はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

仮想通貨取引所のビッグデータ分析ツールが糸口、44億円以上のマネロングループ逮捕

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

バイナンス分析ツールが逮捕への糸口

仮想通貨取引所大手バイナンスがウクライナの捜査当局に協力し、巨額の資金洗浄を行っていたグループの逮捕に繋がっていたことが判明した。

3人のメンバーで構成される同グループは、犯罪組織の代わりに資金洗浄を行い、過去2年間で4200万ドル(約44億円)以上の資金を仮想通貨から法定通貨へ変えていたと報告される。

主にウクライナで活動していたが、世界規模でランサムウェアを使用する幾つかのサイバー攻撃にも関わっていたと報告されている。

ウクライナのサイバー警察は、バイナンスと2020年初頭より連携して捜査を行なっており、犯罪グループへの逮捕に繋がったとしている。

ビッグデータ分析で犯罪防止

バイナンスはビッグデータ分析を用いて、仮想通貨関連の犯罪防止や調査に取り組んでいる。

公式ブログによると独自のエンジニアリング手法で、違法行為が疑われる取引パターンを特定。不正取引の可能性があるものにフラグを付けるためには、過去に蓄積されたデータから導きだされた検出アルゴリズムを採用している。

取引にフラグが付けられると、セキュリティチームが手動で確認し、必要に応じて調査を行う仕組みだ。

データサイエンスチームのタスクの1つは、バイナンスと「Bulletproof Exchangers(防弾取引所)」と呼ばれる、リスクの高い第三者機関との間の取引を特定することにある。

「Bulletproof Exchangers」は、顧客身元確認ルールや資金洗浄対策が不十分で、金融犯罪や詐欺に関連する資金のキャッシュポイントとして使用されるリスクが高い取引所のことを意味する。

バイナンスは以下のように声明を発表している。

私たちはこれら不正行為とのグローバルな戦いを支援することに力を注いでいる。「Bulletproof Exchanger」検出などのプロジェクトや、ブロックチェーン分析・セキュリティ企業との継続的なパートナーシップがこの使命に力を与え、犯罪を防ぎ、より安全な仮想通貨コミュニティに寄与することを確信している。

「Bulletproof Exchangers」プロジェクトに際しては、ブロックチェーン分析のスタートアップ企業TRM Labsと協働している。

昨年夏には英国の警察がフィッシング攻撃の犯人を逮捕した際もサポートしており、ブロックチェーンや取引データの解析を用いた成果が確認され始めている。

コインベースも捜査のための分析ツールを提供

捜査当局に有用なサービスを提供する仮想通貨取引所はバイナンスだけではない。

大手取引所コインベースもブロックチェーンの分析プラットフォームを提供しており、米国内国歳入庁(IRS)も、米国麻薬取締局(DEA)と共に、この製品のライセンス購入に関心を示している。

関連:米内国歳入庁(IRS)、匿名仮想通貨の捜査体制強化へ

複数のブロックチェーンを横断して仮想通貨の流れを分析・追跡できること、また現在他の製品にはない、法執行に役立つ機能を提供する点、利便性が高いとみなされた。

また今年5月には、米国シークレットサービスと分析プラットフォームの提供契約を締結するなど、政府機関の採用も進んでいる。

厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
05/23 金曜日
13:50
セイラー率いるストラテジー社のビットコイン戦略を徹底分析=VanEck
資産運用大手VanEckがストラテジー社(MSTR)のビットコイン戦略を分析。レバレッジをかけたBTC投資商品として評価し、プレミアム発生理由と主要リスクを解説した。
13:25
政府・日銀、デジタル円に関する第2次中間整理を公表 プライバシー保護と民間決済との共存策を検討
政府・日銀、CBDC第2次中間整理を発表。日銀が個人情報を扱わない「二層構造」でプライバシー保護を。民間決済手段との共存や相互運用性向上に向けた具体的検討結果をまとめた。
13:00
『ビットコインピザの日』15周年 ATH更新も長期保有者の利益確定は減少=データ
仮想通貨ビットコインは初取引を記念するピザ・デー15周年を迎え史上最高値を記録した。一方で、長期保有者の利益確定は昨年12月比で大幅減少している。
12:08
ビットコイン11万ドル台で推移、個人投資家の出遅れシグナルは持続性を示唆
ビットコインは11万ドル超の最高値圏で推移。ムーディーズによる米国債格下げを受け、ヘッジ手段としてのBTC需要が急増した。一方、SECはXRP・ライトコインETFの承認判断を8月に延期している。
11:10
米大手銀行が共同でステーブルコイン発行検討、仮想通貨業界に対抗=WSJ報道
JPモルガン、バンク・オブ・アメリカなど米大手銀行が共同でステーブルコイン発行を検討。トランプ政権下での規制緩和を利用し決済分野での競争力強化を目指す。
10:40
XRPレジャーで発行、欧州初MiCA準拠ユーロステーブルコイン
シューマン・フィナンシャルがMiCA準拠のユーロステーブルコイン「EURØP」をXRPレジャーで発行。ブラジルでもUSDBステーブルコイン展開へ。
10:00
アルトマン氏率いるOpenAI、iPhoneデザイナーのアイブ氏と提携 WLD価格25%高騰
生成AI企業OpenAIがAppleのデザインで知られるアイブ氏の企業IOを65億ドルで買収した。IOのチームが合流し、新たなAIハードウェアを開発予定だ。
09:35
Sui最大のDEX「Cetus」、320億円相当の仮想通貨が不正流出 トークン価格暴落
Suiのブロックチェーン上に構築されたDEXのCetusは、320億円相当の仮想通貨が流出したと公表。すでに問題を特定しており、調査レポートを後で公開すると説明している。
09:00
民主党議員、トランプ仮想通貨晩餐会を批判 大統領は実際に出席
民主党議員がトランプ大統領のミームコイン保有者向け晩餐会を「影響力売買」と批判し参加者リスト公開を要求。一方でトランプコイン価格は10%上昇するも上昇幅を全消し。
08:35
史上最高値のビットコイン、米国リスク高まり資金流入加速|仮想NISHI
*本レポートは、X-Bankクリプトアナリストである仮想NISHI(
07:45
GENIUS法が「数兆ドルの米国債需要を創出」サックス仮想通貨特命官
トランプ政権のサックス特命官が米上院のステーブルコイン規制法案「GENIUS法案」通過に自信を示し、米国債への数兆ドル需要創出を予想。超党派支持で26日までの可決目指す。
07:30
FIFA、アバランチ上に「FIFAブロックチェーン」を立ち上げ
FIFA Collectは、新たにローンチしたFIFAブロックチェーンにプラットフォームを移行。仮想通貨アバランチの技術を活用し、イーサリアム互換のブロックチェーンを開発した。
07:15
ビットコイン、『5月は保有継続』か 11万ドル突破でアナリストが戦略維持
ビットコインが23日に111,814ドルの高値を記録。スタンダードチャータード銀行のアナリストがトランプ政権下での50万ドル目標を維持し、従来の「セル・イン・メイ」に反する保有戦略を提唱。
06:10
55銘柄超の米国株トークン化取引『xStocks』、アジアなどで提供予定 クラーケンが運営
仮想通貨取引所クラーケンがBacked開発のトークン化株式「xStocks」を近日開始。Apple、Tesla等55銘柄超でソラナチェーンと統合し、米国外顧客向けに提供予定。
05:50
ボラティリティ・シェアーズのXRP先物ETF、ナスダック上場で取引開始
米国初の1倍XRP先物ETF「XRPI」が5月22日にナスダックで取引開始した。VolatilitySharesが運用し、2倍レバレッジ版も計画中だ。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧