仮想通貨の市場操作を監視へ　大手Bitfinex、独自の取引監視ツールを導入

S.Ninomiya 注目ニュース

独自の取引監視ツールを導入

仮想通貨（暗号資産）取引所Bitfinexは24日、市場の不正に対抗するため、取引を監視する独自ツール「Shimmer」を導入したことを発表した。

Shimmerは市場操作につながる行動やその他の疑わしい取引を特定することができる。導入の目的は市場の健全化を促進することだ。

本ツールはBitfinexのマッチングエンジンとシームレスに連動できるように設計されている。不適切な取引が行われると、取引所の専門家チームにメールで知らされる仕組みになっている。

またShimmerは、売買の意思がないにも関わらず取引を行うウォッシュトレード（仮装売買）にも対応。ウォッシュトレードとは、売買が盛んに行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的とする行為だ。

Bitfinexの最高技術責任者はShimmerについて、「包括的に市場や取引を監視する機能は、仮想通貨取引所を運営するにあたって不可欠である。仮想通貨の複雑な仕組みに対応し、投資家を保護するために、我々は独自に最先端のツールを開発した」と語っている。

Bitfinexは他にもコンプライアンス強化に取り組んでいる。昨年12月にはブロックチェーン分析企業Chainalysisのコンプライアンスツール「Chainalysis KYT（Know Your Transaction）」を導入。また本人確認手続き（KYC）を厳格化していることも分かっている。

参考資料 : CryptoNinjas

CoinPostの注目記事

仮想通貨取引所Bitfinex、ChainalysisのKYT導入　取引監視強化へ
仮想通貨取引所Bitfinex、ChainalysisのKYT導入　取引監視強化へ
Bitfinexは高い金額の送金監視を強化するため、コンプライアンスツール「Chainalysis KYT」を導入。プラットフォームから疑わしい取引を排除することが目的。
coinpost.jp
12/14 09:35
仮想通貨取引所Bitfinex　本人確認手続きを厳格化
仮想通貨取引所Bitfinex　本人確認手続きを厳格化
Bitfinexはコンプライアンス強化のため、投資目的の共有や住所確認種類の提出等を依頼するメールを利用者に送付している。 KYCを厳格化している。
coinpost.jp
12/28 07:00
1 米CFTC委員長「仮想通貨規制でBTC価格は2倍になる可能性」
2 リップル裁判、内部資料提出に対するSECの異議申し立てを裁判所が却下
3 大規模オプションカットオフ控えビットコイン小動き、XRP前日比8.9%高の背景は
4 BIS、CBDCの相互接続や国際送金を検証
5 チェイナリシス「アフリカで仮想通貨の日常的利用が急増」
6 Star Atlas、デモ版ゲームがEpic Gamesに登場
7 Emurgo、カルダノのエコシステムに288億円投資へ
8 OpenSea、バグ報告者2名に約3,000万円の報奨金を支給
9 デジタル庁、Web3研究会を設置
10 米ブラックロック、欧州でブロックチェーンETF提供開始
米マイクロストラテジー、ライトニングネットワークSaaSを開発へ
米CFTC委員長「仮想通貨規制でBTC価格は2倍になる可能性」
7営業日ぶりダウ反発でビットコイン耐える、英国ではポンド急落の影響も
国内取引所の「トラベルルール」追加対応まとめ
24時間上昇率ランキング(国内)
24時間下落率ランキング(国内)
1週間上昇率ランキング(国内)
1週間下落率ランキング(国内)
時価総額ランキング(国内)

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用
「仮想通貨」とは「暗号資産」のことを指します