CoinPostで今最も読まれています

BitConnect詐欺、元プロモーターらにビットコインなど13億円相当の支払い判決

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

BitConnectでプロモーターらに判決

2018年に閉鎖された詐欺プロジェクト、BitConnectに関連する裁判で、米証券取引委員会(SEC)は、元プロモーターらに対する判決を得たと発表した。

ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は13日、Michael Noble氏(Michael Cryptoとして活動)とJoshua Jeppesen氏に対し判決を下したことがわかった。

また、Jeppesen氏の婚約者であるLaura Mascola氏に関しては、犯罪には直接関与していないが、犯罪からの収益を受け取った名目上の被告とされた。

被告人らは、不正利益の吐き出し等により、計350万ドル(約3億8,000万円)と190BTC(約10億円)を支払う必要がある。Noble氏に関しては、判決による支払い額は後日決定されるという。

プロモーターらを提訴

SECは今年5月、BitConnectのプロモーションに関わっていたプロモーターら5人を提訴、今回判決が出たのは、そのうち2人となる。

関連:詐欺プロジェクト「BitConnect」、米SECがプロモーター5人を告訴

Noble氏に関しては、BitConnect及び証券をプロモーション、マーケティング、販売したとされる。また、未登録証券の販売、法律で定められたブローカーディーラー業の未登録として訴えられている。

また、Jeppesen氏はBitConnectとプロモーターの連絡を受け持ち、カンファレンスやプロモーションイベントなどに出演していた。Mascola氏は、Jeppesen氏からBitConnectの活動による利益を受け取っていた。

今回の判決によって、Noble氏とJeppesen氏に対しては、将来的に、デジタル資産のオファリングに参加することが禁止される。また、BitConnectに対する残りの調査は依然として継続されている。

BitConnect事件

BitConnectはICOが行われ誕生した暗号資産(仮想通貨)プロジェクトで、最盛期の2017年には、暗号資産市場の時価総額ランキングで10位以内に位置していた。

ICO

ICOとは、「Initial Coin Offering/新規仮想通貨公開」のことで、企業やプロジェクトが、独自の仮想通貨トークンを発行・販売し、資金調達する行為を指す。

▶️仮想通貨用語集

しかしその後、ポンジスキーム的な性質が米国の規制当局などから指摘され、BitConnectは自身の取引所運営を停止、他の取引所でも上場廃止措置などが取られたことで、トークンであるBCCの価格は暴落した。

米FBIは2019年2月よりBitConnectに関する投資家からの情報提供を呼び掛けている。

コメントしてBTCを貰おう
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
11/28 月曜日
16:06
国内イベント「Web3 Tokyo 2022」12月にオンライン開催へ
株式会社N2Mと株式会社こころまちはweb3カンファレンス「Web3 Tokyo 2022」を12月10日に開催する。渋谷区も後援するほか、経済産業省や仮想通貨業界の大手企業も登壇予定。
13:01
Coinsquareで顧客の個人情報漏洩か
カナダの大手仮想通貨取引所「Coinsquare」の顧客データベースが侵害され、個人情報が流出した可能性があることがわかった。パスワードは流出していない。
12:30
BTC上抜けならず反落、アルト相場も売り優勢
FTX破綻の影響で疑心暗鬼の暗号資産(仮想通貨)市場では、リバウンド局面でビットコイン上抜けならず反落。前週末に反発してたアルト相場も一斉に売り優勢となった。
12:15
仮想通貨取引所の資産開示、コインベースなど報告開始
米仮想通貨取引所コインベースは資産証明についての方針を発表。FTX破綻を受けて、多くの取引所も管理する顧客資産の情報開示に関する対応を発表している。
10:00
プーチン大統領、仮想通貨の必要性を語る
ロシアのプーチン大統領は、デジタル通貨と分散型台帳の技術を使用した、新たな国際決済ネットワークの必要性を呼びかけた。ロシアは仮想通貨などデジタル資産の環境整備を進めている。
11/27 日曜日
17:00
仮想通貨市場も注目のCPIとは
仮想通貨市場に影響を与えることが増えてきたCPI(消費者物価指数)について、概要や日米の違いなどをわかりやすく解説。
13:00
仮想通貨よりも有利に、株投資で賢く「節税」する方法
世界的な景気悪化・インフレ局面のいま株投資をするなら、利益を上げるだけでなく効果的な節税によって利益を守ることも重要です。本記事では、株投資について発生する税金の基本から、具体的な節税方法まで詳しく見ていきましょう。
11:30
FOMC議事要旨でBTC底堅く推移、今後も米経済指標に注目を|bitbankアナリスト寄稿
国内大手取引所bitbankのアナリストが、比較的堅調だった今週のビットコインチャートを図解し今後の展望を読み解く。ビットコイン・オンチェーンデータも掲載。
11:00
週刊ニュース|加納JBA代表理事の税制改正要望提出に注目集まる
今週は、加納JBA代表理事が税制改正要望を提出したニュースが最も多く読まれた。このほか、仮想通貨ウォレット「メタマスク」のユーザーデータ取得に関する記事など、一週間分の情報をお届けする。
11/26 土曜日
16:35
MakerDAO、renBTCをDAI担保から除外
MakerDAOでステーブルコインDAIの担保資産からrenBTCを除外する提案がコミュニティ投票により可決された。
14:00
米マイクロストラテジー、BTC担保融資の清算ラインは?
米上場企業として仮想通貨ビットコインを最も保有しているMicroStrategy社の財務状況について、The Block Researchが分析レポートを公開した。
13:00
米規制機関、Genesis Capitalを調査か
仮想通貨レンディングサービスを提供するジェネシスキャピタルは、証券法違反などについて米国の規制機関から調査を受けている。同社はFTX破綻の影響を受けて選択肢を模索しているところだ。
10:30
米SECに書簡提出した議員ら、FTXから寄付金受け取り
米証券取引委員会に対して仮想通貨企業への過度な調査を批判する書簡を提出した議員らは、FTXから寄付金を受けていた。政治と企業の癒着という観点からFTX破綻を見る向きもある。
09:45
Ardana Labs、カルダノのステーブルコイン開発停止へ
カルダノ(ADA)基盤のステーブルコインの一つを開発してきた「Ardana Labs」が、資金調達とプロジェクトのタイムラインの不確実性を理由にプロジェクト停止を発表した。
07:50
バイナンス、16通貨ペアを廃止へ
仮想通貨取引所バイナンスは16の通貨ペアの提供を廃止する予定だ。セラムやネムが含まれた。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2022/10/14 ~ 2022/12/31
東京 東京都渋谷区宇田川町
2022/11/29 19:00 ~ 21:00
東京 東京都港区六本木
2022/12/09 19:00 ~ 21:00
その他 東京都中央区日本橋茅場町/オンライン
2022/12/10 13:00 ~ 17:30
その他 オンライン / オフライン会場(詳細はホームページをご確認ください)
重要指標
一覧
新着指標
一覧