ドイツ当局、違法な仮想通貨ATMを摘発　現金4000万円を押収

無許可で運営

ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は20日、ドイツ全土で行われた暗号資産（仮想通貨）ATMに対する捜査で、違法に設置された13台の機器と現金約25万ユーロ（4,000万円相当）を押収したと発表した。

ドイツ連邦刑事庁（BKA）との連携の下、BaFinは警察とドイツ連邦銀行（中銀）の支援を受け、国内の35箇所で捜査を行なった結果、13台のATMが当局からの許可を受けずに運用されていたことが判明した。

ユーロと仮想通貨の交換は「商業的な自己勘定取引または銀行業務」に該当するとみなされ、銀行法第32条により、仮想通貨ATMの運営にはBaFinからの認可を受けることが義務付けられている。

BaFinは声明で、規制に準拠しない事業者に対しては最長5年の懲役刑の可能性があると警告。またマネーロンダリングのリスクへの懸念を表明し、その防止のため、10,000ユーロを超える現金の受け取りには、身元確認が必要となると付け加えた。

BaFinは「機能的で安定した、整合性のあるドイツの金融システムの確保」を主な目的としており、公共の利益のために活動していると強調した。

BaFinはこれまでにも、当時設置されていたビットコインATMの約4分の1を撤去したことがある。

2020年、ライセンスを取得せずに運営していた「Shitcoins Club」が取引停止を命じられたのにも関わらず、ATMの稼働を続けていたため、当局は同社の17台のATMマシンを強制撤去した。

同年に実施されたEUのマネーロンダリング指令の改正後、BaFinは規制を強化。BaFinは、仮想通貨ATMは、銀行法に基づいたライセンス取得業者のみが運営できるとしており、違法業者へは厳しい対応をするという方針を打ち出していた。

ドイツでは、連邦刑事庁（BKA）が6月半ばから3週間にわたって、約49,858ビットコインの売却を実施し、計4,529億円（29億ドル）の利益を得た。

政府によるこの大量売却によってビットコインには大きな売り圧がかかり、開始から終了（6月19日〜7月12日）までにビットコイン価格は約11％ほど値下がりした。

ドイツ当局が売却したのは、今年1月にザクセン州の警察が海賊サイト「Movie2K」から押収したビットコイン。この事件が終結していないにも関わらず、売却が実行されたのは、刑事手続中に10%以上の価格下落の恐れがある場合、売却が法的に義務付けられているためだという。

ドイツ当局によるビットコインの大量売却終了で一息ついたのも束の間、米政府によるビットコイン売却の可能性が指摘されている。

Arkham Intelligenceのデータで、15日に米政府とタグ付けられたウォレットから、1万BTC（約882億円）のビットコインが取引所コインベースのプライム口座へ入金されたことが確認された。

同口座は機関投資家が利用するもので、米政府がビットコイン売却を計画している可能性が高いと見られており、業界では売圧に対する警戒が高まっている。

Arkhamのデータによると、米政府は犯罪組織からの押収分を含む約20万BTCを保有しているが、今回入金されたのは、司法省が閉鎖したダークウェブマーケット「シルクロード」から押収した約20億ドル相当（約3,000億円）のビットコインの一部と思われる。