所の「整合性」に関する最近の報告書の中で、アンダーウッドNY司法長官がBinanceやKrakenら複数の取引所を名指しで批判した。背景には、ビットライセンスに端を発する従来からのKrakenと州当局との対立に加え、今回の調査協力を拒んだこと、およびKrakenがOTCサービスの本格開始に踏み切ったことへの警戒があると見られる。

ビットライセンスとは: 米国ニューヨーク州で2015年8月に施行された、仮想通貨事業に関する法律および免許制度の総称。「仮想通貨の送金」「他の代理として仮想通貨の保存/保有/保管/維持管理を行うこと」「業として仮想通貨の売買を為すこと」「業として仮想通貨の両替を行うこと」「仮想通貨の発行/運営/管理」の5業態のいずれかを行う事業者に付与される。申請負担が大きいことなど課題が指摘され、ライセンス取得済の取引所は少数に留まる。
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米ニューヨーク州のバーバラ・アンダーウッド司法長官が、グローバル仮想通貨取引所の「整合性」に関する最近の報告書の中で、Krakenほか複数の取引所が法に触れる可能性があるとかなり激しい調子で警告していたことが分かりました。

報告書の内容

報告書は次のように述べます。

「仮想通貨取引所の利用者は、プラットフォーム(Binance、Gate.io、Huobi、およびKraken)が今回の調査への参加と回答を拒否したこと、そしてそれにより特定のトレーダーに提供している取引(CoinPost編集部注―本記事の後半で触れます)を部分的にしか開示していない可能性があることに注意すべきだ。それら特定のトレーダーは他の利用者をいわば食い物にすることで優先的扱いを受けている可能性がある。結果、一般利用者の取引にもマイナスの影響を及ぼしかねない状況だ」

アンダーウッド司法長官はさらに、Binance、Gate.io、およびKrakenについて、「ニューヨークで違法な形で運営を行っている懸念がある」とニューヨーク州金融サービス局に報告しました。

上記4社はNY州での取引所業務は行なっていないと主張しているものの、Huobiを除いて、NY州での違法な運営を行なっている疑いがかけられていることになります。

CoinMarketCapのデータによると、Krakenは米国でも有数の取引所で、1日の取引高は1,330万ドル(約14.9億円)、またBinanceは世界最大の取引所として1日10億ドル(約1,123.7億円)の取引を記録、Huobiは1日6,700万ドル(約75.3億円)の出来高を有しています。

今回の報告書「Virtual Markets Integrity Initiative report」(仮想通貨市場の整合性に関するイニシアチブ・レポート)では、前述のBinance、Gate.io、Huobi、Krakenのほか、Bitfinex、bitFlyer、Bitstamp、Bittrex、Coinbase、Gemini、itBit、Poloniexといった仮想通貨取引所に言及しています。

報告書は「主たる事業運営の場所」「取引ポリシー」「利益背反時の対応」「セキュリティ」「顧客資産へのアクセス方法」を骨子とした5章立ての構成で、アンダーウッド司法長官は各章の末尾でBinance、Gate.io、Huobi、Krakenを「今回の資料や調査結果からは、取引所として(の整合性を)認めることが出来ない」と警告しています。

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Krakenが調査に協力しなかった理由

Krakenの場合、今回の報告書に対し情報提供を拒んだ理由は明確です。

2015年8月にKrakenは正式にニューヨークから事業を撤退しました。

Krakenは同8月8日に申請期限を迎えたビットライセンスへの加盟(CoinPost編集部注―本記事冒頭の解説囲み参照)を、費用負担が大きい割に銀行からの支援や無登録業者への罰則が不十分であることなどを理由に見送りました。

当時Krakenは、

「まったく残酷で腹の立つライセンスだ。汚らわしい怪物に立ち向かうのは当社だけではない」

と述べ、物議を醸しました。

そしてこの2018年4月、Krakenの創設者ジェシー・パウエルはアンダーウッド司法長官からの協力要請に公然と拒否し、ツイッターで、

「要求された情報を『手元に用意しろ』と簡単に言うが、たった2週間で、要求の枠組みに合致するように書類を山と積み上げることなど出来るものか」

と述べました。

このパウエルCEOの発言が司法長官に火を付けたのかどうかは定かではありませんが、報告書は次のように結論づけています。

「仮想通貨取引所の利用者は、自らのニーズと経験により、取引所を選ぶのが大原則だ。あくまで一般論ではあるが、当レポートの質問に十分に答えていない取引所は利用を避けるのが賢明だろう」

KrakenがOTC大口取引サービスを開始

そのKrakenが9月17日に公式ブログで、

「Krakenはこの度、OTC取引プラットフォームの提供を開始することをお知らせします。これにより当社の世界中のお客様は、大口取引の選択肢が増えることになります。当社は大口取引を必要とされる機関投資家と十分な取引資産をお持ちの個人投資家の皆様に対し、流動性資産およびプライベート資産の取引サービスを拡充して参ります」

と、OTCサービスの開始を発表しました。

本記事の前半でアンダーウッド司法長官と報告書がKrakenに対し、「特定のトレーダーに提供している取引(を部分的にしか開示していない可能性がある)」と指摘した際に念頭にあったのが、このOTCサービスであったことは十分に考えられます。

Krakenはまた、この新たなプラットフォームにはOTCデスクを併設予定であるとも述べています。

これにより利用者は1億ユーロ(約131.2億円)、10万ドル(約1,123.3万円)、2,000BTC(約14.3億円)といった様々な単位での大口取引が可能になります。