CoinPostで今最も読まれています

仮想通貨市場、犯罪手法の広範化や規制厳重化の見込み|大手セキュリティ企業の調査

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨市場、犯罪手法の広範化や規制厳重化か
仮想通貨関連セキュリティ企業CipherTraceが19年第一四半期における仮想通貨市場のAMLに関するレポートを公表。仮想通貨市場において今後さらなる規制強化や犯罪手段の広範化が進むと予想した。

仮想通貨市場、広まる被害

ブロックチェーン・仮想通貨専門のセキュリティ企業「CipherTrace」は、2019年第一四半期における仮想通貨市場のアンチマネーロンダリングに関するレポートを公表。仮想通貨の盗難や詐欺被害の影響で、今後さらなる規制強化が見込まれるとの見立てを示した。

CipherTrace社は同レポートにて、第一四半期の仮想通貨を利用した詐欺やハッキングなどによる被害額は12億ドルを超えたことを指摘。仮想通貨取引所へのハッキングによる被害額は3億5600万ドル(約390億円)にのぼり、その被害額には、出口詐欺の可能性も示唆されるQuadrigaCXによる被害額の約1億9500万(約210億円)ドルも含まれているとのことだ。

また、最近大きな問題となっている、ステーブルコインのテザー(USDT)の裏付け資産から、相当の資金を不正に利用していたとされる8億5000万ドル(約950億円)もその被害額に計上されている。

こうした莫大な被害額に関して、同レポートは、サイバー犯罪者の犯罪手法も高度化し、新技術が犯罪に利用されていることが要因の一つとなっていると結論づけた。また、これら被害額は現在判明しているものだけを計上したとし、実際の被害額は、今回公表されたものよりも遥かに大きい可能性があるとのことだ。

さらに2年前の2017年と比べ、米仮想通貨取引所を通した国際間決済の利用数は46%増加していることが判明している。国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)によれば、世界中の資産の11.5%にあたる、8兆7000億ドル(約950億円)が海外に隠されているとしており、国際取引の増加は重要な指標の一つだと言える。

出典:CipherTrace

規制強化の流れ

サイバー犯罪者らは、前述した第一四半期の被害額12億ドルを資金洗浄・清算する必要性があるが、同レポートによれば、それはかなり困難であると明かしている。その理由に、金融機関による資金洗浄対策やテロ資金供与対策の厳格化、および規制当局による監視の強化が進んでいる点を挙げた。

今後もこの流れは続くとし、さらなる規制強化が見込まれるとのことだ。

ただ規制強化によるサイバー犯罪の減少が期待される一方で、仮想通貨を利用した犯罪手段の広範化が予測されている。その例として、ノルウェー国内で誘拐犯が身代金を仮想通貨モネロで要求した事例や、取引所QuadrigaCXやBitfinexなどのケースを指し示した。同レポートでは、こうした犯罪手段のシフトは、規制当局の法整備の拡充を表すものだとしているが、これが原因で社会が仮想通貨市場に向ける目が厳しいものになることも予想されるだろう。

G20でも暗号資産が議題に

G20などのシンクタンク関係者等から構成される「T20」は、5月26、27日に東京で会合を開催することを発表しているが、日本が初の議長国となり、6月下旬に大阪で開催されるG20サミットでは、国際金融をはじめ、仮想通貨(暗号資産)を含むデジタル経済、教育分野、中小企業政策、高齢化社会など10分野について議論される見通しとなっている。

T20 JAPANでは、TF2(タスクフォース2)として「安定と発展のための国際金融アーキテクチャー、暗号資産とフィンテック」を掲げ、筆頭共同議長の小川英治・一橋大学教授を中心に、暗号資産(仮想通貨)とフィンテックにも重点を置き、安定と発展のための国際金融アーキテクチャーの強化に向け提言がを行うとしている。仮想通貨市場における法整備について、グローバルな議論に発展することが期待される。

CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
03/29 金曜日
15:30
Filecoinステーキング大手、Glifがポイントプログラム開始
暗号資産(仮想通貨)ファイルコイン(FIL)の、ステーキング・プロトコルGlifがポイントプログラムを開始した。FILトークン保有者は流動性プールにFILを預けることで、Glifのネイティブ・リキッド・リース・トークンである「iFIL」を受け取り、運用できる。
14:34
イーサリアム共同創設者ブテリン氏、Dencun後の改善点を語る
仮想通貨イーサリアムの共同創業者ヴィタリック・ブテリン氏は、Dencunが完了した今後の技術的な改善点を提案した。
14:11
CoinTradeがソラナ含む4銘柄の取扱い開始、ステーキングサービスにSOL追加
暗号資産(仮想通貨)販売所CoinTradeがソラナを含む4銘柄の取り扱いを開始。ステーキングサービスにSOLを追加した。条件をクリアすることでSOLをプレゼントするキャンペーンを開催中。ジパングコイン(ZPG)など三井物産デジタルコモディティーズも新規で取り扱う。
12:55
日本DAO協会4月1日に立ち上げ 府令改正も同日公布
日本DAO協会が4月1日に設立される。DAOの自主規制や健全なエコシステムづくりを推進していくもので、協会自体の運営もDAOで行う計画だ。
12:24
ビットコイン7万ドル台で高止まり、ブラックロックの新規ファンド好調でRWA関連銘柄買われる
暗号資産(仮想通貨)市場ではビットコインが7万ドル台新高値をうかがう展開。アルト相場ではブラックロックのトークン化ファンド「BUIDL」絶好調の影響で、ONDOなどのRWA関連銘柄が買われた。
11:30
Googleサーチ、ビットコインやArbitrumなどのアドレスで資産残高を確認可能に
全ての資産を表示するわけではなく、残高は各ネットワークのネイティブトークン(ETHやARB、OPなど)のみを表示。
10:50
5月のローンチ目指す、香港でビットコイン現物ETF申請のVSFG
仮に香港で承認された場合、アジア初の事例となり、今後日本でのビットコインETF上場や発行にも追い風になりうるとみられる。
10:00
FTXのサム前CEOに懲役25年の判決 カリフォルニアで服役へ
米国地方裁判所の判事は28日、破綻した仮想通貨取引所FTXのサム前CEOに対して懲役25年、および最大1.7兆円の資産没収という判決を言い渡した。
08:40
2.6兆円相当のBTC保有数到達、ブラックロックのビットコイン現物ETF
純流入再び加速 ブラックロックのIBIT・ビットコイン現物ETFの運用資産は初めて、250,000 BTC(2.6兆円)を超えた。1月11日の取引開始からわずか11週間で2兆円…
08:10
Wormholeの仮想通貨「W」、取得開始日明かす
Wormholeは、今月7日に、Wトークンのエアドロップアロケーションや適合対象アドレスを公開。ソラナ、EVM系、Sui、Aptos、Osmosis、Injectiveといったネットワークでのユーザーや、ソラナNo.1NFTコレクションである「Mad Lads」のホルダーを対象としている。
07:40
米投資会社、マイクロストラテジーの株はBTCより割高と指摘
マイクロストラテジーの株価から概算する仮想通貨ビットコインの価格は17万ドル超であると米ケリスデールが分析。同社の株は、ビットコインに対し正当ではないプレミアムがついて取引されているとの見方を示した。
07:20
アバランチ財団「Codebase」、最初の支援プロジェクト15社を選出
アバランチではすでに「Colony Lab」という分散型アクセラレーターが活動しているが、今回Codebaseと連携し支援対象への資金提供を拡大し、1プロジェクトにつき、100万ドルを超える金額を提供する可能性がある。
06:45
5月承認の可能性低いもBitwiseらがイーサリアム現物ETFの上場申請行う
イーサリアムETFが現在の多くの申請の最終期限となる5月に承認される見込みは、SECがイーサリアム財団を調査しているとの報道などを受け大幅に後退している。1月には70%あったが、現在は20%程度まで低下してきた模様だ。
05:50
Bybit、ソラナミームコイン「POPCAT」の永久先物提供
ソラナの仮想通貨ミームコインへの需要は未だ高い。代表的な犬系ミームコイン「WIF」は29日過去最高値を更新し、前日比で20%上昇している。
03/28 木曜日
17:35
分散型AIの3大プロジェクトが団結、新トークン「ASI」に統合へ
SingularityNET、Fetch.ai、Ocean Protocolが人工超知能連合を結成し、各プロジェクトの暗号資産(仮想通貨)を新トークンASIに統合する計画を発表。単一の分散型AIネットワークとしてリニューアルを目指す。AGIの父と呼ばれるベン・ゲーツェル博士が主導する。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/04/06 ~ 2024/04/09
香港 香港コンベンション・アンド・エキシビション・センター3FG
2024/04/09 14:00 ~ 16:00
その他 オンライン
2024/04/13 ~ 2024/04/14
東京 東京都港区
2024/04/13 10:00 ~ 17:00
その他 オンライン
重要指標
一覧
新着指標
一覧