CoinPostで今最も読まれています

仮想通貨市場、犯罪手法の広範化や規制厳重化の見込み|大手セキュリティ企業の調査

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨市場、犯罪手法の広範化や規制厳重化か
仮想通貨関連セキュリティ企業CipherTraceが19年第一四半期における仮想通貨市場のAMLに関するレポートを公表。仮想通貨市場において今後さらなる規制強化や犯罪手段の広範化が進むと予想した。

仮想通貨市場、広まる被害

ブロックチェーン・仮想通貨専門のセキュリティ企業「CipherTrace」は、2019年第一四半期における仮想通貨市場のアンチマネーロンダリングに関するレポートを公表。仮想通貨の盗難や詐欺被害の影響で、今後さらなる規制強化が見込まれるとの見立てを示した。

CipherTrace社は同レポートにて、第一四半期の仮想通貨を利用した詐欺やハッキングなどによる被害額は12億ドルを超えたことを指摘。仮想通貨取引所へのハッキングによる被害額は3億5600万ドル(約390億円)にのぼり、その被害額には、出口詐欺の可能性も示唆されるQuadrigaCXによる被害額の約1億9500万(約210億円)ドルも含まれているとのことだ。

また、最近大きな問題となっている、ステーブルコインテザー(USDT)の裏付け資産から、相当の資金を不正に利用していたとされる8億5000万ドル(約950億円)もその被害額に計上されている。

こうした莫大な被害額に関して、同レポートは、サイバー犯罪者の犯罪手法も高度化し、新技術が犯罪に利用されていることが要因の一つとなっていると結論づけた。また、これら被害額は現在判明しているものだけを計上したとし、実際の被害額は、今回公表されたものよりも遥かに大きい可能性があるとのことだ。

さらに2年前の2017年と比べ、米仮想通貨取引所を通した国際間決済の利用数は46%増加していることが判明している。国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)によれば、世界中の資産の11.5%にあたる、8兆7000億ドル(約950億円)が海外に隠されているとしており、国際取引の増加は重要な指標の一つだと言える。

出典:CipherTrace

規制強化の流れ

サイバー犯罪者らは、前述した第一四半期の被害額12億ドルを資金洗浄・清算する必要性があるが、同レポートによれば、それはかなり困難であると明かしている。その理由に、金融機関による資金洗浄対策やテロ資金供与対策の厳格化、および規制当局による監視の強化が進んでいる点を挙げた。

今後もこの流れは続くとし、さらなる規制強化が見込まれるとのことだ。

ただ規制強化によるサイバー犯罪の減少が期待される一方で、仮想通貨を利用した犯罪手段の広範化が予測されている。その例として、ノルウェー国内で誘拐犯が身代金を仮想通貨モネロで要求した事例や、取引所QuadrigaCXやBitfinexなどのケースを指し示した。同レポートでは、こうした犯罪手段のシフトは、規制当局の法整備の拡充を表すものだとしているが、これが原因で社会が仮想通貨市場に向ける目が厳しいものになることも予想されるだろう。

G20でも暗号資産が議題に

G20などのシンクタンク関係者等から構成される「T20」は、5月26、27日に東京で会合を開催することを発表しているが、日本が初の議長国となり、6月下旬に大阪で開催されるG20サミットでは、国際金融をはじめ、仮想通貨(暗号資産)を含むデジタル経済、教育分野、中小企業政策、高齢化社会など10分野について議論される見通しとなっている。

T20 JAPANでは、TF2(タスクフォース2)として「安定と発展のための国際金融アーキテクチャー、暗号資産とフィンテック」を掲げ、筆頭共同議長の小川英治・一橋大学教授を中心に、暗号資産(仮想通貨)とフィンテックにも重点を置き、安定と発展のための国際金融アーキテクチャーの強化に向け提言がを行うとしている。仮想通貨市場における法整備について、グローバルな議論に発展することが期待される。

コメントしてBTCを貰おう
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
12/03 土曜日
15:00
アリババクラウド、アバランチのインフラ提供をサポート
Alibaba Cloudは、バリデーターの設置用途を含む、各種インフラストラクチャーの提供でアバランチブロックチェーンをサポートすることを発表した。
14:00
スリーアローズキャピタル清算人、資産掌握状況を報告
スリーアローズキャピタルの清算人企業は、清算プロセスの進捗状況を報告。現金、仮想通貨、NFT、証券などの資産を掌握したと発表した。
12:30
日本 仮想通貨マネロン関連のFATF勧告対応法案が成立
マネーロンダリング対策を目的として、犯罪収益移転防止法などに関連する6つの法律の改正案が参院本会議で可決、成立した。
11:30
FTX US前CEO、新たな仮想通貨事業で資金調達か
FTX USのブレット・ハリソン前CEOは新たな仮想通貨トレーディング関連のソフトウェア企業のために資金調達を始めたようだ。
11:00
米司法省、FTXを調査する独立審査官の任命を要請
米国司法省の連邦管財官事務所は、仮想通貨取引所FTXの破綻に関して審査官を任命することを申し立てた。独立した立場から、FTXの不正行為疑惑などを調査する必要があるとしている。
10:00
Ankrプロトコルへの攻撃、20億円の二次被害
仮想通貨BNBを担保に発行する「ラップドBNB(aBNBc)」が、不正に発行されたAnkrプロトコルへのハッキング事件で、20億円規模の二次被害が明らかになった。
08:10
米コインベース、3銘柄を上場候補に
米国の大手仮想通貨取引所コインベースは3日、上場候補のロードマップに3銘柄を追加した。
07:30
バイナンスラボ、Ambit Financeに6億円出資
バイナンスラボは、Ambit Financeに最大6億円の戦略的投資を行ったことを発表。BNBチェーン上のDeFi領域を発展させ、BUSDなどの仮想通貨の実用性向上を目指す。
07:12
3日朝|ArbitrumのDeFi銘柄が続伸
今日のニューヨークダウ平均横ばいで仮想通貨・ブロックチェーン関連株は全面高。昨夜発表の11月の米雇用統計結果などの指標はFRBの利上げの効果を示さなかった。
12/02 金曜日
15:56
三菱UFJ信託銀行ら、ステーブルコインの実証検証へ
三菱UFJ信託銀行株式会社は、同社が主催する「デジタルアセット共創コンソーシアム(DCC)」に、「パーミッションレス型ステーブルコイン・ワーキンググループ」を設置したことを発表した。
15:07
チェーンリンク(LINK)、ステーキング実装へ
分散型オラクルネットワークのチェーンリンクについて、待望のステーキング機能が12月6日に実装されることが明らかになった。仮想通貨LINKの価格は過去2週間で22%上昇している。
14:00
FTX破綻問題巡る公聴会 米CFTC委員長が証言
FTXの破綻に関する公聴会が米上院農業委員会で開催され、商品先物取引委員会のロスティン・ベーナム委員長が証言を行った。ベーナム氏は包括的な規制権限をCFTCに付与するよう議会に求めた。
12:54
BNB代替資産が無限発行か、Ankrプロトコルへの侵害で
仮想通貨BNBを担保に発行する「ラップドBNB」が、ほとんど無限に発行されて、売却される事態が起きた。AnkrProtocolがプロトコル侵害のターゲットとされた模様。
12:45
ビットバンク、国内初のAXS取り扱いへ
国内仮想通貨取引所ビットバンクはNFTゲーム銘柄「アクシーインフィニティ」(AXS)の取り扱い開始を発表。国内では初の上場事例となる。
12:14
BTC17000ドル前後推移、バイナンスIEO上場のHOOKに関心集まる
暗号資産(仮想通貨)相場はやや反落。バイナンスローンチパッドで上場したHooked Protocol(HOOK)が、プレセール価格から20倍以上高騰して

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2022/10/14 ~ 2022/12/31
東京 東京都渋谷区宇田川町
2022/12/06 13:30 ~ 15:00
その他 京都市下京区中堂寺南町/オンライン
重要指標
一覧
新着指標
一覧