カナダ当局、バイナンスに6.8億円の罰金

マネーロンダリング違反で罰金

カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、暗号資産（仮想通貨）取引所大手バイナンスに対し、マネーロンダリング規制違反などの疑いで440万ドル（600万カナダドル）の罰金を科した。

FINTRACはバイナンスに対し、FINTRACへの外国マネーサービス事業者としての登録漏れと、1回の取引で1万ドルを超える仮想通貨取引の報告漏れという2つの違反を指摘した。

同局は今回の調査については「ブロックチェーン分析を用いて、バイナンス・ホールディングス・リミテッドが、2021年6月1日から2023年7月19日までの間に5,902回にわたり発生した、1回の取引の過程で1万ドル以上の仮想通貨を顧客から受領したことを、所定の情報とともに報告しなかったことを確認した」と説明した。

バイナンスについては昨年11月アメリカで財務省と和解しており、マネロン対策と制裁法違反で合計43億6,800万ドル（6,900億円相当）の罰金を支払うことになった。また、退任したCZ氏は先月末に懲役4か月の判決を下された。

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