はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

米財務省、サイバー制裁目的でChainalysisのブロックチェーン分析ツールを採用へ

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

Chainalysisの分析ツールを採用の意向

米財務省の外国資産管理局(OFAC)が暗号資産(仮想通貨)取引を追跡するために、ブロックチェーン分析企業Chainalysisのプラットフォームを採用する意向であると発表した。

OFACは、特定の外国政府や個人、グループなどに対する米国の経済制裁プログラムを管理・実施する機関である。

OFACによると、このブロックチェーン追跡用のオンラインアプリケーションは、Office of Global Targeting(OGT)の調査員が使用する。インターネット上の経済制裁の取り組みの一環として、制裁対象となるリストに掲載を検討する国家や個人を特定するために利用される。

OFACは、5月初めに「アドレスのグループ分け、仮想通貨ウォレットのエクスプローラー、ユーザー行動と市場データの分析」などの機能を搭載した分析ツールを求めていると通知を出していた。Chainalysisのプラットフォームは、これらの要件を満たしたものとなる。

関連米財務省、サイバー制裁など目的にブロックチェーン分析ツールを求める

これに加えて、すでに他の機関でも広く使われている点において、Chainalysisのプラットフォームは利便性が高いと判断した格好だ。OFACは次のように説明した。

主要産業、米国政府、および外国のパートナーもChainalysisのツールを使用している。そこでマネーロンダリング防止やテロ資金調達に関する調査において、これらのパートナー機関とスムーズに協力できるようにするためには、OFACが同じツールを使うことが必要だ。

またChainalysisのプラットフォームへのサブスクリプションには、トレーニングメニューも含まれている。

ユーザーサポートやその他の機能に加えて、「認定トレーニングパッケージ」や「スペシャリスト・トレーニング」などの学習コースが用意されており、最大10名のユーザーにバーチャルで提供されるという。

発注が完了すれば、OFACは今後5年間このサービスを利用可能になる。通知には最初の期間として2021年7月15日から2022年7月14日、さらに延長できる「オプション期間」は2026年7月14日まで用意されていた。

通知は、もしChainalysisと同様の分析ツールを提供できる企業があれば、その内容を説明する書類を送ってほしいとも記載している。

制裁対象のウォレットの受け取り資金増加

ブロックチェーン分析企業Ellipticが最近公開した「仮想通貨における制裁コンプライアンス」というレポートによると、OFACが最初にビットコイン(BTC)アドレスを制裁対象としたのは2018年だ。それ以来ブラックリストに登録されたウォレットは増加し、これまでにビットコインやイーサリアム(ETH)で1億7,500万ドル(約190億円)以上の資金を受け取っているという。

金融犯罪を行う者は、様々な方法で追跡を回避しようとする。レポートは「ミキシング(複数の取引データを混ぜる)や、プライバシーコイン、プライバシーウォレットにより仮想通貨の出所を隠匿すること」や「規制されていない取引所を使用して、顧客身元確認を避ける」、そして「仮想通貨マイニングに関与する」ことを回避方法として指摘した。

レポートによると、仮想通貨企業が、取引の前に相手のウォレットを調査して以前に疑わしい活動をしていないか確かめることなどにより、制裁対象のウォレットに関わることを避けられるという。

コンプライアンス強化中の仮想通貨企業

多くの仮想通貨企業が、過去1年間でコンプライアンスチームを強化している。例えば仮想通貨取引所BitMEXやカストディ企業BitGoは、それぞれ2020年10月と2021年1月にコンプライアンス担当管理職を採用した。

またピアツーピア(P2P)取引所LocalBitcoinは、より優れた顧客身元確認(KYC)ツールを実装することでコンプライアンスを強化。仮想通貨メディアThe Blockに、2020年にユーザーのダークマーケットに関連するアクティビティを70%削減できたと語っている。

最近事例だと、米大手仮想通貨マイニング企業Marathonは、5月初旬に米国の規制に準拠する「Marathon OFAC Pool」の立ち上げを発表している。マネロン防止基準やOFACの基準を遵守し、経済制裁対象に指定された者の取引を処理しないようにするマイニングプールだ。

CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
07/02 水曜日
11:45
パクソス、ステーブルコインUSDGを欧州全域でローンチ サークルとの競争激化
パクソスが米ドル建てステーブルコインUSDGをEU全域で発行開始した。MiCA規制に準拠している。合計30か国に展開しており、ステーブルコイン時価総額ランキングでは15位だ。
11:10
ナスダック上場DeFi Development Corp、1億ドル転換社債発行 ソラナ蓄積戦略を拡大
米初のソラナ準備金戦略企業DeFi Development Corpが1億ドル転換社債の私募発行を発表。調達資金でSOL購入継続、バリデータ運営による複利成長を目指す。
10:50
上場企業のビットコイン購入がETF上回る、2025年上半期24万超BTC取得で4倍以上増
2025年上半期に世界の上場企業が仮想通貨ビットコインを24万5510BTC購入しETF保有数の2倍超。前年同期比約5倍増でマイクロストラテジー戦略が拡散、企業準備金としての位置づけが確立された。
10:30
米SEC、仮想通貨ETFの上場基準を策定か 審査迅速化に期待
米証券取引委員会が、ビットコインなど仮想通貨ETF向けの汎用上場基準策定を検討していると伝えられる。19b-4様式省略により審査迅速化が期待される。
10:20
ETH1万ドル到達は『義務』と表明、イーサリアムに新組織誕生
仮想通貨イーサリアムに、イーサリアムコミュニティ財団という新たな組織が誕生。公式サイトで、イーサリアムの価格に特化した組織であると説明している。
07:55
NYSE上場DDCが760億円調達完了、ビットコイン準備金戦略を本格始動
アジア食品ブランド運営のDDC EnterpriseがNYSE上場企業として最大規模の仮想通貨専用資金調達を実施。Anson Fundsらから総額5億2800万ドルでビットコイン準備金構築へ。
07:25
XRP戦略推進へ、ナスダック上場のWebusが1億ドル調達合意
ナスダック上場のWebusがリップル・ストラテジー・ホールディングスと1億ドルの資金調達契約を締結。仮想通貨XRPを活用した事業戦略推進により株価が日中130%上昇も最終的には8%反落。
07:15
「ビットコインが25年に20万ドルへ到達するとの予測は維持」Bitwise
仮想通貨運用企業Bitwiseは、2025年の10の予測に対する中間評価を公開。ビットコインが20万ドルに到達するとの予測は維持することなどを記載した。
06:50
ストラテジーのビットコイン循環戦略、NAV超プレミアムを正当化か=TD Cowen分析
ストラテジーの株価は純資産価値(NAV)を大きく上回って推移。継続的な株式発行が1株あたりのBTC保有を押し上げる構造が、投資家の注目を集めている。アナリストはその持続性とリスクに着目している。
06:12
ビットコイン利確が加速 第3四半期は過去最弱の季節性=アナリスト分析
仮想通貨ビットコインの利確が進む一方、市場は方向感に欠ける展開。第3四半期は過去最弱の季節性もあり、アナリストは地政学リスクや米金融政策の不透明感に警戒を示している。
05:50
トランプ大統領の「大きく美しい法案」上院可決も、仮想通貨少額免税案は見送り
トランプ政権が推進する大型予算法案に、仮想通貨の少額免税や報酬課税見直しの修正案は含まれず。ルミス上院議員は今後の再提出を示唆し、業界団体もロビー活動を継続する構え。
05:37
米SEC、ビットコインやXRPに投資するグレースケールの仮想通貨ファンドETF化を承認
米証券取引委員会(SEC)は、グレースケールのバスケット型ファンドのETF転換を加速承認。構成資産の約8割をビットコインが占めており、今後の仮想通貨ETF全体に追い風となる可能性も。
07/01 火曜日
16:00
UXLINKが実現目指すWeb3の大衆化、CEOが語る成長戦略|WebXスポンサーインタビュー
5500万人のユーザーを擁するWeb3成長支援プラットフォーム「UXLINK」。WebX 2025への参加を控え、同社CEOが日本市場への期待を述べた。
14:49
日本初の仮想通貨建てクレジットカード「Slash Card」が登場 β版の事前登録開始へ
日本初の暗号資産建てクレジットカード「Slash Card」がβ版の事前登録を開始する。米ドル連動型ステーブルコインUSDC担保サービスで物理・バーチャル両対応。ソラナやイーサリアムなどマルチチェーン互換性とトークン還元リワードを特徴とし、Web3技術を現実世界の決済に橋渡しする。
13:30
ビットコイン需要減少で市場脆弱性指摘、イーサリアム大口投資家は巨額含み損で売却継続=アナリスト
Cryptoquant分析によると、ビットコインのオンチェーン需要指標がマイナス転換し短期調整リスクが高まる。一方でETH大口投資家は3週間で9万5313ETHを償還、4260万ドルの含み損を抱える状況。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧