CoinPostで今最も読まれています

20万BTCの出口詐欺がビットコイン相場急落の要因か|騙し取られた資金の行方は?

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

3000億円相当の盗難資金の行方は
中国のウォレットサービス「PlusToken」の出口詐欺で騙し取られた20万のBTCが本日の相場急落の要因となっているとの見方が浮上。その巨額資金の行方を分析企業などが追っている。

巨大出口詐欺がビットコイン価格急落要因の可能性

仮想通貨ファンドPrimitive Venturesの共同設立者/仮想通貨有識者のDovey Wan氏が、被害額30億ドル相当(約3300億円)とも報じられている「PlusToken」による巨大出口詐欺に対しての見解を示した。搾取されたビットコインの大量売りが、本日のビットコイン価格急落(前日比約6%安)の一因となっているといった見方も一部ではされている。

PlusTokenとは、2018年半ばに開始した「高い投資収益」を謳った中国のウォレットサービスである。会員は4段階のランクで構成され、ランクに応じて紹介報酬として配当が入る、いわゆるネズミ講の仕組みになっていた。

現在は出口詐欺であったことが判明しているが、多くの会員を有し、PlusTokenはその会員数は2019年に1000万人に到達するとも主張していた。

PlusTokenが集めた巨額の資金の行方は

Wan氏の調査によると、以下がPlusTokenのウォレットアドレス(BTC、ETH、EOS)に該当する。

PlusTokenと紐づけられたBTCアドレス とそれぞれの保有量は以下の通りとなっている。

  • 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95,228 BTC)
  • 31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (68,562 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37,922 BTC)

これらBTCの合計は201,712 BTCにのぼり、ビットコイン全体の供給量(2100万BTC)に対して約1%に相当するものだ。

そして以下が、セキュリティ監査企業のPeckShieldが行なった資産の追跡を可視化したグラフとなっている。その分析によると、PlusTokenのウォレットからの資金移動は7月初旬から始まり、その内最大でおよそ1,000 BTCが取引所BittrexとHuobiに送られていたという。つまり、盗難資金の売却が始まった時期は7月初旬からである可能性が高い。

出典:PeckShield

Wan氏によれば、PlusTokenの中心メンバーはすでに中国警察によって2ヶ月前に逮捕されており、数十年の懲役刑で刑務所に収容されるという。ただし、逮捕以降も資金が移動していることから、未だ拘束されていない秘密鍵を保有しているメンバーがいるとみられている。

なお現在もそれらの資金は50~100BTCと小分けにされながら取引所に送られているという。Wan氏は、数日前にバイナンスで100BTCの断続的な売りがあったという中国人トレーダーの報告を指摘し、それもPlusTokenの一連の動きに関連している可能性があると見ている。

Wan氏は現在ツイッター上で、各取引所・OTCなどに対して犯人による資金の移動を阻止するように協力を求めている。

プラストークン詐欺事件、Dovey Wan氏が指摘

CoinPostの関連記事

ポーランド拠点の仮想通貨取引所が突如閉鎖へ|地元当局は「出口詐欺」として捜査
今年4月、ポーランド拠点の取引所Coinroomが、顧客の資産を預かったまま突如閉鎖した。出口詐欺であるとして、現在、法機関が捜査を進めており、被害者数は数千人に上る可能性もあるという。
『ビットコイン金利ビジネス』中国で7000BTC相当の詐欺行為
中国国営メディアによれば、ビットコインOTC運営者が金利ビジネスを謳った「預金詐欺」を行い、100名以上のOTCトレーダーから60億円相当のBTCを騙し取った。背景には当局の仮想通貨規制がある。
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
02/25 日曜日
11:00
週刊仮想通貨ニュース|WLD急騰や日本株の「七人の侍」に高い関心
今週は仮想通貨ワールドコインの急騰、ゴールドマン・サックスによる日本株の「七人の侍」の選定、コインベースからのビットコインの大口出金に関する記事が最も関心を集めた。
02/24 土曜日
17:10
米国債担保型トークンがアプトスで流通 オンボーディングも視野 
米国債のトークン化を進めるOndo FinanceとAptos Foundationが戦略的提携を発表。USDYトークンのAptos統合、DeFiプロトコルが採用を進めておりエコシステムがさらに拡大。暗号資産(仮想通貨)のロックアップ総額も上昇傾向にある。
14:00
SuiブロックチェーンがStardustと提携、Web3ゲーム開発促進へ
Web3ゲーム用ウォレットを手掛けるStardustが、Suiブロックチェーンの統合を発表。この提携により、Web3ゲームのエコシステムが強化され、新たなゲーム体験が提供される。暗号資産(仮想通貨)スイは時価総額トップ50にランクインした。
13:00
米トランプ前大統領、ビットコインに前向きな姿勢に変化か
米ドナルド・トランプ前大統領は「仮想通貨ビットコインとは共存できる」と発言。懐疑的だった以前よりもビットコインに前向きな姿勢を示した。
12:00
グレースケール、プライバシーテーマのインデックスETFを申請
グレースケール「匿名銘柄のインデックスETF」はデータ・プライバシー技術を開発する企業およびZcashに投資する。ビットコインETF以外の製品を増やす狙いだ。
11:00
米登録の投資アドバイザーCarson Group、iSharesなどのビットコインETFを顧客に提供
ブラックロックのIBITでの仮想通貨ビットコイン保有数は126,950 BTCで、45.3万 BTCを保有するGBTCにつぐポジションを維持。一方、グレースケールのGBTCを除けば現在時価総額が最も高いのはブラックロックのIBITで、66億ドルに相当する。
10:00
Matrixport、3月までにビットコイン6.3万ドルも視野
Matrixportは2024年3月までにビットコインが6万3,000ドルに達する可能性があると強気予測。現物ETF承認や利下げなど複数要因を背景に挙げた。
09:00
加速する仮想通貨リステーキング、a16zがEigenに150億円投資
仮想通貨ETHやSOLのリステーキング「ストーリー」は今年の代表的なテーマの1つであり、投資家の注目と資金を集めている。
07:45
アバランチ、約2時間ブロック確定停止
仮想通貨アバランチのブロックチェーンで、ブロックの確定に問題が発生。ノードのソフトウェアのアップグレードを実施し、約6時間後に解決したことが報告された。
07:15
Flare Network、初期投資家のトークンアンロックを延長 FLR価格20%以上上昇
今回新たに出資したFlareの既存投資家はFLRトークンのロックアップ期間を2026の1Qまで延長し、30日の日平均出来高の0.5%を超えないトークンの売却に同意した。
06:30
UniswapのUNIに利益分配を提案、トークン価格が50%急騰
今まで仮想通貨UNIトークンの保有者には、Uniswapの手数料が分配されない仕組みとなっているが、これが変わる可能性が出てきた。
05:45
bitFlyer、仮想通貨3銘柄新規上場へ
国内暗号資産取引所bitFlyerは3銘柄の新規取り扱いを開始する予定だ。今週2度目の銘柄リスティング発表となる。
02/23 金曜日
16:00
Valkyrie「イーサリアム現物ETFの承認には1〜2年はかかる」
米仮想通貨投資企業Valkyrieの最高投資責任者は、イーサリアム現物ETFは今後1、2年以内に承認される可能性があると意見した。
16:00
Web3とは|次世代を担う非中央集権的インターネット環境のメリットを解説
世界中で技術革新の進むインターネット環境は、今まさに新たな時代へと移り変わろうとしています。Web3(ウェブスリー)という言葉の意味やメリットについて詳しく解説します。
13:05
JPモルガンアナリスト「仮想通貨相場の力強い上昇は、個人投資家の関心の高まりが寄与」
JPモルガンはリテール投資家が、ビットコインなど2月の仮想通貨市場の上昇に寄与した可能性が高いと述べた。背景として3つの要因を挙げている。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/02/29 12:00 ~ 19:00
その他 オンライン
2024/03/01 19:00 ~ 21:30
東京 東京都千代田区
重要指標
一覧
新着指標
一覧