ビットコインでヒットマンを雇った男、ブロックチェーン追跡により逮捕

ブロックチェーン分析で依頼主を特定

米テネシー州で、妻を殺そうとした男がヒットマンに暗号資産（仮想通貨）ビットコイン（BTC）で支払いを行っていたことが分かった。ブロックチェーンの分析により、殺人の依頼主とヒットマンのウォレットが判明し、依頼主Nelson Replogle容疑者の逮捕に繋がった形だ。

事件の経緯

告発を受けた米テネシー州の保安官が連絡したFBI特別捜査官Clay Anderson氏が捜査を開始。FBIのサイバータスクフォースがブロックチェーンを分析したところ、支払いに使用されたウォレットは仮想通貨取引所コインベースのユーザーウォレットであることが分かった。

依頼人がビットコインで報酬を支払ったことや、その報酬を支払ったトランザクションの日時、受取人のウォレットアドレスについても判明した。

人命の脅威を考慮したコインベースは、すぐにこのウォレットの持ち主や取引履歴などの情報をFBIに明かし、殺人の依頼主がAnn Replogle氏の夫であったことが判明した。インターネットプロバイダーAT＆Tへの照会によって、トランザクションのインターネット接続がReplogle氏の自宅から行われていたことも確認している。

一方、ヒットマンは個人管理のウォレットを利用していたと考えられ、FBIはヒットマンの身元までは突きとめられていない。コインベースなどの法的準拠した取引所を使っていれば、顧客身元確認（KYC）ルールにより、捜査で必要な場合には人物を特定することが可能となる。

最近の類似事例としては、米ワシントン州の医師が疎遠になった元妻を誘拐するために、実行犯にビットコイン約4万ドル（約440万円）を支払ったとされる件があった。ダークウェブなどでのトランザクションの痕跡が突きとめられている。ブロックチェーン分析が機能した場合、犯罪者の身元追跡に役立つ場合がある。