仮想通貨取引所BitMexの元幹部が有罪申し立て、2000万円の罰金支払いへ

BitMEX関係者、またも有罪

米司法省は8日、大手暗号資産（仮想通貨）取引所BitMEXの元幹部が銀行秘密法違反の容疑を認めたことを発表した。

有罪を認めたのは事業開発部責任者のGregory Dwyer氏。有罪判決はBitMEXが2015年から2020年にかけて十分な資金洗浄対策（AML）を意図的に導入していなかった容疑で米国の銀行秘密法違反の容疑で摘発されていた捜査に関連している。

Dwyer氏は1,500万ドル（2,000万円）の罰金を支払い、最終的な刑期は米議会が決定する見込み。BitMEXの共同設立者だったArthur Hayes氏やBenjamin Delo氏、そしてSamuel Reed氏らも全員有罪を認めていた。

今回Dwyer氏も有罪を認めた件について、米連邦検事のDamian Williams氏は以下のようにコメントした。

裁判所はDwyer氏が米国におけるAMLやKYC（本人確認業務）の規制動向を追っていたにもかかわらず、BitMEXの運用において適用していなかったと指摘。また、BitMEXが面目上は米国でのサービスを停止した際も依然としてサービスを提供し、法的コンプライアンスが基準に達していない点を幇助したと容疑を説明した。