CoinPostで今最も読まれています

ロシア系の仮想通貨投資詐欺、1,600億円以上のビットコインを詐取か

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

Finikoが1,600億円超を詐取か

ブロックチェーン分析企業Chainalysisは1日、東欧における暗号資産(仮想通貨)犯罪に関するレポートを発表。詐欺商法だとして運営者が逮捕されたプロジェクト「Finiko」が、主にロシアとウクライナ地域から、15億ドル(約1,650億円)以上のビットコイン(BTC)を集めることに成功していたと分析した。

Chainalysisによると、Finikoは、2019年12月から2021年8月の間に、80万以上のアカウントで15億ドル相当のビットコインを受け取っており、ロシアでこれまで最大級の仮想通貨詐欺となったという。

2019年に設立され、合法的なビットコイン投資企業を装っていたが、ピラミッドスキーム(ネズミ講の一種)であることが発覚している。

ピラミッドスキームとは

ネズミ講の一種。参加する者に報酬を約束すると共に、参加者が新たなメンバーを勧誘した際にも報酬を支払うとする。一般的に実際の投資事業などは行わず、加入する際に参加者が支払った金額を、既存会員に分配するもの。このスキームが維持されるためには、新たな参加者が無限に登場することが必要とされるため、いつか破綻する。

▶️仮想通貨用語集

事件の経緯

Finikoは、投資家に毎月最大30%という並外れたリターンを約束。また、モスクワ・タイムズによると、創業者の支援により、参加者はアパートや車を割引価格で購入できるとも宣伝していた。

大きなリターンを約束することで投資家を勧誘したが、中でも口コミにより加入した人々が多かった。新しい顧客を連れてきた人には、莫大な紹介料が支払われるため、友人や親戚を引き入れる参加者が続出していたという。

当局は、Finikoが2020年12月に独自の仮想通貨「FNK」をリリースした後に、このプロジェクトを注視するようになった。調査が開始され、2月にはロシア中央銀行が、Finikoは「ピラミッドスキームの兆候」があると指摘している。

6月に、Finikoはすべての取引をFNKトークンに切り替えることを発表。7月に顧客へのすべての支払いを停止し、顧客が同社から資金を引き出せないようにブロックした。その直後、Finikoの運営者は多額の資金を引き出していた。

当局は、7月末にFiniko創設者Kirill Doronin容疑者を逮捕。現在、共犯者として他数名を指名手配しているところだ。

Finikoはテレグラムで7月21日まで活動しており、「OmFin」という新たなプロジェクトも宣伝していた。また、Doronin容疑者を支持する者達がソーシャルメディア上に現れており、容疑者の刑期を短縮するための嘆願書も出回っている。

Chainalysisの分析

Chainalysisによると、東欧を拠点とするアドレスから2020年6月から2021年7月にかけて詐欺プロジェクトに送られた資金は8億1,500万ドル(約897億円)で、西欧に次ぐ規模だったという。

出典:Chainalysis

また、詐欺プロジェクトに送られた資金の大半は、Finikoに送金されていた。Chainalysisによると、Finikoは東欧の他、西欧、アフリカ、アメリカ、中東、アジアなど他の地域からも資金を集めている。

出典:Chainalysis

さらに、東欧は、他の地域よりも、ダークネット市場に送られる仮想通貨が多いことも特徴的だった。これには「Hydra Market」に関わる活動が大きく影響しているという。Hydraは世界最大のダークウェブだが、東欧のロシア語圏ユーザーを対象としている。

コメントしてBTCを貰おう
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
12/09 金曜日
10:35
米上院議員ら、仮想通貨業界と銀行のつながりを懸念
米国の上院議員らが銀行規制当局に書簡を提出した。FTXが地方銀行へ投資していたことを問題視し、ビットコインなどを扱う仮想通貨業界と銀行セクターのつながりを懸念する内容だ。
09:45
Sui、仮想通貨入手プログラムを発表
Sui Foundationは、仮想通貨SUIのコミュニティ・アクセス・プログラムを発表。これから設計を詰めてローンチにつなげ、ネットワークの分散化を進める。
08:05
スターバックスNFT、ベータテスト開始
米スターバックスは8日、「Starbucks Odyssey」というWeb3体験プログラムのベータ版テストを米国で開始した。
07:38
ETH「Shanghai」 実施目標は来年3月
仮想通貨イーサリアムのコア開発者は、次期アップグレードShanghaiは23年3月頃に実施できるよう目指すことで合意。Shanghaiでは、ステーキングしたイーサリアムの引き出しが可能になる。
06:55
9日朝|テスラ4日続落 今夜は11月米PPI発表
今日のニューヨークダウは続伸。米連邦取引委員会はマイクロソフトによる米ゲーム大手企業アクティビジョン・ブリザードの巨額買収計画について、独占を警戒し差し止めを求めて提訴した。
12/08 木曜日
17:48
BTCメジャーSQに向けポジション再調整は起こり得るか|仮想NISHI氏寄稿
暗号資産(仮想通貨)ビットコインの「メジャーSQ」に向け、ポジションの再調整は起こり得るのか?SBI VCトレードのクリプトアナリストである「仮想NISHI」氏が最新の市場動向を分析。
16:30
テレグラムが番号登録不要で利用可能に、ブロックチェーンID採用
メッセージングアプリ「テレグラム」は、プライバシー性能を高める機能を複数実装したことを発表。SIMカードなしでアカウントを作成できるようになっている。
15:35
米議会両院、FTXのサム前CEOを公聴会に召喚へ
米上院銀行委員会は、仮想通貨取引所FTXの前CEOサム・バンクマン=フリード氏宛ての書簡を公開。公聴会に向けて、期日までに出席する意向を示さない場合に召喚状を提出する構えを示した。
15:00
韓国中銀、ステーブルコインの監督権限を求める
韓国銀行(中央銀行)は、仮想通貨規制に関する報告書を発表。ステーブルコインに関して特別規制を設けるよう提案し、中銀に監督の役割が与えられるべきだと主張した。
14:44
Oasys、OASの一斉上場と初のNFTプロジェクト「OASYX」発表
国内発ゲーム特化型ブロックチェーンのOasysは、海外取引所でのネイティブトークンOAS上場予定と、初のNFTプロジェクト「OASYX」を発表した。セガのバーチャファイターで知られる鈴木裕氏が監修を務める。
12:55
ビットコイン投資信託GBTC 訴訟問題
米最大手仮想通貨投資企業グレースケールが訴訟に直面。原告はGBTCのマイナス・プレミアムを解消するため、償還プログラムを提供させるために帳簿記帳の開示を要求している。
12:10
カナダ最大の年金基金、仮想通貨投資の検討を終了
カナダ最大の年金基金CPPインベストメンツは、ビットコインなど仮想通貨への投資を検討する取り組みを終了していた。仮想通貨への直接投資は行っていないと述べている。
10:20
欧州中銀理事、仮想通貨のリスクと規制方針を提示
欧州中央銀行のパネッタ理事は、ビットコインなど仮想通貨のリスクと規制方法についてスピーチを行った。仮想通貨がもたらす環境負荷などに対応する税制も提案した。
09:42
三井住友、SBTの実証実験を開始へ
三井住友フィナンシャルグループは、譲渡不可能なNFTであるSoulboundトークンを本人確認などの証明に活用する実験を開始。今後の計画が明らかになった。
08:05
バイナンスのビットコイン準備金は100%以上 監査報告
国際監査法人Mazarsはバイナンスの顧客ビットコイン資産が完全である結果を出した。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2022/10/14 ~ 2022/12/31
東京 東京都渋谷区宇田川町
2022/12/09 19:00 ~ 21:00
その他 東京都中央区日本橋茅場町/オンライン
2022/12/10 13:00 ~ 17:30
その他 オンライン / オフライン会場(詳細はホームページをご確認ください)
重要指標
一覧
新着指標
一覧