カナダの小規模仮想通貨取引所が全資産を流失、補償不可と閉鎖を告知｜その真相は？

注意すべき「資金流出」の主張と出口詐欺

複数のメディアの報道によって、カナダのアルバータ州の小規模ビットコイン取引所『MapleChange』が「資金流出」被害を受けたと主張していることが明らかになった。

公式ツイッターフォロワーはわずか2千人という小規模ではある同取引所は、「弁償する資金が無くなったため、取引所を閉鎖し、SNSもすべて削除する」と言い残し、ツイッターアカウントを削除した。

同取引所の一連の流れから、資金流出の被害こそ主張しているが、持ち逃げを行う出口詐欺である見方が強まっている。

出口詐欺の常套手段

＊出口詐欺とは、顧客の信頼を得て、それらの資金を一ヶ所（この件では取引所のウォレット）に集めさせて、タイミングを見計らって持ち逃げするというトリックである。

A small crypto exchange pulled off an exit scam, taking all customer funds.

There is no incentive for using small exchanges. Use established exchanges that are regulated, & transparent.

Small exchanges also focus on maximizing profitability, not security or investor protection pic.twitter.com/iKEO8rDv5z

— Joseph Young (@iamjosephyoung) 2018年10月28日

このように、人気アナリストであるJoseph Young氏も、今回の「資金流出報告」を明らかな『出口詐欺』であると指摘し、「小規模な取引所を使うメリットが無く、規制されている、透明性の高い取引所を使うべきだ」と注意喚起を行なっている。

さらに、世界最大級仮想通貨取引所Binanceの代表CZ氏もこの事件に関して、コメントをおこなった。

And avoid using exchanges that doesn't have anything in their cold wallets.

— CZ Binance (@cz_binance) 2018年10月28日

通常、資産を多く保有し、狙われやすい取引所は、セキュリティの万全を期すためコールドウォレット （ネットと接続していない）を併用する(保有ではメイン)が、このような手立てを行わない時点で、ユーザーは注意すべきであり、仮にこのような手段が講じられていない状況下での資金流出被害報告は疑問視されることとなり、単なる詐欺と考えられるということだ。

なお、今回の事件から注意したい点が以下の2点だ。

• 小規模な取引所およびツイッターのフォロワーの少ない取引所には要注意（米大手取引所Coinbaseのツイッターフォロワーは100万人超え; Binanceの顔と言われるCZ氏は23万人フォロワー）
• セキュリティ性、もしくは保険・弁償の効く取引所は信用できると言える。（米取引所Gemini は保険の適応を発表、ハッキング回数が最も多いBithumb は損失を全額補償を告知している。）

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