CoinPostで今最も読まれています

米検察当局、FTX破綻を捜査中

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

複数当局がFTX破綻を調査

米ニューヨークの検察当局は、暗号資産(仮想通貨)取引所FTX破綻について捜査を行っている。関係筋の情報としてロイター通信が報じた。

関係筋によると、検察の他に米司法省、証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)もFTXの顧客資産取り扱いについて調査しているという。

FTXについては、今年5月以降に仮想通貨業界で起きた債務不履行連鎖の影響を受けた姉妹会社アラメダリサーチを支えるために、顧客資産を流用していたことが発覚していた。実際、アラメダのキャロライン・エリソンCEOはNYタイムズの取材で流用について認めている。

関係筋は、SECの調査は、顧客資産の取り扱いや証券取引法違反の可能性について、FTXの幹部を対象として進められていると述べた。当局は、米国版FTXおよびFTXの元CEOであるサム・バンクマンフリード氏と、アラメダリサーチとの関係も探っていると伝えられる。

他に、米カリフォルニア州の監督当局である金融保護革新局(DFPI)も10日、FTX破綻を調査していると発表。FTX破綻の影響を受けた人々に相談窓口を案内した。

バハマ警察もか

グローバル版FTXは、バハマを本拠地として登録していた。バハマの政府捜査当局であるロイヤルバハマ警察は13日、FTXについて調査中だとして、次のように述べている。

グローバルFTXの崩壊とFTXデジタルマーケットの事業の暫定的清算を受けて、金融犯罪調査部門の調査官チームは、バハマ証券委員会と密接に協力して、犯罪行為が行われていたかどうかを調査している。

なお、FTXデジタルマーケットは、バハマで規制されているFTXの子会社であり、仮想通貨取引を提供していた。

バハマ証券取引委員会は11日、FTXデジタルマーケットと、その関連会社の資産凍結を凍結している。これらの企業の資産は、清算人の承認無しでは処分できなくなった形だ。

バハマ証券取引委員会は、この措置について、FTXデジタルマーケットの顧客資産が不正に管理され、アラメダ・リサーチに譲渡された可能性を挙げている。そうした行為が違法である可能性を指摘した。

関連FTX、破綻後に仮想通貨の不正流出が発覚 被害額600億円規模か

元CEOらの居所は?

FTXの元CEOバンクマンフリード氏は12日、ロイター通信に対して「バハマにいる」と返答していた。ネット上では、フリード氏がアルゼンチンへのフライトに搭乗したのではないかとの憶測も広まっていたが、それを否定した形だ。

この発言は、関係筋の証言とも一致している。関係筋は、フリード氏、共同創業者ゲイリー・ワン氏、エンジニアリング責任者ニシャッド・シン氏の3人が現在バハマに滞在しており、「バハマ当局の監視下にある」と話した。

この関係筋は、アラメダ・リサーチのエリソンCEOは香港にいるとも述べている。

FTXは12日、米国でチャプター11により破産申請を行った。経緯や詳細は以下の記事に詳しくまとめている。

関連仮想通貨市場に激震、アラメダショックとFTX騒動の動向まとめ

米連邦破産法11条(チャプターイレブン)とは

日本の民事再生法に似た再建型の倒産法制度。経営を継続しながら負債の削減などを実施し、企業再建を行う。申請後に債権取り立てが停止され、債務者は負債の整理に取り組み、原則120日以内に再建プランを策定する。

▶️仮想通貨用語集

注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
02/25 日曜日
11:00
週刊仮想通貨ニュース|WLD急騰や日本株の「七人の侍」に高い関心
今週は仮想通貨ワールドコインの急騰、ゴールドマン・サックスによる日本株の「七人の侍」の選定、コインベースからのビットコインの大口出金に関する記事が最も関心を集めた。
02/24 土曜日
17:10
米国債担保型トークンがアプトスで流通 オンボーディングも視野 
米国債のトークン化を進めるOndo FinanceとAptos Foundationが戦略的提携を発表。USDYトークンのAptos統合、DeFiプロトコルが採用を進めておりエコシステムがさらに拡大。暗号資産(仮想通貨)のロックアップ総額も上昇傾向にある。
14:00
SuiブロックチェーンがStardustと提携、Web3ゲーム開発促進へ
Web3ゲーム用ウォレットを手掛けるStardustが、Suiブロックチェーンの統合を発表。この提携により、Web3ゲームのエコシステムが強化され、新たなゲーム体験が提供される。暗号資産(仮想通貨)スイは時価総額トップ50にランクインした。
13:00
米トランプ前大統領、ビットコインに前向きな姿勢に変化か
米ドナルド・トランプ前大統領は「仮想通貨ビットコインとは共存できる」と発言。懐疑的だった以前よりもビットコインに前向きな姿勢を示した。
12:00
グレースケール、プライバシーテーマのインデックスETFを申請
グレースケール「匿名銘柄のインデックスETF」はデータ・プライバシー技術を開発する企業およびZcashに投資する。ビットコインETF以外の製品を増やす狙いだ。
11:00
米登録の投資アドバイザーCarson Group、iSharesなどのビットコインETFを顧客に提供
ブラックロックのIBITでの仮想通貨ビットコイン保有数は126,950 BTCで、45.3万 BTCを保有するGBTCにつぐポジションを維持。一方、グレースケールのGBTCを除けば現在時価総額が最も高いのはブラックロックのIBITで、66億ドルに相当する。
10:00
Matrixport、3月までにビットコイン6.3万ドルも視野
Matrixportは2024年3月までにビットコインが6万3,000ドルに達する可能性があると強気予測。現物ETF承認や利下げなど複数要因を背景に挙げた。
09:00
加速する仮想通貨リステーキング、a16zがEigenに150億円投資
仮想通貨ETHやSOLのリステーキング「ストーリー」は今年の代表的なテーマの1つであり、投資家の注目と資金を集めている。
07:45
アバランチ、約2時間ブロック確定停止
仮想通貨アバランチのブロックチェーンで、ブロックの確定に問題が発生。ノードのソフトウェアのアップグレードを実施し、約6時間後に解決したことが報告された。
07:15
Flare Network、初期投資家のトークンアンロックを延長 FLR価格20%以上上昇
今回新たに出資したFlareの既存投資家はFLRトークンのロックアップ期間を2026の1Qまで延長し、30日の日平均出来高の0.5%を超えないトークンの売却に同意した。
06:30
UniswapのUNIに利益分配を提案、トークン価格が50%急騰
今まで仮想通貨UNIトークンの保有者には、Uniswapの手数料が分配されない仕組みとなっているが、これが変わる可能性が出てきた。
05:45
bitFlyer、仮想通貨3銘柄新規上場へ
国内暗号資産取引所bitFlyerは3銘柄の新規取り扱いを開始する予定だ。今週2度目の銘柄リスティング発表となる。
02/23 金曜日
16:00
Valkyrie「イーサリアム現物ETFの承認には1〜2年はかかる」
米仮想通貨投資企業Valkyrieの最高投資責任者は、イーサリアム現物ETFは今後1、2年以内に承認される可能性があると意見した。
16:00
Web3とは|次世代を担う非中央集権的インターネット環境のメリットを解説
世界中で技術革新の進むインターネット環境は、今まさに新たな時代へと移り変わろうとしています。Web3(ウェブスリー)という言葉の意味やメリットについて詳しく解説します。
13:05
JPモルガンアナリスト「仮想通貨相場の力強い上昇は、個人投資家の関心の高まりが寄与」
JPモルガンはリテール投資家が、ビットコインなど2月の仮想通貨市場の上昇に寄与した可能性が高いと述べた。背景として3つの要因を挙げている。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/02/29 12:00 ~ 19:00
その他 オンライン
2024/03/01 19:00 ~ 21:30
東京 東京都千代田区
重要指標
一覧
新着指標
一覧