はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

韓国取引所3社に横領調査:顧客資産の不正利用で仮想通貨購入の疑い

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

取引所の顧客資金流用
韓国の取引所が顧客の資金を流用しているとして、検察官の捜査を受けました。現時点で、分かっている事は多くなく、未だ疑いをかけられた取引所の名前も明らかにされていません。日本でも、規制機関が仮想通貨取引所の従業員が顧客のビットコインを個人的な目的のため流用したとして、一時停止命令が言い渡されています。
韓国政府の仮想通貨業界に対する対応の変化
一時期韓国の仮想通貨取引の禁止が噂されていましたが、1月に韓国の財務大臣によってその噂も一掃されました。その後も、匿名取引の懸念はしているものの、ICO全面禁止の撤廃を検討するなど、韓国の仮想通貨業界に対する姿勢が良い方向に変わってきています。

韓国の3つの取引所が横領の疑いで操作を受ける

韓国の3つの仮想通貨取引所がユーザーの資金を横領している疑いから検察官による捜査を受けたと報告されています。

韓国メディアのChosunは、今週3つの仮想通貨取引所を対象に南ソウル地検が顧客資金流用の申し立てによる一連の捜査を行ったことを明らかにしました。

取引所の役員及び、従業員に対し、顧客の法定通貨資金を使用し、他の取引所で仮想通貨を購入した疑いがかけられています。

捜査の中で、検察官達は、送金記録や、携帯端末、財務諸表、取引所が所有するコンピューターのハードドライブなどを押収しました。

現時点で、分かっている事は少なく、疑いをかけられた取引所の名前も、未だ明らかにされていません

ソウルの検察官は、韓国の規制機関や鑑識機関から仮想通貨取引所の外部監査を通して、顧客資金を不正使用した可能性があるとして地検に警告が送られてきたと主張しました。

検察官は以下のように述べました。

「これらの企業は、1月の金融委員会及び、韓国資金情報機関における監査で発見されたビットコイン取引所間の疑いのある送金の捜査で検知されました」

日本でも先週、規制機関は仮想通貨取引所に対して、従業員が顧客のビットコインを個人的な目的のため流用したとして、ビットステーションに対し業務停止命令を言い渡したニュースが話題になりました。

CoinPostの関連記事

金融庁がコインチェック・Zaif・GMOコインを含む7社を行政処分|内容まとめ
金融庁が、最も悪質だと判断した2社に業務停止命令、5社に業務改善命令を下しました。注目ポイントは、「業務停止命令」を受けた業者が現れたこと、コインチェックが2度目の業務改善命令を受けたこと、またZaifやGMOコインといった大手取引所も新たに業務改善命令を受けたこと、の3点です。

この捜査及び、押収は、年始から既存の銀行の支持も受け、韓国の当局が仮想通貨業界の精密な調査を始めた数ヶ月後に起こっています。

当時、韓国の司法大臣は、仮想通貨取引の禁止を検討している事を公共的に述べ、その直後に大衆を始め、政府の他の省庁から多くの反感を買いました。

さらに、韓国の金融委員会の役人達も司法大臣の軽率な声明に関係するインサイダー取引に関与している事が発覚しました。

インサイダー調査は続き、インサイダー取引を行なった疑いがある役人達には、さらなる取り調べが行われ、それ相応の法的処置が執られる予定です。

そして1月の終わりに、韓国の財務大臣によって政府が仮想通貨取引所や取引を禁止する考えを持っていない事が明らかにされました。

一方で、韓国の関税局は、国内で$6億(約636億円)の違法な仮想通貨取引が行われていることを主張し、脱税及び、資本流出を抑えるため、当局は匿名取引の終わりを強調しました。

さらに最近では、金融規制機関は仮想通貨業界に対し寛容的な方針を示し、政府も仮想通貨取引を”支持”すると強調しています。

そして、韓国当局が国内でのICO全面禁止を撤廃することが検討されているとも報告されています。

3 Korean Cryptocurrency Exchanges Raided in Embezzlement Inquest

Mar 15, 2018 by Samburaj Das

参考記事はこちらから
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
05/23 金曜日
13:50
セイラー率いるストラテジー社のビットコイン戦略を徹底分析=VanEck
資産運用大手VanEckがストラテジー社(MSTR)のビットコイン戦略を分析。レバレッジをかけたBTC投資商品として評価し、プレミアム発生理由と主要リスクを解説した。
13:25
政府・日銀、デジタル円に関する第2次中間整理を公表 プライバシー保護と民間決済との共存策を検討
政府・日銀、CBDC第2次中間整理を発表。日銀が個人情報を扱わない「二層構造」でプライバシー保護を。民間決済手段との共存や相互運用性向上に向けた具体的検討結果をまとめた。
13:00
『ビットコインピザの日』15周年 ATH更新も長期保有者の利益確定は減少=データ
仮想通貨ビットコインは初取引を記念するピザ・デー15周年を迎え史上最高値を記録した。一方で、長期保有者の利益確定は昨年12月比で大幅減少している。
12:08
ビットコイン11万ドル台で推移、個人投資家の出遅れシグナルは持続性を示唆
ビットコインは11万ドル超の最高値圏で推移。ムーディーズによる米国債格下げを受け、ヘッジ手段としてのBTC需要が急増した。一方、SECはXRP・ライトコインETFの承認判断を8月に延期している。
11:10
米大手銀行が共同でステーブルコイン発行検討、仮想通貨業界に対抗=WSJ報道
JPモルガン、バンク・オブ・アメリカなど米大手銀行が共同でステーブルコイン発行を検討。トランプ政権下での規制緩和を利用し決済分野での競争力強化を目指す。
10:40
XRPレジャーで発行、欧州初MiCA準拠ユーロステーブルコイン
シューマン・フィナンシャルがMiCA準拠のユーロステーブルコイン「EURØP」をXRPレジャーで発行。ブラジルでもUSDBステーブルコイン展開へ。
10:00
アルトマン氏率いるOpenAI、iPhoneデザイナーのアイブ氏と提携 WLD価格25%高騰
生成AI企業OpenAIがAppleのデザインで知られるアイブ氏の企業IOを65億ドルで買収した。IOのチームが合流し、新たなAIハードウェアを開発予定だ。
09:35
Sui最大のDEX「Cetus」、320億円相当の仮想通貨が不正流出 トークン価格暴落
Suiのブロックチェーン上に構築されたDEXのCetusは、320億円相当の仮想通貨が流出したと公表。すでに問題を特定しており、調査レポートを後で公開すると説明している。
09:00
民主党議員、トランプ仮想通貨晩餐会を批判 大統領は実際に出席
民主党議員がトランプ大統領のミームコイン保有者向け晩餐会を「影響力売買」と批判し参加者リスト公開を要求。一方でトランプコイン価格は10%上昇するも上昇幅を全消し。
08:35
史上最高値のビットコイン、米国リスク高まり資金流入加速|仮想NISHI
*本レポートは、X-Bankクリプトアナリストである仮想NISHI(
07:45
GENIUS法が「数兆ドルの米国債需要を創出」サックス仮想通貨特命官
トランプ政権のサックス特命官が米上院のステーブルコイン規制法案「GENIUS法案」通過に自信を示し、米国債への数兆ドル需要創出を予想。超党派支持で26日までの可決目指す。
07:30
FIFA、アバランチ上に「FIFAブロックチェーン」を立ち上げ
FIFA Collectは、新たにローンチしたFIFAブロックチェーンにプラットフォームを移行。仮想通貨アバランチの技術を活用し、イーサリアム互換のブロックチェーンを開発した。
07:15
ビットコイン、『5月は保有継続』か 11万ドル突破でアナリストが戦略維持
ビットコインが23日に111,814ドルの高値を記録。スタンダードチャータード銀行のアナリストがトランプ政権下での50万ドル目標を維持し、従来の「セル・イン・メイ」に反する保有戦略を提唱。
06:10
55銘柄超の米国株トークン化取引『xStocks』、アジアなどで提供予定 クラーケンが運営
仮想通貨取引所クラーケンがBacked開発のトークン化株式「xStocks」を近日開始。Apple、Tesla等55銘柄超でソラナチェーンと統合し、米国外顧客向けに提供予定。
05:50
ボラティリティ・シェアーズのXRP先物ETF、ナスダック上場で取引開始
米国初の1倍XRP先物ETF「XRPI」が5月22日にナスダックで取引開始した。VolatilitySharesが運用し、2倍レバレッジ版も計画中だ。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧